[VIC] 联邦警方搜查长江换汇，在墨尔本逮捕七人（其中四名中国人） [复制链接]

发表于 2023-10-26 05:37 |显示全部楼层

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和ATO共享信息，再抽一笔，澳洲利好。

nkzealot

皮靴族

发表于 2023-10-26 05:37 来自手机 |显示全部楼层

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其實這種很常見的。

在香港叫找換店，換匯和匯款。在英國有wise，不少人還辦了他家的卡。

洗錢有幾家找換店不沾這個的呢？大概率出問題還是在於他是中國外匯管制的一個漏洞，由中方要求澳方拔除的。

花了14個月調查，中國等了這麼久都是不滿意的。

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Eric唐

银靴族

发表于 2023-10-26 05:44 |显示全部楼层

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DuanDuanDuan 发表于 2023-10-25 22:30
都是年轻人

搞电信咋骗的没有年纪大的，背后大佬基本上都是80后。

其实都是缅甸柬埔寨菲律宾那一带的资金全球在洗。前一阵悉尼的几百亿那一拨，新加坡百亿洗钱案，泰国也在疯狂抓中国灰产大佬。

估计东南亚有几百万中国年轻人在从事咋骗业务，很多底层青年找不到工作，都被高薪吸引，其实大部分人也确实赚到钱了，不如这个产业不可能如此繁荣。从根本上来说，没用基础福利，要么靠严管要么就乱，没有第三种可能。

我爱你！

即来之

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发表于 2023-10-26 05:46 来自手机 |显示全部楼层

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中国有外汇管制，有外汇局，澳洲又没有外汇管制，没有外汇局。所以澳洲方面违法的可能不多，中国方面那几乎绝大多数业务都违法

zyuadl

发表于 2023-10-26 05:49 来自手机 |显示全部楼层

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原文中还说到这家是“大隐隐于市”。
The reason why this investigation was so unique and complex was that this alleged syndicate was operating in plain sight with shiny shopfronts across the country – it was not operating in the shadows like other money-laundering organisations.

rockbox

水晶靴族

发表于 2023-10-26 05:54 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 rockbox 于 2023-10-26 05:25 编辑

哈哈哈，看油管不加会员的同学应该经常看到这条广告吧？不晓得抓了没有……

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QDay

皮靴族

发表于 2023-10-26 06:04 来自手机 |显示全部楼层

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看着面善就是不记得名字

水月境天

发表于 2023-10-26 06:04 来自手机 |显示全部楼层

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除了周三被捕的这七人，联邦警方还在悉尼起诉了一名37岁中国籍男子。此人涉嫌利用长江换汇洗白1亿元国际投资诈骗所得。

好奇此人。诈骗的是谁的钱？？

tyler_kwok

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发表于 2023-10-26 06:07 |显示全部楼层

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房价要跌

gorilla

发表于 2023-10-26 06:10 来自手机 |显示全部楼层

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CHEERS ???? ????

zyuadl

发表于 2023-10-26 06:13 来自手机 |显示全部楼层

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就是不知道用过这家的，换的汇算不算个人当年收入，要不要交税。

总有刁民要害朕

水晶靴族

发表于 2023-10-26 06:32 来自手机 |显示全部楼层

有没有一个叫做joshua的？

john420

铜靴族

发表于 2023-10-26 06:59 |显示全部楼层

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mbii 发表于 2023-10-25 23:50
“四名中国人”什么意思？还是去掉吧，那三个澳藉很可能也是中国人。

有4名持中国护照，3名持澳洲护照，全部都是

john420

铜靴族

发表于 2023-10-26 07:01 |显示全部楼层

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很多靠他们转钱的有部分投资移民瑟瑟发抖中

hehuayuan125

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发表于 2023-10-26 07:11 来自手机 |显示全部楼层

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原文说悉尼那个男子，被抓了之后说他的非法所得是通过长江换汇过来的，一个多亿澳元，长江还教他怎么弄假发票和银行流水来掩盖这些钱的真实来源

这个是出事的原因吧

正常换点钱在这边是合法的生意

RCF50

发表于 2023-10-26 07:14 |显示全部楼层

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看到不少网友正在通过他家汇款来澳呢，现在彻底凉凉了，事搞大了

hehuayuan125

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发表于 2023-10-26 07:14 来自手机 |显示全部楼层

水月境天发表于 2023-10-26 07:04
除了周三被捕的这七人，联邦警方还在悉尼起诉了一名37岁中国籍男子。此人涉嫌利用长江换汇洗白1亿元国际投 ...

这个肯定是网上集资诈骗的，骗老百姓的钱，骗了就逃到澳洲来了，然后长江帮他吧钱弄过来，还教他怎么做假材料，假流水，假发票

SAland

发表于 2023-10-26 07:22 |显示全部楼层

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llave 发表于 2023-10-26 04:17
这么操作表面上可以，实际上不平衡的。以前是要把外币换成人民币的多，现在是要换成外币的多…… ...

那种表面上操作其实谁都懂，真正要把这生意做大做久，就是要有路子把不平衡的部分补齐，恰恰这部分无一例外就是非法的部分，要么是帮着把黑钱洗白，要么是国内有关系可以套汇。

LAN@SYD

皮靴族

发表于 2023-10-26 07:39 来自手机 |显示全部楼层

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rockbox 发表于 2023-10-26 06:54
哈哈哈，看油管不加会员的同学应该经常看到这条广告吧？不晓得抓了没有……
...

我就是记得油管上一直看到广告还有这个人！

phasechanger

发表于 2023-10-26 08:26 来自手机 |显示全部楼层

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换个名字继续搞，黄河换回在路上。

phasechanger

发表于 2023-10-26 08:28 来自手机 |显示全部楼层

换个名字继续搞，黄河换回在路上。

maatthew

发表于 2023-10-26 08:39 |显示全部楼层

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AFP能不能顺带把那些youtube上跳出来的一个一个什么华人金融公司外汇课程全部统统一锅端掉

看着既low又烦

gorilla

发表于 2023-10-26 08:50 |显示全部楼层

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hehuayuan125 发表于 2023-10-26 08:14
这个肯定是网上集资诈骗的，骗老百姓的钱，骗了就逃到澳洲来了，然后长江帮他吧钱弄过来，还教他怎么做假 ...

https://www.youtube.com/shorts/mGD-ZUD1tTQ?feature=share

网上咋骗。
大陆人真忙呀

吃瓜群众·

hehuayuan125

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发表于 2023-10-26 08:53 来自手机 |显示全部楼层

gorilla 发表于 2023-10-26 09:50
网上咋骗。
大陆人真忙呀

好多所谓的P2P，用高回报骗，很多的，骗几个亿就消失不见了

lippea

银靴族

发表于 2023-10-26 08:57 来自手机 |显示全部楼层

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gorilla 发表于 2023-10-26 09:50
网上咋骗。
大陆人真忙呀

哪儿没有诈骗？你去脸书上试着卖个价值超过两百块钱的东西试试看？一小时之内必有骗子联系你。

Autoelec

布鞋族

发表于 2023-10-26 08:58 来自手机 |显示全部楼层

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如果正在用他们钱是否会冻结？

sbsfbi

发表于 2023-10-26 09:13 |显示全部楼层

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limyae2009 发表于 2023-10-26 00:54
他们一直说自己是正规的澳洲金融公司，也需要客人的驾照等信息等防止洗钱。

他们一直说自己是正规的澳洲金融公司，也需要客人的驾照等信息等防止洗钱。

这些公司的初衷就是想干大票的吧，正常换汇只是赚点小钱。

leaf2019