新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 3月1日起个人存取现金单笔5万元以上需登记资金来源或用 ...

精华好帖回顾
· 南澳的25个最不同寻常的景点 (2013-9-30) pangpang	· 新falcon, 新生还是末路？ (2008-6-11) 大球球
· 我的母乳喂养经历－更新 (2007-7-4) noo	· 读书之在路上那年夏天，与姜喜宝的不期而遇 (2012-7-29) 明河素月

查看: 2300|回复: 4

[银行相关] 3月1日起个人存取现金单笔5万元以上需登记资金来源或用途 [复制链接]

ccmail

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2022-1-31 15:57 |显示全部楼层

此文章由 ccmail 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ccmail 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《办法》）。《办法》自2022年3月1日起施行。
《办法》第十条规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
与此前的征求意见稿相比，上述条款删去了“遵循大额现金管理的相关规定”。