新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 朋友要来澳洲投资，要往我们的公司账户转钱，ATO是否会 ...

精华好帖回顾
· 亲试过最容易的减肥方法-2天苹果牛奶法-4轮减7kg。。。 (2010-5-7) Q_ma	· 六月关西亲子游 (2018-7-17) sarafruit
· 就这样长大了 (2009-6-10) Natuzzi	· Jeru找房搬家腐败记~[全文完！] (2005-2-28) jeru

12 / 2 页下一页

查看: 7702|回复: 41

[其他] 朋友要来澳洲投资，要往我们的公司账户转钱，ATO是否会关注 [复制链接]

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:04 |显示全部楼层

此文章由 echoxinying 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxinying 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 echoxinying 于 2016-1-5 17:08 编辑

朋友要来澳洲投资，要往我们的公司账户转钱，说是国内银行往澳洲汇款要分很多笔和不同的人帮着汇银行不能将多人汇款全部转入朋友自己账户，朋友就跟老公商量能否用我们账户转入20万，

听说有些人从国内大笔汇款到澳洲时隔几年还收到ATO要求解释入账资金来源，我有些担心招来麻烦老公说朋友这忙要帮，钱来到我们账上早晚也会转出投资几乎对我们没什么影响 ATO 如果问的话也能解释清楚，哎，的确是没有不帮的道理，但是会不会带来意想不到的麻烦，亦或这种做法是否合法我都不知道。在澳洲做事我都是要求自己符合法律法规。

朋友们怎么看的呢你们有什么好的建议吗

原来有些事，没有，就是没有，不行，就是不行。

NoisyMiners

木屐族

发表于 2016-1-5 16:07 |显示全部楼层

此文章由 NoisyMiners 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 NoisyMiners 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

the answer is the same as your signature......

评分

参与人数 2	积分 +6	收起理由
疙瘩	+ 3	我很赞同
好男人	+ 3	你太有才了

查看全部评分

ViceMan

银靴族

发表于 2016-1-5 16:08 |显示全部楼层

此文章由 ViceMan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ViceMan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

会有洗钱嫌疑啊，慎重考虑。

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:09 |显示全部楼层

ViceMan 发表于 2016-1-5 17:08
会有洗钱嫌疑啊，慎重考虑。

是我洗钱嫌疑还是他？

原来有些事，没有，就是没有，不行，就是不行。

huangjoice

铜靴族

发表于 2016-1-5 16:10 |显示全部楼层

此文章由 huangjoice 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 huangjoice 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:09
是我洗钱嫌疑还是他？

Both

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:12 |显示全部楼层

huangjoice 发表于 2016-1-5 17:10
Both

好复杂但真的不是洗钱能把我们怎样

原来有些事，没有，就是没有，不行，就是不行。

ViceMan

银靴族

发表于 2016-1-5 16:14 |显示全部楼层

此文章由 ViceMan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ViceMan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:12
好复杂但真的不是洗钱能把我们怎样

洗钱嫌疑所可能带来的麻烦及后果比ATO来找你要严重多了

当然如果你都觉得没问题了那还有什么问题

huangjoice

铜靴族

发表于 2016-1-5 16:15 |显示全部楼层

此文章由 huangjoice 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 huangjoice 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:12
好复杂但真的不是洗钱能把我们怎样

足迹又不是法官，这问题问的

cliveyang1981

布鞋族

发表于 2016-1-5 16:15 |显示全部楼层

此文章由 cliveyang1981 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 cliveyang1981 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

当他们要查你的时候就非常麻烦了

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:20 |显示全部楼层

我只想多听听大家的意见我也不确定会出现什么情况，因为我能确定朋友的钱是干净的

日生秋月

皮靴族

发表于 2016-1-5 16:20 |显示全部楼层

此文章由日生秋月原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者日生秋月所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

lz除非你“朋友”给了你很多回扣，否则还是算了吧。

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:22 |显示全部楼层

日生秋月发表于 2016-1-5 17:20
lz除非你“朋友”给了你很多回扣，否则还是算了吧。

纯帮忙不可能赚这种钱

原来有些事，没有，就是没有，不行，就是不行。

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:23 |显示全部楼层

拿了回扣更说不清楚了

kane321

银靴族

发表于 2016-1-5 16:24 |显示全部楼层

此文章由 kane321 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 kane321 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

