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[外汇债券] 国内中行账户被盯上了 [复制链接]

cathyqk

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发表于 2022-10-20 10:55 |显示全部楼层

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疫情前用国内中行账户转过十几万澳元到澳洲，之后又转过几百澳元回去，上周家人要存人民币200元到这个账户，居然被柜台升级到主管叫住要求填写资金来源表。

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piddock

铜靴族

发表于 2022-10-20 11:13 |显示全部楼层

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我也觉得疑惑，你这几百块钱存来转去的，是个什么情况？

cathyqk

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发表于 2022-10-20 11:14 |显示全部楼层

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piddock 发表于 2022-10-20 10:13
我也觉得疑惑，你这几百块钱存来转去的，是个什么情况？

都是淘宝购物账款。

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dnr

银靴族

发表于 2022-10-20 11:15 |显示全部楼层

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同名账户？

cathyqk

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发表于 2022-10-20 11:15 |显示全部楼层

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dnr 发表于 2022-10-20 10:15
同名账户？

是的。

dnr

银靴族

发表于 2022-10-20 11:19 |显示全部楼层

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同名还可能被ATO问来源喔。

pollozhao

皮靴族

发表于 2022-10-20 11:47 |显示全部楼层

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拿200元到柜台去存 ? 被问来源 ?
也许是银行对 "巨额" 柜存的正常程序, 你为什么认为是 "被盯上了" 呢?

qingfengsan

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发表于 2022-10-20 12:05 来自手机 |显示全部楼层

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我觉得楼上说得对，我呆过国企，有时候一阵风，搞这个搞那个，换个人员又一样，签的字或许过几天就在废纸篓了，别当真。这叫很抓XXX,每日中晚两报实施进展，类似这样大领导亲自坐镇的大整顿，我猜。

JYIP

木屐族

发表于 2022-10-20 12:08 |显示全部楼层

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中行能转十几万澳币，哇~ 你怎么办到的？我们想要转钱过来都没法，不是每个人才有5万美金额度吗？

Stingray

草鞋族

发表于 2022-10-20 12:16 |显示全部楼层

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疫情前，3年前了阿

xiaoyuewanli

木屐族

发表于 2022-10-20 12:23 |显示全部楼层

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想当初我刚来澳洲，买个二手车去银行取7000刀都被要求填写用途
你这10几万刀怎么没早被问呢？

cathyqk

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发表于 2022-10-20 13:16 |显示全部楼层

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JYIP 发表于 2022-10-20 11:08
中行能转十几万澳币，哇~ 你怎么办到的？我们想要转钱过来都没法，不是每个人才有5万美金额度吗？ ...

两年14万澳元。

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JYIP

木屐族

发表于 2022-10-20 13:21 |显示全部楼层

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cathyqk 发表于 2022-10-20 13:16
两年14万澳元。

你是一次性用5万额度，另外一年再一次性用5万美金额度吗？如果是这样操作的方式，不被查才奇怪呢，平时我们汇钱过来都是隔一段时间付1到2万而已，数额多了一定会盯上的

乾坤离析

金靴族

发表于 2022-10-20 13:38 |显示全部楼层

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这又没什么，就是冻结账户突然遇到存款属于常规操作，什么叫被盯上了。现在都是直接来回扫。你穷，你账户没钱，或者不能创造价值，直接叫你销户滚蛋，估计是因为你在海外，所以只能刁难你家人了，按照流程，你的账户应该单场冻结，然后销户。中行以后不欢迎你了。yes。不要自己下吓自己，只是中行不要你了而已，而且很快，你发现工农中建交邮都不要你了。

我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

jz1215

金靴族

发表于 2022-10-21 11:59 来自手机 |显示全部楼层

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这才是真金白银的财富剥削！

建议这种敏感账户就不要再操作了。想法子用家人账户吧，自己和家里人结清账务即可。

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