父母转钱过来，导致澳洲账户被锁***终于解封了 [复制链接]

发表于 2022-7-24 16:27 |显示全部楼层

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carollxq 发表于 2022-7-24 14:05
我西太转入5万澳币，账号也被冻结，我后来找到原开户行说你们要是调查出是非法所得就没收吧，后来过了2个星 ...

西太曾经因为洗钱丑闻被罚过13亿，所以现在特别谨慎也情有可原：

https://www.abc.net.au/news/2020 ... 2C%20AUSTRAC%20said,to%20more%20than%20%2411%20billion.

楼主如果每个月转1万澳币左右的话肯定就没问题。

稽首天中天，毫光照大千。
八风吹不动，端坐紫金莲：）

wmwqdxys

铜靴族

发表于 2022-7-24 16:58 |显示全部楼层

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可能5万刀是个分界线

NaiNiu

布鞋族

发表于 2022-7-24 17:00 |显示全部楼层

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carollxq 发表于 2022-7-24 14:05
我西太转入5万澳币，账号也被冻结，我后来找到原开户行说你们要是调查出是非法所得就没收吧，后来过了2个星 ...

你是从国内汇西太么？

austeptor

发表于 2022-7-24 17:01 来自手机 |显示全部楼层

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问下楼主国内银行一次性怎么转的这么多钱啊，我的账号一次才能转5000人民币呢:dizzy:

carollxq

发表于 2022-7-24 17:18 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 carollxq 于 2022-7-24 17:21 编辑

NaiNiu 发表于 2022-7-24 17:00
你是从国内汇西太么？

不是，澳洲转进来的。银行也是职责所在，客户就是麻烦点，解释说明清楚就好了。

Seiya

发表于 2022-7-24 17:25 |显示全部楼层

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mark

powerbook

布鞋族

发表于 2022-7-24 17:47 |显示全部楼层

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以前也遇见过可能汇款人名字在反洗钱库名单有重名的，应该没事过几天就好最多提供一点资料就行

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发表于 2022-7-24 19:14 |显示全部楼层

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austeptor 发表于 2022-7-24 17:01
问下楼主国内银行一次性怎么转的这么多钱啊，我的账号一次才能转5000人民币呢:dizzy: ...

你是在手机上自己操作的，我爸妈不会弄，去银行柜台柜员帮忙操作的。

与君共勉

发表于 2022-7-24 19:22 |显示全部楼层

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limyae2009 发表于 2022-7-24 16:27
西太曾经因为洗钱丑闻被罚过13亿，所以现在特别谨慎也情有可原：

https://www.abc.net.au/news/2020-09- ...

对，我爸妈不会英文，填表什么的跑一趟银行弄半天，还要柜员帮忙填写。心疼爹妈不想让他们大热天的来回好几趟，就一趟寄满了。因为我们是正规途径正常手续，国内汇的挺顺利的，没想到澳洲这边会这样。。辣眼

与君共勉

melmonash

白金靴族

发表于 2022-7-24 19:24 |显示全部楼层

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希望楼主早日解决问题，记得上来更新啊。等结果。

发表于 2022-7-24 19:25 |显示全部楼层

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melmonash 发表于 2022-7-24 19:24
希望楼主早日解决问题，记得上来更新啊。等结果。

好的，谢谢你。有消息我就在主贴更新。

与君共勉

天降之物

木屐族

发表于 2022-7-24 19:30 |显示全部楼层

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国际转账我都是用汇丰，很快手续费也少，但是这个银行利率低而且各种鸡毛，我还记得汇丰那个小机器...

墨尔本中同

发表于 2022-7-24 19:33 |显示全部楼层

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NAB 真是一言难尽

limyae2009

发表于 2022-7-24 19:47 |显示全部楼层

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cancamme 发表于 2022-7-24 19:22
对，我爸妈不会英文，填表什么的跑一趟银行弄半天，还要柜员帮忙填写。心疼爹妈不想让他们大热天的来回好 ...

楼主，你如果以后金额大可以用这里的一些金融公司，一般华人区都有网点。

好处就是没有5万美金限制，你父母或者你自己支付宝转账或者网银/手机银行即可。

缺点是利率不是很好，基本和银行差0.1，但是你5万澳币的话可以谈汇率，基本做到和中国的银行差0.05左右。

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稽首天中天，毫光照大千。
八风吹不动，端坐紫金莲：）

austeptor

发表于 2022-7-24 20:52 来自手机 |显示全部楼层

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cancamme 发表于 2022-7-24 19:22
对，我爸妈不会英文，填表什么的跑一趟银行弄半天，还要柜员帮忙填写。心疼爹妈不想让他们大热天的来回好 ...

