用换汇公司导致国内银行被冻结

jw222

借贴问一下,如果额度只是两三万澳币的话,会有事吗?

细腻

哎，为啥不用银行渠道呢？正规的每年5万美元指标，国家绝对是允许的。这回真麻烦了，不要钱打水漂了，那就惨了。

kkxxing

我有朋友冻结，一年后自动解冻

zbbzqz

6月换汇现在才被冻结啊

marlene603

你用哪家换汇公司的？

玻璃心粉碎机

好心碎

aiyouv

我觉得可能公安盯上LZ用的换汇公司了，然后把往这个公司汇款的所有帐户冻结了，然后调查，这种情况可能账户被冻结的时间会长，如果里面还有很多钱就更麻烦了。
我觉得不太像银行把账户冻结了，如果是银行做的，一般都是通过银行换汇，汇往境外账户太频繁了才会被冻结。

朝三暮四郎

韭菜花花 发表于 2016-11-14 12:23
牵扯钱庄窝案，所有关联账户冻结，账户资金不能汇出，这事情，情况只有2个，1 自己这个账户还有很多钱， ...

谢谢回复，我是账户上有钱这种情况。

朝三暮四郎

aiyouv 发表于 2016-11-14 20:07
我觉得可能公安盯上LZ用的换汇公司了，然后把往这个公司汇款的所有帐户冻结了，然后调查，这种情况可能账户 ...

不是银行冻的

韭菜花花

朝三暮四郎 发表于 2016-11-14 22:35
谢谢回复，我是账户上有钱这种情况。

如果这个案件没有上升到经侦局督办，拖关系找人说清，花点代价赎回就是了。
如果没这个关系，那就耐心等案子结案，没有结案，等一年之后看看。反正钱是不会少的，一口咬定不知道这个违法，因为很多人都用，主要是自己买房子要用钱云云（讲真多少人觉得这事情违法，钱庄汇率还很烂，死贵）。他们也没有说过这个风险。

我倒是好奇，哪家钱庄这么倒霉~~~

朝三暮四郎

adxadx 发表于 2016-11-14 11:26
朋友当时都没敢给银行打电话，怕账户被特别关注后跟麻烦。一年后自动解锁，也许他是对的。不了解银行内部规 ...

我在想是等解冻还是找人解决事情，账户里有钱要不就不管了。另外除了换汇没有做过其它任何违法行为。

朝三暮四郎

jw222 发表于 2016-11-14 15:36
借贴问一下,如果额度只是两三万澳币的话,会有事吗?

看换汇公司给你的账户是否被调查了

韭菜花花

朝三暮四郎 发表于 2016-11-14 22:38
我在想是等解冻还是找人解决事情，账户里有钱要不就不管了。另外除了换汇没有做过其它任何违法行为。 ...

钱不多，就不要托人了，如果是亲戚朋友的就自己垫过去算了。天朝托人这事情，分分钟所托非人，反正一个感觉，不一定对。

朝三暮四郎

whjheu 发表于 2016-11-14 15:29
借问这样的事情普遍吗？还是楼主赶上倒霉了？

我倒霉吧，也许

Oken

adxadx 发表于 2016-11-14 11:26
朋友当时都没敢给银行打电话，怕账户被特别关注后跟麻烦。一年后自动解锁，也许他是对的。不了解银行内部规 ...

一般是几个月内不能操作，毕竟这个金额不算大，还不至于当成洗钱被没收
这种地下钱庄就是这样的，几个月钱还有个做地下钱庄的和我老三老四，硬说自己一切合法

朝三暮四郎

韭菜花花 发表于 2016-11-14 22:37
如果这个案件没有上升到经侦局督办，拖关系找人说清，花点代价赎回就是了。
如果没这个关系，那就耐心等 ...

哪个钱庄不方便透露，毕竟人家还要继续做生意

朝三暮四郎

韭菜花花 发表于 2016-11-14 22:40
钱不多，就不要托人了，如果是亲戚朋友的就自己垫过去算了。天朝托人这事情，分分钟所托非人，反正一个感 ...

谢谢回复

韭菜花花

朝三暮四郎 发表于 2016-11-14 22:45
哪个钱庄不方便透露，毕竟人家还要继续做生意

哦，那就是深圳那种。明白了。我用过一次，然后就收尾长了。再也不用了。

jw222

朝三暮四郎 发表于 2016-11-14 22:39
看换汇公司给你的账户是否被调查了

能私下短个出事公司的名字吗?
这样俺就不去这家了.
谢谢.

nariko

今年很多这样的事情，应该是换汇公司帮你汇钱的某个账户被查了，一般来说要亲自去当地公安局解释的

郭小宝

对于lz这种“护短”不公开名字的行为，只能对lz的境遇表示： 活该！  

路过一次

楼主，你的钱来源合法不合法没有关系。问题是你通过换汇公司换钱这事不合法。现在中国国内根本就没有合法的换汇公司。

只有找冻结账户的公安机关去申诉一下试试看了。

我的电脑

麻烦大了

细腻

郭小宝 发表于 2016-11-15 10:53
对于lz这种“护短”不公开名字的行为，只能对lz的境遇表示： 活该！   ...

那肯定是不能说的，因为换汇公司还是要做生意的，还可以吸引人来继续换汇，公司继续存活，继续周转起来，如果楼主一曝，那这家公司就爆仓了。楼主的钱更没希望了。 明白我意思没……就是让这件公司骗人进来

开心宝贝

Oken 发表于 2016-11-14 22:44
一般是几个月内不能操作，毕竟这个金额不算大，还不至于当成洗钱被没收
这种地下钱庄就是这样的，几个月 ...

老三老四，哈哈哈，这话好有亲切感

DwyaneWade

没办法，充公了

fffighter

钱已经汇出来了吧？那那个账户里应该没钱了吧，不用管了

ViceMan

细腻 发表于 2016-11-15 14:07
那肯定是不能说的，因为换汇公司还是要做生意的，还可以吸引人来继续换汇，公司继续存活，继续周转起来， ...

哥们你没了解他的情况，楼主的银行账户是被公安局冻结的，和换汇公司继不继续营业没有关系，不是换汇公司扣住楼主的钱。

不过楼主如果不想公开的话或者考虑私信给想知道名字的网友那也未尝不可。

细腻

楼上的，不是楼主被引起公安的注意，而是这家换汇公司的账号进入公安的视线，那么这家公司的账号肯定已经被封了，和这家换汇公司以及有来往的账号都会被封。

朝三暮四郎

感谢大家回复，想知道哪家公司的可以私信问我，不可能公开别人，虽然我吃亏了但是断人钱财的事还是不做为好，另外我换的钱早已收到，是国内汇款的账户被冻结而已。