谁都不能确定，要不先打个电话给ato问问，这样肯定就确定了

01121999

皮靴族

发表于 2016-1-5 16:28 |显示全部楼层

此文章由 01121999 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 01121999 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

钱到你的账户转一圈就走，这个不是洗钱是什么？

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:30 |显示全部楼层

01121999 发表于 2016-1-5 17:28
钱到你的账户转一圈就走，这个不是洗钱是什么？

他需要大笔钱投资，很难一次转入同一账户国内银行有限制

原来有些事，没有，就是没有，不行，就是不行。

jacsonlin

金靴族

发表于 2016-1-5 16:31 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 jacsonlin 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 jacsonlin 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

现在外汇这么严，也只有公司账户能走大笔了。

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 16:31 |显示全部楼层

如果决定不帮这个忙就啥也不用分析了，可是老公已经答应帮忙我想试图说服老公不帮了，但是目前还说服不了

01121999

皮靴族

发表于 2016-1-5 16:32 |显示全部楼层

此文章由 01121999 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 01121999 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:30
他需要大笔钱投资，很难一次转入同一账户国内银行有限制

这个就是洗钱啊，他的钱，放你的账户里，不是洗钱是什么

01121999

皮靴族

发表于 2016-1-5 16:33 |显示全部楼层

此文章由 01121999 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 01121999 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:30
他需要大笔钱投资，很难一次转入同一账户国内银行有限制

国内限制，就是说这么做事非法的

ViceMan

银靴族

发表于 2016-1-5 16:42 |显示全部楼层

此文章由 ViceMan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ViceMan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:30
他需要大笔钱投资，很难一次转入同一账户国内银行有限制

就差你公司这一个账户？那朋友自己再到另外一家银行开多一个账户不行吗？

leslie1207

金靴族

发表于 2016-1-5 16:45 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 leslie1207 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 leslie1207 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

lz我教你，花几百请律师出个书面的咨询意见，给你老公看，同时也可以用这个让老公在朋友那里交代过去～

Rallanx

草鞋族

发表于 2016-1-5 16:48 |显示全部楼层

此文章由 Rallanx 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Rallanx 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

解释总是能解释清楚的，就是肯定很麻烦的，这就要看朋友交情到不到那个地步了

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 17:15 |显示全部楼层

老公决定不用公司账户了而是选择用他的个人账户。他说我不明白什么清者自清，我要被他气死了

604

铜靴族

发表于 2016-1-5 17:20 |显示全部楼层

此文章由 604 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 604 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:12
好复杂但真的不是洗钱能把我们怎样

Ask you to have a coffee.

604

铜靴族

发表于 2016-1-5 17:21 |显示全部楼层

此文章由 604 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 604 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

01121999 发表于 2016-1-5 17:32
这个就是洗钱啊，他的钱，放你的账户里，不是洗钱是什么

Very true.

yan035

皮靴族

发表于 2016-1-5 17:46 |显示全部楼层

此文章由 yan035 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yan035 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 18:15
老公决定不用公司账户了而是选择用他的个人账户。他说我不明白什么清者自清，我要被他气死了 ...

use your own bank account still have lots problems in future

日生秋月

皮靴族

发表于 2016-1-5 17:48 |显示全部楼层

此文章由日生秋月原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者日生秋月所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

echoxinying 发表于 2016-1-5 17:30
他需要大笔钱投资，很难一次转入同一账户国内银行有限制

那他为什么自己不去注册个公司账户，注册个公司，反正都是投资？

echoxinying

金靴族

发表于 2016-1-5 19:03 |显示全部楼层

朋友说他自己账户已经转过钱了，他总共要转入100多万澳币，根据国内外汇管制，为防止资金外流国内6万元就是一个账号汇款的额度，而且这么100多万大金额国内银行不允许转入澳洲同一个账号，于是他就想到找朋友帮忙一家帮他收20万，我们可能是其中之一

原来有些事，没有，就是没有，不行，就是不行。

十亭

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-1-5 19:22 |显示全部楼层

此文章由十亭原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者十亭所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

12 / 2 页下一页

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[其他] 朋友要来澳洲投资，要往我们的公司账户转钱，ATO是否会关注 [复制链接]

评分

发表回复

浏览过的版块

精华好帖回顾

[其他] 朋友要来澳洲投资， 要往我们的公司账户转钱，ATO是否会关注 [复制链接]

评分

发表回复

浏览过的版块

[其他] 朋友要来澳洲投资，要往我们的公司账户转钱，ATO是否会关注 [复制链接]