长江换汇洗钱案:其中一名头目Zhuo Chen 获得保释

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一个精密洗钱集团的头目获得保释，可以与老婆和新生孩子一起住。

37岁Zhuo Chen礼拜四在墨尔本裁判官法院出庭，一个礼拜前他在一次席卷全国的突击搜查中被捕。

澳洲联邦警方指Chen是长江换汇的一名创办人，该公司被指为罪犯客人洗钱。


警方指，过去3年里长江换汇将合法和非法客人的钱混在一起，金额达101亿元。

将近2.29亿黑钱被指转进和转出澳洲，犯罪集团收取1成费用。

高级侦探Thomas Martin告诉法庭Chen是其中一民主要受益人，获得了利润的3成。

他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

Martin侦探告诉法庭联邦警方指他们偷听了多个电话，Chen先生在电话里讨论了“长江换汇的真实利润”。


他说该公司向金融机构申报了50万利润，但被指实际上，上个财年赚了4000万，今年将会突破5000万。

Martin侦探说Chen先生在一次电话中说: “我们他X的收到了大概10万，这都是杀猪盘的钱。"

"AFP指杀猪盘是爱情骗局。"

检控John Saunders反对保释，说警方担心Chen先生有很多钱，很多海外网络。

他也说Chen先生可能会干扰证人或者试图毁灭证据和妨碍司法公正。

代表Chen先生的Dermon Dann资深大状告诉法庭他的当事人不准备认罪，否认指控。

裁判官Malcolm Thomas批准Chen先生保释，他认为虽然风险很大，但可以通过”严格“保释条件来减低风险。

他要带脚踝监视器，限制打电话和网络，他的爹妈要将他们在Templestowe的100万房子作为担保金。

Thomas先生说:你的当事人是一个非常聪明的人，检控说与犯罪团伙关系密切。“


Chen先生说他”绝对“明白，如果他违反保释条件，在开庭前他可能面临3年牢狱。

他说: "俺明白，法官老爷”。

其他3名被告:Chen先生的老婆Jie Lu(38岁), Jing Zhu(35岁), Jin Wang(33岁)获得保释，检控John Saunders承认他们有“表面权利”

警方只Wang女士是犯罪集团“知情的主要帮手”，她在长江换汇当总经理。

Lu女士和Zhu女士被指为罪犯集团开账号和操作账户，因为与其他被告关系密切而获益。


上礼拜三一共有7人被起诉，其他被告预计在接下来几个礼拜申请保释。

联邦警方指这是澳洲历史上最复杂的洗钱案。
https://www.news.com.au/national ... b1749ccc5f241c9f553
https://www.abc.net.au/news/2023 ... hangjiang/103057676

蚝

客厅是开放的呀？完全开放的呀？

缓缓

所以老婆也是被告之一。有新生儿。这娃本来也可能是富二代

BreakingBad

“I understand that, Your Honour,” he said.

这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

缓缓

BreakingBad 发表于 2023-11-2 21:37
这句话好端端的为什么要翻译成"俺明白，法官老爷”？

多生动

碧姐

所以他们夫妻俩都参与了。

gycyc

蚝 发表于 2023-11-2 21:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

这是院子吧

swe

这点保湿条件 能跑肯定跑

audream

杀猪盘被翻译成pig butchering

swe

The AFT alleges pig butchering is a reference to romance scams”.

swe

不准备认罪，否认指控。

BHS

杀猪，也称为浪漫诈骗，涉及犯罪分子与受害者交朋友并窃取投资于在线交易平台（包括加密货币）的资金

yuxuanlin

所以，澳洲是犯罪天堂，这个复杂的全球洗钱案件，也能保释。

还有这么多无辜的人，钱被套牢，到现在也没有解套，叫天天不应，叫地地不灵，警察政府ASIC一个推一个，都不解决人家问题，居然还保释，让这些人渣回家过小日子。

flyfish668

看来有人还涉嫌逃税

mingn04

蚝 发表于 2023-11-2 20:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

室外BBQ。

设计好丑！

sayaaz

保释了刚好大家凑一起串串口供，把资金藏一藏，100万房产保释金，这是瞧不起谁呢。

Evo

audream 发表于 2023-11-2 21:40
杀猪盘被翻译成pig butchering

翻译成 Honeytrap Scam应该是最合适的

yumintaoaud

集团收取1成费用。良心企业

AKB48

华人还是黑啊 前阵子有个律师洗黑钱才收2%

yumintaoaud

AKB48 发表于 2023-11-3 00:39
华人还是黑啊 前阵子有个律师洗黑钱才收2%

我也想学 哪里可以学洗钱>?

明河素月

全是年轻人，胆子真大

qingfengsan

都带电子脚镣，那监视的不是随时知道两个脚镣的距离？？有时候只有1cm的距离，突然又10cm,1cm,10cm,,,,,这不好吧

yamlin

他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

华人也别说阿里巴巴们了，品质都差不多……

woodywup

他有三个老婆？

lengyi3211

yamlin 发表于 2023-11-3 06:46
他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

华人也别说阿里巴巴们了，品 ...

如果真的是这样 那只能是说自己找死没人拦得住！
用常识也知道这个前后不符合 而且很容易被查的出来 就这样哪能正常呢

真的要做正常的真的就是低调生活而已 钱都在自己亲人那里 自己的账户上很简单 估计这个也不行 钱多多没地方放了的

当然 估计人家也不在乎就是来的

都太年轻了的
也或许是其他原因的

阳光下的小强

是不是好多豪宅成交不了要从新回到市场了

Poweregg

qingfengsan 发表于 2023-11-3 01:56
都带电子脚镣，那监视的不是随时知道两个脚镣的距离？？有时候只有1cm的距离，突然又10cm,1cm,10cm,,,,,这 ...

没有-1cm 差评

Poweregg

明河素月 发表于 2023-11-3 01:02
全是年轻人，胆子真大

这不是普通人胆子大就可以做的
国内也该有后台/关系

kkate

yumintaoaud 发表于 2023-11-3 00:48
我也想学 哪里可以学洗钱>?

发财的教材都在刑法里，这是反洗钱教程里的：
阶段1、处置 在处置阶段，洗钱者将赃款引入金融系统。 如果非法毒品交易的收益是实物现金，可以通过将现金存入银行帐户来实现。
阶段2、离析 在离析阶段，洗钱者在不同的账户之间转移赃款。
阶段3、融合 在融合阶段，赃款似乎有一个合法的来源和起源，因为与非法药物销售的联系已基本消除。

kkate

看来长江换汇的罪行主要是阶段二里的，借合法换汇掩盖洗钱。据说它们有的有进出口贸易打掩护。

怪就怪中国外汇管制，大家都觉得不是什么善法，正常人都想规避，给了换汇公司市场空间。以后跟陌生人国内汇人民币，海外交割外币的事不能干了，出了问题权益没法保护，还涉嫌犯罪。