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楼主:小小咪闯江湖

[其他讨论] 大笔资金如何从中国带出来？ [复制链接]

CookAct

发表于 2016-12-2 16:37 |显示全部楼层
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VchatSydBieShu 发表于 2016-12-2 12:07
到哪儿问也都只有三种方法：蚂蚁搬家、地下钱庄、内存外贷，除了这三种其他的几乎都违法 ...

中心请教：  地下钱庄 和 内存外贷 具体是什么？

地下钱庄，名字好似违法

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CookAct

发表于 2016-12-2 16:44 |显示全部楼层
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Rocher1895 发表于 2016-12-2 14:36
刚帮客户汇了100万澳币来澳洲，还带他去银行开了户，几个银行的PB都很热情。 ...

你具体是怎么做的， 请不吝赐教

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zunreal

发表于 2016-12-2 17:13 |显示全部楼层
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本帖最后由 zunreal 于 2016-12-2 17:17 编辑

规定是这样的：

根据外管局最新规定

(1)5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

(2)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞；

(3)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

将被界定为个人分拆结售汇行为



只要提取现金给多个亲戚然后往澳洲同一帐户汇款就行了，这样 很难查出你是个人分拆结售汇

就算查出来了，你再在澳洲另开帐户重新来就是了

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13jenner

发表于 2016-12-2 18:00 |显示全部楼层
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VchatSydBieShu 发表于 2016-12-2 12:07
到哪儿问也都只有三种方法：蚂蚁搬家、地下钱庄、内存外贷，除了这三种其他的几乎都违法 ...

“地下钱庄” 不违法？

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yang5637

发表于 2016-12-2 19:41 |显示全部楼层
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涨姿势

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mjax

发表于 2016-12-2 19:42 |显示全部楼层
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dreamcometrue

发表于 2016-12-2 19:50 |显示全部楼层
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lga

发表于 2016-12-2 20:07 |显示全部楼层
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有点意思

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liujack88

发表于 2016-12-2 21:41 来自手机 |显示全部楼层
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小小咪闯江湖 发表于 2016-12-2 16:08
你好，请问是哪家公司

安亿金融，如果你需要的话，我可以把我太太的微信号告诉你

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细腻

发表于 2016-12-2 21:48 来自手机 |显示全部楼层
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居然敢走地下钱庄，估计这500万澳元，来的很轻松啊

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kaikai96

发表于 2016-12-2 21:48 |显示全部楼层
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小心，用钱庄被冻结的很多了
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小小咪闯江湖

发表于 2016-12-9 15:54 |显示全部楼层
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是否可以支持公司转账形式

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leeds2007

发表于 2016-12-11 01:30 |显示全部楼层
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地下钱庄真那么可怕？

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