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楼主:evangelinaggibs

[银行相关] CBA莫名其妙关银行账户，老人家开银行账户哪家强？ [复制链接]

zhengtao

银靴族

发表于 2021-3-4 09:57 来自手机 |显示全部楼层

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银行强制关户，涉及到现金的，所谓的commercial reason，背后无非两种原因，一，反洗钱。二，制裁。排除老人被制裁。就只可能是反洗钱。银行应该有尝试联系老人问问钱的来源，可能老人没有理会。所以账号就被关了。

其实几个大银行的态度也都一样。如果将来还是继续现金操作，账号还会继续被关。关到最后四大银行全部拉黑，然后将来就不要再想在四大做任何业务了。至少现在cba是不可能再做业务了。

所以，只能刷卡，或者现金存家里保险柜。反正存银行也没啥利息。

xiaozaocha

银靴族

发表于 2021-3-4 10:42 |显示全部楼层

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CBA最近确实比较严也被KYC打到公司来问了

evangelinaggibs

木屐族

发表于 2021-3-4 10:52 |显示全部楼层

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小胖子吃辣肉面发表于 2021-3-4 09:53
一次性多取一点现金出来
赢了也不要去存
赢了很多再去存

感谢，觉得靠谱

evangelinaggibs

木屐族

发表于 2021-3-4 10:54 |显示全部楼层

zhengtao 发表于 2021-3-4 09:57
银行强制关户，涉及到现金的，所谓的commercial reason，背后无非两种原因，一，反洗钱。二，制裁。排除老 ...

感谢，非常有帮助

evangelinaggibs

木屐族

发表于 2021-3-4 10:55 |显示全部楼层

smoking999 发表于 2021-3-4 09:53
好奇赌场里的其它赌客是怎么操作的，尤其是老年赌客。

要不找个会说中文的赌场工作人员问问？这种问题如 ...

就不知道了，我就觉得有点奇怪，因为虽然老人家赌场常客，赌的肯定不是最大的，赌很大的那些人难道都背着现金走来走去嘛

evangelinaggibs

木屐族

发表于 2021-3-4 11:05 |显示全部楼层

xiaozaocha 发表于 2021-3-4 10:42
CBA最近确实比较严也被KYC打到公司来问了

我还有朋友炒比特币被KYC的

atris88

草鞋族

发表于 2021-3-4 18:43 |显示全部楼层

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一次性多取一点现金,

赢了很多再去存

cocowatson

布鞋族

发表于 2021-3-13 09:34 来自手机 |显示全部楼层

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赢钱可以开支票，能都是现金进进出出，那不如就叫赌场开支票.老人家在持续这样下去四大银行都拉黑就呵呵了。

ash0

木屐族

发表于 2021-3-13 10:14 |显示全部楼层

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赌神来澳洲了

静水神泡

铜靴族

发表于 2021-3-13 11:13 |显示全部楼层

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既然经常去玩那搞不明白为什么一会儿存一会儿取。明显解释不通。

evangelinaggibs

木屐族

发表于 2021-3-14 13:15 来自手机 |显示全部楼层

cocowatson 发表于 2021-3-13 09:34
赢钱可以开支票，能都是现金进进出出，那不如就叫赌场开支票.老人家在持续这样下去四大银行都拉黑就呵呵了 ...

感谢分享

evangelinaggibs

木屐族

发表于 2021-3-14 13:15 来自手机 |显示全部楼层

ash0 发表于 2021-3-13 10:14
赌神来澳洲了

生活一定很苦吧

meljohn

金靴族

发表于 2021-3-14 13:18 来自手机 |显示全部楼层

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fiony 发表于 2021-3-3 18:14
地下钱庄找蓝翔

挖掘机

ryanxuqi

皮靴族

发表于 2022-5-22 17:18 来自手机 |显示全部楼层

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其实每个银行都会看的，最好的办法就是拿着赌场的筹码，别一直换钱，反正这里的赌场又不会倒闭的

有机六兽

皮靴族

发表于 2022-6-2 06:43 |显示全部楼层

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ANZ 貌似60岁以上老人开户免各种费用

ymdkl

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2022-6-2 09:05 来自手机 |显示全部楼层

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每个月会存多少…..

豆丁

皮靴族

发表于 2022-6-2 11:44 |显示全部楼层

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本帖最后由豆丁于 2022-6-2 10:48 编辑

zhengtao 发表于 2021-3-4 08:57
银行强制关户，涉及到现金的，所谓的commercial reason，背后无非两种原因，一，反洗钱。二，制裁。排除老 ...

这个回答中肯，点赞，一看就是对银行流程相当了解的人士。
我觉得现在有几个选择：
1，上上策 - 现在咱们遇到一个误解，这个误解的解开只能依靠咱们自己跟CBA申述，提供你的详细赌博记录，证明没有洗钱行为。银行的工作机制就是先给关掉，正经人家自然会申述寻求解决，走歪门的就不敢了。这也是银行在处理高风险客户时候的一个低成本策略。所以咱不怕，大胆申述就是了，完事了跟大家伙分享下心得。
2，中策 - 如果误解解不开，你可以再去另外家银行同样操作，不过大概率一段时间后也会面对同样的问题
3，下策 - 既然误解解不开，咱们能不能和家里老人商量下灵活操作，降低被fraud team逮到的几率

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