如果把几万现金存进自己的银行账户里会不会被调查？

humphreysang

    最近看到很多筒子们谈到证据。正好有两个案例刚刚下来，比较有代表性 （类似的多了去了，这两个是最近的）：

第一个是AAT 仲裁庭的案子 - Kaye Carter Case，2013年3月14日宣判。

        一个花店老板的Cost of Sales 83% 明显高于ATO掌握的行业平均值（industry benchmark percentage）44% - 54%，ATO修改了2008年的报税单，让花店老板补税，一般的小店可以破产了 (需要补交$57,389.85 所得税及 $16,745 增值税, 外加 75%的惩罚性罚款 $43,042.38 及 $12,558.75)。花店老板和大多数筒子们想的一样，ATO凭什么呀，证据呢。

仲裁庭宣判： 根据 1936年所得税法 第167条，ATO可以估算纳税人的收入，如果：

     1. 纳税人没有及时报税，或
     2. 税务专员对于税单不满意 (这条最狠了), 或
     3. 税务专员有理由怀疑没有报税的纳税人有可征税收入。

ATO不需要任何证据，纳税人需要提供证据证明ATO是错的。那些被ATO调查海外收入的同学，如果不能提供详细的证明，父母的积蓄有可能被按照最高税率46.5%征税。再加上可能的罚款，一个通过几年奋斗建立起的小家庭可能顷刻之间陷入破产的边缘。


第二个案例是 Gashi Case，也是2013年3月14日宣判， 是联邦法院复核庭。

Gashi夫妇从仲裁庭，联邦法院一审庭一直告到复合庭，再往上就是澳大利亚最高法院，不知道他们还有没有财产告下去。

这个案子是所谓的 asset betterment，就是说ATO发现你的家庭资产在几年内显著增加，他就假定你偷税了。有些筒子说是赌马赢得，你需要找齐几十万澳元的下注单证明财产增值。不然补税加罚款，一夜回到解放前。

总而言之，法律授予ATO不讲理的权利，如果你的证据不充分，告到哪一级法庭也只是浪费律师费。


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Humphrey Sang, GradDipCA, MPAcc (Dist), ATI

Accountant

Lowy Wilcock & Co,
Chartered Accountants，
Level 6/ 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000,
Telephone: + 61 2 9221 8822; Facsimile: + 61 2 9221 5770;
Email: humphrey.sang@lowywilcock.com.au

hyue68

humphreysang 发表于 2013-6-14 01:09
最近看到很多筒子们谈到证据。正好有两个案例刚刚下来，比较有代表性 （类似的多了去了，这两个是最近 ...

这才有理有据

yourock

税务局可怕。

nmanz

wendiyulv

yourock 发表于 2013-6-13 21:16
税务局可以查几年？

哇，那很难说，有人被查07年。我感觉他们是根据数额和频率来选择

会水的兔子

银行系统现在是自动的，存取超过 10000 澳币都会自动有一封邮件发给 ATO 反洗钱的部门。 至于他们查不查税就不一定了。

simoninaustrali

现在不是查不查的问题，是什么时候查的问题？多长时间再算不查了啊？4年5年?

helen9951

是够烦的啊!

haidai

自己的钱，用着都操心。

godbook

ilovefov

不了解

jeffxia

现金是“黑钱”，银行里的钱是“明钱”，你把大量“黑钱”存入银行，目的是想将其变成“明钱”（干净钱），ATO当然不干，从ATO的角度看，任何“黑钱”在成为“明钱”之前，他要抽走一部分，叫做纳税，纳税后剩余的部分才是你可以使用“明钱”。
总之一句话，“黑钱”（俗称现金）是不可以直接变成“明钱”的（银行系统），除非通过了“纳税”那一关

liuweiqw

小小强 发表于 2013-6-13 23:37
用老爹老娘名字开个账户一次存进去 然后转账的时候写上gift from parents

紫气东来1

如果pr父母想在这里买房，我有余钱能转一笔钱钱给他们吗？

babymonic515

清咖一杯 发表于 2013-4-18 20:19
我觉得最好的办法是下次国内的亲戚朋友来旅游用他们的名字开个账户，自己在这边用。 ...

不行的，人不在澳洲却有澳洲本地收入，危险

盐炒栗子

humphreysang 发表于 2013-6-14 02:09
最近看到很多筒子们谈到证据。正好有两个案例刚刚下来，比较有代表性 （类似的多了去了，这两个是最近 ...

感谢分享
顺便想知道这些案例一般在哪里有看？

anjel

lqyhannah 发表于 2013-4-19 16:48
先带回国，再叫父母打回来~哈哈~

我第一反应也是这个

然后想到国内现钞收澳币的价钱

就 了

babymonic515

Lulubear 发表于 2013-4-21 21:49
如果入关的时候填写报关呢？多几个人来是不是就有证据显示是国内带来的了？ ...

你填写报关得有证据啊，那个单子没看见海关入网啊？估计你入境就给你扔了

babymonic515

会水的兔子 发表于 2013-7-16 15:38
银行系统现在是自动的，存取超过 10000 澳币都会自动有一封邮件发给 ATO 反洗钱的部门。 至于他们查不查税 ...

那是Cash存取吧？你说个人买车买房开bank支票都得超过一万，难道都给ATO发信啊？

babymonic515

Lulubear 发表于 2013-4-21 21:49
如果入关的时候填写报关呢？多几个人来是不是就有证据显示是国内带来的了？ ...

你填写报关得有证据啊，那个单子没看见海关入网啊？估计你入境就给你扔了

yuxuanlin

塔省的那个一群高智商专门赌博的俱乐部成员补缴税款的案子, 不了了之。。。。

鳄鱼邓迪的税务案子私下调解解决了。。。。

李嘉诚700万税案没有声音了。。。。

呵呵

1号, 你可以存银行, 就是做好纪要, 是怎么来的钱, 把材料准备好。5-7年都留着。

会水的兔子

babymonic515 发表于 2016-11-27 16:47
那是Cash存取吧？你说个人买车买房开bank支票都得超过一万，难道都给ATO发信啊？ ...

楼主问的不就是现金吗??