08年国内亲戚大概30奥比万打到我户头，但是隔几天就被都转走，我就算个中转站吧这种请情况会被ato查

doristt

事情这样的，08和国内亲戚的孩子一起留学，到了以后他父母用了很多人的身份证往澳洲打钱过来给他儿子买房子住，我那时候也刚来不懂，他往我卡里打了大该有30万奥比，隔几天就会都转到他儿子的房屋贷款中，就是多少钱打我卡里多少钱我在转到他儿子卡里
最近，他儿子把房子卖了，要证明钱是国内打过来的这样就不用交税（我是什么都不懂），让我给他我08年的bank statement，就是当时从国内打钱到我账户的记录，我都给他了
现在想，如果他那去ato当什么证明的话，对我来说有什么事情吗
分分感谢

jerrywang

这是协助洗黑钱啊, LZ摊上事儿了

yeu008

08年 4.3的那次么？

erni

说不清啊，洗钱的嫌疑

yeu008

找个专业的会计咨询吧。别被吓着了，没那么大事儿。

真有事儿的都不一定能查出来呢，更不要说楼主您这没事儿的了。

vinsonz

08年为何不直接转到他儿子的账户，要用你的过度呢？

doristt

yeu008 发表于 2013-10-8 11:10
08年 4.3的那次么？

还真不是。6点多那次

doristt

jerrywang 发表于 2013-10-8 11:09
这是协助洗黑钱啊, LZ摊上事儿了

不是吧30万的奥比有啥洗的啊
不至于的，就想知道转一下，会被交税吗

李十三

放心，沒事的。保存好記錄就行了。如果稅局查，你就照實回答可以了。

lee2267

你不应该给他的。，，马上ato就要查你了。你怎么解释钱的来源？

doristt

vinsonz 发表于 2013-10-8 11:16
08年为何不直接转到他儿子的账户，要用你的过度呢？

我也不知道为啥
真的

XUGANG1996

doristt

lee2267 发表于 2013-10-8 11:19
你不应该给他的。，，马上ato就要查你了。你怎么解释钱的来源？

国内亲戚给的
怎么解释，实话实说呗

lydiaqq1985

doristt 发表于 2013-10-8 11:21
我也不知道为啥
真的

以后别做这样的事情了

因为国内的那些打钱的人都无法给你证明是你的亲戚，所以税局变态点叫你交税的话你 就死定了

就算叫你解释也是很麻烦啊，都不是你的亲戚。。。

真是吃力不讨好的事情。。

这个他放着自己孩子的账户不打，打你账户上肯定是为了他们自己的利益考虑的，毕竟是很大的一笔钱，而且你们非亲非故的敢往你账户上打30万澳币。。。。。看来肯定是有不可说的原因。。。

你别给人卖了还给你数钱啊(paopaobing(56))

doristt

chenyunsun 发表于 2013-10-8 11:19
放心，沒事的。保存好記錄就行了。如果稅局查，你就照實回答可以了。

我有点不明白，他想证明钱是国内打来的，可以不用交什么税吗
为什么需要这样的证明啊

Mary2013

一般税局备查以往5年的记录超过了基本没问题。

tas

他儿子有帐号，为什么还要通过你中转？
ATO可能不会找你。灭罪局有可能。

doristt

lydiaqq1985 发表于 2013-10-8 11:26
以后别做这样的事情了

因为国内的那些打钱的人都无法给你证明是你的亲戚，所以税局变态点叫你交税的话你 ...

是亲戚啦
不过他用了很多人的身份证
我也有不认识的
真不明白，这个证明能免什么税啊
他卖房又买房，要这个证明干啥啊，你知道吗

doristt

tas 发表于 2013-10-8 11:30
他儿子有帐号，为什么还要通过你中转？
ATO可能不会找你。灭罪局有可能。 ...

别吓我啊
才30万，那些国内大妈几百万的咋都没事

lydiaqq1985

doristt 发表于 2013-10-8 11:30
是亲戚啦
不过他用了很多人的身份证
我也有不认识的

自住房都有税的优惠啊

难不成要做成国内借钱过来买房子的偷税？？？

doristt

lydiaqq1985 发表于 2013-10-8 11:32
自住房都有税的优惠啊

难不成要做成国内借钱过来买房子的偷税？？？

我还真不知道，他要这个干什么，他就给我说，只要证明钱是国内打来的就可以少交税
具体不知道，所以才来足迹问啊

bluesknight

doristt 发表于 2013-10-8 11:21
我也不知道为啥
真的

可能是国内外管局的限制，所以他只能以不同名义往不同帐号打钱。

不过说实在的，这么做风险太大了，上面有人说洗黑钱那真不是吓唬你，大额海外汇款短期进出完全符合洗黑钱的特征。其实现在地下的地上的钱庄那么多，怎么还有人自己这么折腾啊。

doristt

bluesknight 发表于 2013-10-8 11:41
可能是国内外管局的限制，所以他只能以不同名义往不同帐号打钱。

不过说实在的，这么做风险太大了，上面 ...

可是钱过来后都用于买自住房啊
这也算洗钱吗
交易都用记录啊
那如果说我洗钱，不会进句子吧

bluesknight

doristt 发表于 2013-10-8 11:47
可是钱过来后都用于买自住房啊
这也算洗钱吗
交易都用记录啊

大家是说这个交易符合洗黑钱的特征，有可能触发调查，不是说这真就是洗黑钱。查下来你肯定没事，但还是很麻烦不是？

action

都打过来了就是洗干净了当然可以买房，如果是不合法收入如贪污受贿可不就是黑钱。楼主应该是个好人，也不怕你把钱贪了。这事以后别干了

doristt

action 发表于 2013-10-8 11:52
都打过来了就是洗干净了当然可以买房，如果是不合法收入如贪污受贿可不就是黑钱。楼主应该是个好人，也不怕 ...

楼主真是个好人啊这么多钱，竟然一点贼心都没有
不过钱都是通过中国银行打啊，这也能洗黑钱吗

lee2267

doristt 发表于 2013-10-8 11:55
楼主真是个好人啊这么多钱，竟然一点贼心都没有
不过钱都是通过中国银行打啊，这也能洗黑钱吗
...

看来你对澳洲税法没有基本概念。随便外面找个会计聊聊吧。。首次免费的。。你就知道你这么做有多可拍了。。
唉，可怜的哇，典型的被被人卖了还在帮人数钱

lee2267

doristt 发表于 2013-10-8 11:55
楼主真是个好人啊这么多钱，竟然一点贼心都没有
不过钱都是通过中国银行打啊，这也能洗黑钱吗
...

在 ato没有找到你前赶紧去 vonlunteer declair 说这个这个钱不是你的。是他的。。用 银行 statement证明。。
这样以后就是他的事情了。和你无关

doristt

lee2267 发表于 2013-10-8 12:33
在 ato没有找到你前赶紧去 vonlunteer declair 说这个这个钱不是你的。是他的。。用 银行 statement证明 ...

这个vonlunteer declair 去哪里找啊
还有bank statement 上面进来的钱后来又都withdraw,但是又没显示withdrew到哪里啊
这样行吗
谢谢

lee2267

doristt 发表于 2013-10-8 12:36
这个vonlunteer declair 去哪里找啊
还有bank statement 上面进来的钱后来又都withdraw,但是又没显示with ...

http://www.oursteps.com.au/bbs/f ... page%3D1&page=1
这个帖子和你一样的案例。。你可以参照