这算洗钱吗？

beecroft好

国内A找澳洲C采购澳洲ugg，羊毛被

A把钱打给他自己的朋友澳洲B的账号

澳洲B再把钱打给C的公司账号

让C给A发货

B在里面不参与任何经营活动，就是做收款和支付

这算洗钱或者逃税吗？

中间人

这算代购

kaikai96

不算，ATO可能会问B，B要提供证据并说明不算收入，如果ATO不相信就去法院打官司吧，如果确实没猫腻毕竟澳洲法院说了算

IMELBOURNE

B比较难证明自己没有经营活动（有经营活动可能就会要交税），如果B成功证明了自己没有经营活动，那就涉嫌帮忙洗钱。都是麻烦。

beecroft好

kaikai96 发表于 2015-10-1 17:55
不算，ATO可能会问B，B要提供证据并说明不算收入，如果ATO不相信就去法院打官司吧，如果确实没猫腻毕竟澳洲 ...

短期内同样金额的收支，会被怀疑是收入?

如果b用自己的abn号码去银行开户，而收支balance为0，是不是即合法也不用交税?

IMELBOURNE

B为什么要做这个呢？如果是B是完全独立的第三方，没有任何的Interest在里面，不太能想明白他帮忙收钱，付钱这个Logical cause是什么呢？

beecroft好

IMELBOURNE 发表于 2015-10-1 18:04
B为什么要做这个呢？如果是B是完全独立的第三方，没有任何的Interest在里面，不太能想明白他帮忙收钱，付钱 ...

AB两家在国内有其他业务往来，二十年老关系，不想得罪朋友。

wcsydney2000

也可以理解为B帮朋友A付钱，朋友A信任B,这样行吗？

大牛哥

我的理解，国内A对澳洲C不那么信任，于是请澳洲B在中间做信用缓冲。等到国内A收到货，或者确认澳洲C已经发货了，才发出指令让澳洲B付款。对么？

beecroft好

wcsydney2000 发表于 2015-10-1 18:09
也可以理解为B帮朋友A付钱，朋友A信任B,这样行吗？

基本是这样

AB两家在国内是二十多年的生意伙伴

beecroft好

wcsydney2000 发表于 2015-10-1 18:09
也可以理解为B帮朋友A付钱，朋友A信任B,这样行吗？

基本是这样

AB两家在国内是二十多年的生意伙伴

cycwong21

ATO Said "Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B...Foreign Income......

IMELBOURNE

beecroft好 发表于 2015-10-1 18:07
AB两家在国内有其他业务往来，二十年老关系，不想得罪朋友。

可以有其他帮忙的方式，不是一定要用个人的银行账号收付款。个人账号的收付款总是觉得很麻烦，尤其是海外来的汇款，ATO盯得紧，麻烦得很。

干脆成立一家公司，公司开银行账号，正规收款、销售、采购、付款，金额一样，出口没有GST。这边采购的可以退税，当地费用可以入账，需要交所得税就交，不是更好吗？公司的维护费用一年好像几百澳元吧，请会计师帮忙估计也就几百澳元到千把澳元左右。省得操心。

当然，也可以咨询会计师或律师，用他们的信托账号，那个可能也比较花时间/精力。

beecroft好

大牛哥 发表于 2015-10-1 18:09
我的理解，国内A对澳洲C不那么信任，于是请澳洲B在中间做信用缓冲。等到国内A收到货，或者确认澳洲C已经发 ...

不太确认是否这样

你说的情况完全可以用银行信用证或者解决啊

但是A的公司在国内新设立的自由贸易区

不知道玩法有什么区别。

beecroft好

cycwong21 发表于 2015-10-1 18:13
ATO Said "Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B Tax B...Foreign Income......  :ind ...

对于acn或者abn而言也有所谓海外收入一说?

hilltop-bear

我觉得税局可以认为b有收入需要纳税的。因为进出频繁，b这样做很难说自己没有涉入生意业务。税局可以说你们价格输送，用国内账号来收差价避开澳洲税收。b如何证明不是？

cjc

B自己资金量够的话，不要每次都汇过来啊，自己先垫付，家里收人民币换汇就是了。一次性带过澳洲就好

lee2267

这个是典型的代购是操作。主要看 C 怎么 操作。。如果c有申报这笔收入。。那没有问题。。
但是大部分情况是 c不申报。。所以税务局查到 B了，然后 c 那边 没有申报，c当然倒霉，那边b也承担连带责任，即b和 c 一起偷税。

GoToWest

一次不算，二次不知道，几十次肯定算。

beecroft好

lee2267 发表于 2015-10-1 19:38
这个是典型的代购是操作。主要看 C 怎么 操作。。如果c有申报这笔收入。。那没有问题。。
但是大部分情况是 ...

不是代购的三两瓶。

是每次一个20柜

cycwong21

beecroft好 发表于 2015-10-1 18:38
对于acn或者abn而言也有所谓海外收入一说?

yes..yes..yes....

Even a company could have foreign income.

Maobama

是烧鸭老二黑吗？

jeffxia

B的账号上产生了大量资金流动，税务局当然要关心。没有盈利和好处？鬼才相信

lee2267

beecroft好 发表于 2015-10-1 20:42
不是代购的三两瓶。

是每次一个20柜

我当然知道是板起。。小代购不需要这么复杂操作。。对于小代购来说 华夏银行卡可以解决一切问题

kc_zhang

lee2267 发表于 2015-10-2 09:22
我当然知道是板起。。小代购不需要这么复杂操作。。对于小代购来说 华夏银行卡可以解决一切问题 ...

你说用华夏卡来解决小代购收款的事，是否这样理解：
1）是否可以用自己本人名字的国内华夏银联卡在这里银联的ATM取现，还是一定要用亲戚名字的卡?本人名字的银联卡多次取现，会被ATO追查海外收入？
2）华夏卡取出的澳币现金只能花掉，或者继续作为代购的本金滚进去，不能在澳洲存入银行。反正这笔钱买不了房子的。

lee2267

kc_zhang 发表于 2015-10-6 23:50
你说用华夏卡来解决小代购收款的事，是否这样理解：
1）是否可以用自己本人名字的国内华夏银联卡在这里银 ...

请自行咨询身边的代购。。