新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱？ ...

精华好帖回顾
· 美讶滴"深夜"私房小菜---P5考到绿P的开心家常晚餐 (2007-2-4) 美讶	· 征文（第二篇哦）－难忘一刻之伤心时分 (2005-1-28) DreamRedMansion
· 夏天的味道. 淡菜烧二冬. (2010-1-25) tritri	· 爸爸菜谱 - 目鱼大烤（乌龙了，原料不是目鱼是鱿鱼） (2011-6-26) patrickzhu

查看: 1011|回复: 5

澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱？ [复制链接]

stevewangtj

布鞋族

发表于 2006-4-3 21:42 |显示全部楼层

此文章由 stevewangtj 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 stevewangtj 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

假如：我们公司刚刚成立，突然一大笔钱（非常大的金额比如60万美元）从中国境内的一家公司汇入我澳洲的公司帐户，但是我们还没有实际业务往来，然后很快又从我公司的账户转出到对方公司的账户（据个例子来说，比如对方先行汇款到我公司委托我公司采购货物，但是由于某种原因，没有买到合适的货物，我公司将该笔款项汇退回该公司）。那么澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱。另外，我公司跟该公司真正进行正常的业务往来金额不是很大，（比如每笔只有2万美金），税务部门肯定会对照财政年度内的所有正常往来账目，就会发现第一次账目金额和其他的金额悬殊极大。这样也会怀疑我们在洗钱吧？

vont

银靴族

发表于 2006-4-3 22:07 |显示全部楼层

此文章由 vont 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 vont 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

这是个很有趣的问题。我觉得关键问题是REASONABLE。不过老实说，刚一看到你假设的情况，第一感觉就是洗钱，呵呵。

问题是，平时只有2万左右的往来，那么那个60万是用来采购什么货的呢?

dust2k

铜靴族

发表于 2006-4-3 22:49 |显示全部楼层

此文章由 dust2k 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 dust2k 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

偶尔的无所谓，再说了，稳定的洗钱渠道可不是什么60w那么小的数字，嘿嘿。。

milkcup

布鞋族

发表于 2006-4-3 23:11 |显示全部楼层

此文章由 milkcup 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 milkcup 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

只有一次没有问题的，多次肯定会在银行那里监控你

dreamer

木屐族

发表于 2006-4-4 19:30 |显示全部楼层

此文章由 dreamer 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 dreamer 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

肯定会被发现

为什么,因为ATO 有个非常强大intelligence system运行在大型计算上专门抓money luandry

小灵通

银靴族

发表于 2006-4-5 14:31 |显示全部楼层

此文章由小灵通原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者小灵通所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

stevewangtj 在 2006-4-3 08:42 PM 发表:

假如：我们公司刚刚成立，突然一大笔钱（非常大的金额比如60万美元）从中国境内的一家公司汇入我澳洲的公司帐户，但是我们还没有实际业务往来，然后很快又从我公司的账户转出到对方公司的账户（据个例子来说，比如 ...

It's typical money laundry model.

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱？ [复制链接]

发表回复

浏览过的版块

参与宝库编辑功臣