请教关于转钱的问题

紫冰

国内一朋友想以外商投资的名义，把钱转到澳洲后，再转回中国，大约20万刀，这样可行吗？因为对澳洲这方面的相关规定不了解，请教高人，如何操作比较安全可靠（关于银行方面）。
谢谢！

lijun1227

如果有非中国护照，可以轻松转出，然后转回中国，就没什么问题。

紫冰

难道银行不会怀疑吗？突然有这些钱转来转去？

飞行

银行才不管，但是每笔OVERSEAS的资金出入，都会上报的

lijun1227

银行，哪里会对某个帐户有钱一次进出怀疑，除非，是经常有大额款子进出。那是会被盯的，因为这可以被轻松地从database warehouse中提取出来。是不是洗钱啊？

紫冰

只是听说如果一次存入超过10000刀，就会有记录，而且会不会被怀疑有海外收入而有补税的问题？

紫冰

而且一次存入这些钱，又转出，不会被怀疑成洗钱了吗？

lijun1227

几万元，进出，不是问题。我有几个月，都有上万进出，从来没有被问起这种事。

紫冰

也就是说，我朋友要是从国内把20万刀分几次大到我账上，然后我在打回国内，我不会有什么麻烦，是吗？谢谢楼上

jungle

这种额度的洗钱，一般是不会有太大问题，因为比较而言，这只是广东人说的“毛毛雨啦”。。。

但是这毕竟是违法的，前段时间好像也有听说中国、澳洲以及东南亚国家联合打击洗钱的说。。。

紫冰

啊啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

lijun1227

原帖由 紫冰 于 2006-12-12 21:52 发表
也就是说，我朋友要是从国内把20万刀分几次大到我账上，然后我在打回国内，我不会有什么麻烦，是吗？谢谢楼上

我觉得，如果是一次，就不要分了，一次做完。如果是多次，你自己看吧。我不是海关的，也不是有关部门的。不知道有什么后果。

不过，几十万，倒真不会是洗钱。

紫冰

如果有，当然只能是一次，要是多次，那还不烦死了
不过谢谢你的指点

lijun1227

可以考虑citibank或hsbc,anz等，因为它们有国内银行。会很方便。