大家怎么把钱从国内汇过来

golden100

在墨尔本，如果有人需要人名币，而我正好需要澳币。可以当面交易。按中国银行当日中间价为标准

leon3758

长江换汇门口交易？

撕裂城市

不认识的私人换汇 风险比换汇公司都大

子午

现在没什么人换

Ger

子午 发表于 2023-10-30 23:42
现在没什么人换

都不稀罕毛币了？

patent

正规银行汇款，两天就到账了，私人换汇风险太大。

总督

Long river /. Panda

hellobottle

长江换汇

么么公主

hellobottle 发表于 2023-10-31 15:55
长江换汇

昨日下午，澳洲警方突击澳洲境内所有的长江换汇门店，随后引爆整个华人圈！ 有目击者表示，一个小小的门店里聚集了6名警察，警方查封查封了10箱文件！

bumpkins

需求肯定有的，但是就像网友说，私人换汇比公司风险更大  ，如何消除担忧呢？

idlepoison

用楼上 建议长江换汇

golden100

找熟人换，风险小

Ger

idlepoison 发表于 2023-10-31 16:54
用楼上 建议长江换汇

长江换汇一案调查范围广：目前所知道的是这些情况  www.chinese.net.au     2023年10月31日 星期二  
上周，AFP突击搜查了长江换汇在全国的12个营业网点和相关嫌疑人的住宅，在墨尔本逮捕并起诉了涉嫌洗钱近2.3亿澳元的四名中国籍和三名澳大利亚籍嫌疑人。
AFP将这一涉嫌犯罪的团伙称为“长江洗钱集团”（Long River money laundering organisation），称其为澳大利亚历史上规模最大的洗钱活动之一。
这项调查为期14个月，AFP专门设立了“阿瓦洛斯-夜狼行动”专案组，与澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚税务局（ATO）、澳大利亚边境执法局（ABF）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）和美国国土安全调查部（HSI）就案情线索展开跨部门和跨境合作。
ABC中文专门整理了AFP的指称的细节和法律专家的看法。
两名警员在长江换汇的门店中
顾客该如何应对这场风波？
澳大利亚资深律师沈寒冰在接受ABC中文采访时表示，无论是否受到了此案影响，民众在换汇前必须要了解洗钱的定义和常识。
在经济学中，洗钱的定义是在转移金钱或财产的过程中隐藏其非法来源或有意图的犯罪目的。
沈寒冰律师解释道，这其中包含两层含义，一是资金来源必须是合法所得，不涉及犯罪；二是所有者已在赚取这笔资金的国家依法纳税。
“洗钱就是洗这两个污点，要么是转手把赃款变成合法的收入，要么是将没有纳税的资金转移出去，”他说。
沈律师说，长江换汇直到法院做出判决之前，都依然是一间符合法律规定的换汇公司，但是使用长江换汇业务的顾客面临着一定程度的影响。
“联邦警察对长江换汇进行取证的过程对其业务造成了很大的影响，尤其是正在进行交割的顾客，”他说。
“如果有顾客的资金符合洗钱的情况，那么这个调查范围多大目前不知道，这是目前事态令人担忧的问题。
“如果有顾客对自己的资金有疑问，最好找这方面的律师进行咨询，因为未来有可能收到警方的通知，或检方的传票。”
刘姓男子收到的指称是什么？
一名男子被警方逮捕
这名男子已于上周四上午出庭，警方称其涉嫌的犯罪活动将有可能带来总计17年的最高刑期。(Supplied by AFP)
在警方的“威克汉姆行动”中被捕的刘姓男子被指称至少两次参与处理涉及价值至少1000万澳元以上的非法所得资金，以及在没有注册的情况下多次提供换汇服务。
该男子被警方指称通过长江换汇进行过1亿澳元的洗钱活动，而这笔资金来自于一笔总计1.6亿澳元的诈骗项目所得。
警方解释称，他通过一个名为MetaTrader的投资交易平台和其他外汇与加密货币交易平台，通过伪造汇率而骗取用户投资。
他还被指控在长江换汇公司工作时，与境外犯罪团伙勾结，主要通过使用留学生的护照和身份信息来注册虚假银行账户和公司，再用这些个人和企业的银行账户进行洗钱活动。
这些骗局的主要受害者都居住在美国，而该男子在澳大利亚或将面临总计最高17年的刑期。
长江换汇收到的指称是什么？
AFP的发言人表示，引起调查人员注意的时间点是长江换汇于新冠疫情封城期间在悉尼开设新的营业网点，并且重新装修了旧的店面。
在墨尔本被捕的七名涉案人员将于2024年3月13日在墨尔本地方法院接受初审。
AFP在两份声明中分别列举了多项指称，其中包括长江换汇涉嫌参与有组织犯罪系统，秘密将非法获取的至少2.28亿澳元资金转移至澳大利亚境内或境外。
AFP还指称“长江洗钱集团”处理的洗钱金额来自犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法物品和暴力犯罪等。
“长江洗钱集团”还涉嫌指导其犯罪客户制作虚假商业文书，例如虚假发票和银行对账单。
长江换汇还被指称从其进行的每笔交易中获利，并向非法资金客户收取比合法资金客户更高的费用。
AFP还指称长江换汇涉嫌逃税，规模高达数百万澳元。这笔税务所针对的是该集团合法所得的收入。
此外，长江换汇还被指称混用合法资金和非法资金，每天为澳大利亚和世界各地的客户转移高达1亿澳元的资金，用庞大的交易额来掩盖为非法资金来源洗钱的操作。
长江换汇是一家什么公司？
长江换汇是一家在澳大利亚注册的换汇和汇款公司。据长江换汇的网站显示，该公司成立于2012年，业务覆盖澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本、悉尼、布里斯本、阿德莱德和珀斯。
长江换汇自称与多家银行和大型金融机构有业务联系，在全国拥有12家实体营业网点。
澳大利亚联邦警察指控长江汇兑公司（Changjiang Currency Exchange）由长江洗钱集团（Long River money laundering syndicate）秘密经营，被控在过去三年中清洗了近2.29亿澳元的犯罪所得。
根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的信息，银行并非在澳大利亚进行货币兑换的唯一安全选择，ACCC为消费者提供了关于外币和货币兑换的指导，包括通过合法注册的换汇机构进行货币买卖交易是合法行为。
AFP的发言人说，长江换汇在过去三个财政年（2020年7月1日至2023年6月30日）转换的资金总额超过了100亿澳元。尽管大多数的资金来自顾客的合法所得，但长江换汇涉嫌与“长江洗钱集团”有关联。
长江换汇所属的长江集团还经营长江国际速递（Changjiang express）以及浦华证券（Prospero Markets）两个子公司。
联邦警察搜查到的名表、名车和豪宅与本案有何关联？
AFP的报告称扣押的财产和车辆总价值高达5000多万澳元，其中包括名表、豪车和豪宅，均涉嫌通过非法收入购买所得。
AFP在公告中称，“涉嫌用赃款购买的财产和其他资产现已被没收犯罪资产特别工作组（CACT）扣押。这些资产包括房屋和投资物业、豪华车辆和其他高价值的奢侈品。”
一名AFP的发言人称，警方在调查期间发现嫌疑人过着十分奢靡的生活，出入澳大利亚最豪华的高级餐厅、喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机，并且驾驶价值40万澳元的豪车。另外，有嫌疑人居住的房屋价值超过1000万澳元。
警方称不排除会在接下来的调查中拘捕更多嫌疑人。

