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[银行相关] 收到ANZ询问转账的信 [复制链接]

发表于 2020-12-21 23:28 来自手机 |显示全部楼层
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收到ANZ发来邮件询问之前几笔交易的细节。问的很细还要提供supporting documents.估计是上个月转账很频繁被盯了。请问有遇过同样的事的吗?回复之后就不用理了吗?有没有遇过回复后还是强制关户的啊?
家里很担心,因为还有贷款。银行会强制关户要求把贷款还清吗?

谢谢大神们
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发表于 2020-12-21 23:38 |显示全部楼层
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标准流程,反洗钱的机制,解释清楚就好了。

发表于 2020-12-21 23:50 来自手机 |显示全部楼层
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mingn04 发表于 2020-12-21 23:38
标准流程,反洗钱的机制,解释清楚就好了。

邮件上周回复过去了,今天又收到说要提供supporting documents还有细节之类的。本来觉得没什么但连着收到邮件询问就有点担心了。解释之后还会不会被强制关户啊?

发表于 2020-12-22 01:32 |显示全部楼层
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转进还是转出?

发表于 2020-12-22 08:15 来自手机 |显示全部楼层
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澳洲小青龙 发表于 2020-12-22 01:32
转进还是转出?

转进

发表于 2020-12-22 10:56 |显示全部楼层
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看来我等类似的也需要小心了
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发表于 2020-12-22 11:15 |显示全部楼层
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很频繁的进账吗

发表于 2020-12-22 11:49 来自手机 |显示全部楼层
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金额和频率是多少?

发表于 2020-12-23 14:23 来自手机 |显示全部楼层
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转进转出都有,没什么现金。我想问下有没有朋友有类似的经验,回复银行之后就可以了吗?

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