正规手续的话一次能寄多少？

stevenydb

发表于 2022-7-24 20:57 |显示全部楼层

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lilly_wang 发表于 2022-7-22 16:21
知道，但没什么影响，这月头才转了一次，只收了15刀手续费

nab一直也是15刀还是18刀手续费啊这么多年一直用没问题啊

lilly_wang

铜靴族

发表于 2022-7-24 21:00 |显示全部楼层

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stevenydb 发表于 2022-7-24 20:57
nab一直也是15刀还是18刀手续费啊这么多年一直用没问题啊

但不知道为什么第一次就收了我几百刀，反正到我手的钱跟家人寄出的数少了两三千人民币

songjing324

发表于 2022-7-24 21:15 来自手机 |显示全部楼层

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手续费够高的，在这边的中国银行开个账户国内中行汇这边中行，国内汇款没有手续费，这边中行一次收十刀。

玄武真人

发表于 2022-7-24 21:24 |显示全部楼层

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程序问题。应该是激活了澳卅金融机构的反洗钱设置。（一万澳元）。要回答一系列问题，讲清楚就好。

buggiba223

发表于 2022-7-24 21:55 来自手机 |显示全部楼层

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我晕去年和今年我妈都是中国银行手机银行给我两次汇款一次一万多澳币这边是st George，都没事

发表于 2022-7-26 01:14 来自手机 |显示全部楼层

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—————25号更新—————

早上一大早造访了一家营业厅，银行的员工接待并试图处理我的case。最后说，这不是她能处理的，给了我一个电话号码让我打电话给nab fraud line，如果fraud部门已经在调查我的case，我什么也不能做只能等消息。我问什么时候能有消息，她说对不起，我无法告诉你这个信息。

很懊恼，失望而归。

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thinkfar

布鞋族

发表于 2022-7-26 21:31 |显示全部楼层

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既然是nab fraud assist在处理，那可能和aml没大关联了。在银行后台，fraud和aml不是一个部门。
银行是不允许对客户说你的账户涉嫌洗钱的，如果branch的员工这么直接告诉你的话他是严重违规了。

melmonash

白金靴族

发表于 2022-7-26 21:34 来自手机 |显示全部楼层

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这效率让人着急啊

yoyo05

发表于 2022-7-26 21:40 |显示全部楼层

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这还第一次听说 6万洗什么钱

maxliu123

发表于 2022-7-26 21:51 |显示全部楼层

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深深体会LZ的感觉。

几个月前卖二手摩托，然后在CBA的ATM分批存了7-8千cash 过了几周收到email要求主动跟他一个号码联系，反洗钱，本来还以为咋骗的，后来有reminder 否则关账户，最后电话那边一个印度口音大妈像审犯人一样电话说了45分钟，交代很多细节，我不爽而且也失去了耐心就挂了（问的比我报税会计还详细），我说了是卖车存钱，他们还问我为啥分批，我说每次有限额啊？然后还问为什么不去branch存？我无语了，哥高兴啊。

之后去了柜台complain他们很抱歉但是没法干涉，说是总部专门的部门。最后没办法，case没关掉，我又打了一次电话换了一个人看我的case简单聊了几分钟就搞定了。
更奇葩的来了，过几天那个大妈又打给我，说怎么她同事把case关了，她要重新开，因为我还没给她解释清楚我之前的消费记录，TMD我怎么可能记得过去几个月每个消费记录？？我说你疯了吗？我要投诉你。就挂了。后来也没事了，但是一直不爽。那个大妈难道真把自己当007了嘛？这么尽职尽责。

我们本来准备refinance远离CBA，现在4大似乎都一样。

很无语，四大都疯了吗？没有customer service了吗？哎

虽然四轮本田自吸vtec已死，但是我还可以玩两轮自吸vtec呀

pomer

发表于 2022-7-26 22:00 |显示全部楼层

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maxliu123 发表于 2022-7-26 21:51
深深体会LZ的感觉。

几个月前卖二手摩托，然后在CBA的ATM分批存了7-8千cash 过了几周收到email要求主动跟 ...

4大不同程度都被反洗钱给罚过，CBA罚得最惨，被罚怕了，现在大额现金确实不好用了，买车都不收现金。很多收现金的华人老板最后都跟人换人民币了

peng803

发表于 2022-7-26 22:23 来自手机 |显示全部楼层

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关键是银行的霸王态度让人恼火，多久也不说？该查的啥也查不出

aumaple888

铜靴族

发表于 2022-7-26 22:40 来自手机 |显示全部楼层

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lilly_wang 发表于 2022-7-22 16:13
千万不要用nab，前两年家人转钱过来，收了我一大笔手续费，然后赶紧网上做功课才发现citibank是最好的，然 ...

Citi不是被nab收购了

yep