国民银行雇员涉嫌参加犯罪组织骗该行1.5亿而被起诉

astina

国民银行一名雇员被捕，并被控帮助澳洲历史上最大之一的骗钱和洗钱犯罪集团骗了NAB 超过1.5亿。

金融犯罪组的警探们周四上午逮捕了Timotius Donny Sungkar,称此人是参与贪腐的，而名字在所谓的阁楼公寓集团名单上的数名NAB雇员之一。



36岁的Sungkar周五早上6点过后在他母亲位于Bonnyrigg的家中被捕，这是调查这家犯罪组织渗透进澳洲第三大银行的重要里程碑。

《悉尼晨锋报》对阁楼集团的数月调查发现该集团在过去两年间涉嫌诈骗NAB 超过1.5亿，并在涉嫌贪腐的银行雇员的帮助下用赃款在悉尼打造了一个奢侈物业王国。

Sungkar是悉尼Bankstown商业中心的NAB高级商业银行经理，他被带到Parramatta警察局，并被控19项罪名。据称他为犯罪集团提供了价值约1000万澳元的欺诈性商业贷款。这些罪名包括参与犯罪集团、九项以欺骗手段不诚实地获取经济利益的罪名，以及三项与处理犯罪所得有关的罪名。他还被控四项持有或试图持有合成代谢类固醇的罪名，以及两项持有或试图持有管制物质的罪名。

Sungkar 已经被银行解雇，之前在等待调查结果中被停职。

Sungkar 从2008年开始为该行工作，2018年10月在做了18个月的贷款终结后被提拔到高级职位。他2022年8月再次被提报，工作中与向他提供贷款申请信息的贷款中介直接打交道。

另有多名NAB员工因涉嫌在“阁楼公寓”犯罪集团头目、38岁上海出生的Bing “Michael” Li的指示下，为该集团提供房屋和商业贷款而接受调查。这些员工尚未被起诉，但已被停职，等待内部调查和侦探对他们涉嫌参与该犯罪集团的调查结果。



https://www.smh.com.au/national/nsw/nab-employee-charged-over-role-in-penthouse-syndicate-s-alleged-150m-bank-fraud-20251105-p5n81i.html

Me!Bourne

第二大银行的交椅是哪个？

hankz

都叫Bing Lee， 一个是澳洲华人之光，一个是诈骗团伙的头子。

飘啊飘啊飘

今年36岁，08年19岁就进去工作了？

ala

Me!Bourne 发表于 2025-11-7 12:38
第二大银行的交椅是哪个？

那应该是 westpac 了

Me!Bourne

ala 发表于 2025-11-7 12:55
那应该是 westpac 了

ANZ表示不服气，怎么人家也是国际银行啊。Westpac海外有业务吗？

mhh

有个小虫：NBA

Billhan1989

Me!Bourne 发表于 2025-11-7 13:16
ANZ表示不服气，怎么人家也是国际银行啊。Westpac海外有业务吗？

必须有啊，敢叫西太平洋银行，肯定不止澳洲~

红蝴蝶

关键是贷出去的钱还可以追回来吗？否则， 吃几年牢饭出来又是富豪， 犯罪成本这么低， 肯定会有人冒险效仿。
此事件暴露出银行内部监管制度的漏洞。

zyun8288

如果我没看错的话，这就是贷款时编造假文件，有内应接受贷款申请。

我的电脑

Me!Bourne 发表于 2025-11-7 13:16
ANZ表示不服气，怎么人家也是国际银行啊。Westpac海外有业务吗？

西太在中国有分店

pzh

这些人骗贷投房地产，这几年涨翻了。就看NAB只是追回贷款还是把这些物业都收了

yxfc2003

是假贷款吗？

Y叔

欺骗银行做贷款

aixiaoai

mhh 发表于 2025-11-7 13:30
有个小虫：NBA

这个是山寨的，联邦银行都与中国篮球CBA联名了

yamlin

阿亚，阿中一起搞大钱。。。