信源：澳大利亚广播公司ABC中文   

idlepoison

Ger 发表于 2023-10-31 18:38
长江换汇一案调查范围广：目前所知道的是这些情况  www.chinese.net.au     2023年10月31日 星期二   
...

不 孩子 你还太小 不懂为什么我们都推荐楼主去长江

finger|regnif

理论上应该可以, 我没试过, 不知道国内买usdt能买多少, 会触发反诈吗, 汇率会不会也不好. 能买的话换成usdt就好了.

merlot14

比特币啊

shuaiqisos

可惜了，如果在悉尼可以换给你了

ach402

华人区蹲几个熊猫外卖员。好多都需要出澳币换人民币回国

golden100

shuaiqisos 发表于 2023-11-3 00:53
可惜了，如果在悉尼可以换给你了

确实，找有需要的人，互惠互利

golden100

手上有点人民币，有需要澳币换人民币的人可以找我。中行当天汇率中间价。

SunnyShine

手上有点人民币，有需要澳币换人民币的人可以找我。中行当天汇率中间价。+1

我在悉尼

golden100

SunnyShine 发表于 2023-11-8 15:38
手上有点人民币，有需要澳币换人民币的人可以找我。中行当天汇率中间价。+1

我在悉尼 ...

请支付广告费 er

Huayra-J

撕裂城市 发表于 2023-10-30 23:34
不认识的私人换汇 风险比换汇公司都大

虚心请教, 为什么呢, 当面交易, 互相转账/现金
或许pending的转账是可以撤销的?

golden100

Huayra-J 发表于 2023-11-9 17:22
虚心请教, 为什么呢, 当面交易, 互相转账/现金
或许pending的转账是可以撤销的?
...

再不放心，去银行交易总行了吧！

撕裂城市

Huayra-J 发表于 2023-11-9 17:22
虚心请教, 为什么呢, 当面交易, 互相转账/现金
或许pending的转账是可以撤销的?
...

可以撤销的
小红书搜搜, 被骗的大一堆.

Huayra-J

撕裂城市 发表于 2023-11-9 18:48
可以撤销的
小红书搜搜, 被骗的大一堆.

那交易现金,或者去银行在柜台转账 这样是不是就安全了呢?

撕裂城市

Huayra-J 发表于 2023-11-10 10:23
那交易现金,或者去银行在柜台转账 这样是不是就安全了呢?

要是现金的话 你有国内银联卡 可以去ATM直接取澳币
一天最多2000澳币 最多一年1W澳币 方便快捷安全
大额的话无论如何私人换汇都不安全

finger|regnif

陌生人的法币有概率是黑钱