最近有国内换汇汇款过来的吗？

perthkidkkk

maxinfang 发表于 2016-3-1 18:40
我被查了 上了 国内黑名单 。。。

5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞；
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为。

这三条您做了其中哪一条？

乐享d天涯

Halsey 发表于 2016-3-1 09:39
请问九岁的孩子可以办个银行卡用来购汇吗？

上次用过5岁孩子的额度购汇，不用办孩子的银行卡，只是用孩子的名义购汇，放到我自己的银行卡里，再汇出即可。

maxinfang

perthkidkkk 发表于 2016-3-1 22:53
5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；
个人在7日内从同一 ...

三条不是一样的 吗？
我是 5次 分批 转我的一个账号下 通过不同人头 大概 2个礼拜 陆续转过来的

AragornII

正常５Ｗ没问题，工行一般２天收到。

永远的路

想换几百万的现在有什么办法？

urban2000

maxinfang 发表于 2016-3-2 09:34
三条不是一样的 吗？
我是 5次 分批 转我的一个账号下 通过不同人头 大概 2个礼拜 陆续转过来的  ...

犯了第一条，冒险了点。

jerry6030

jdglpxh

mark

shouyi

学学使用比特币吧。

smurphy

现在查得非常紧非常紧，偶尔汇五万十万没事，汇多笔的被冻被罚无数。关门打狗的节奏。

freebird

我汇款走的中信银行，理财经理说最好是网上汇，不要在柜台汇。中信银行有个出国金融，可以直接换汇和境外汇款。
另外一个就是换汇后不要马上汇出，在账上留一段时间，她的建议是隔个一，两个月再汇。集中汇出容易被查出来，一次走十万澳元根本不会有人管，这点数额在外汇管理局眼里不算大事。

zhongw

发错地方了

lynnangel2

求方法

oushiliyiran

smurphy 发表于 2016-3-3 09:16
现在查得非常紧非常紧，偶尔汇五万十万没事，汇多笔的被冻被罚无数。关门打狗的节奏。 ...

谢谢，请问你的汇多笔的意思是？我准备多个账号，汇给同一个收款人，因为每个人账号上最多5万美元。
你说的汇多笔，是一个账号汇好几次，还是不同账号虽然都只汇一次，但是因为是给同一人的，所以也要被查？

oushiliyiran

perthkidkkk 发表于 2016-3-1 22:53
5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；
个人在7日内从同一 ...

哇塞，你这三条，犯了是违法的吗？这么夸张

yangjunjian

oushiliyiran 发表于 2016-3-4 13:16
哇塞，你这三条，犯了是违法的吗？这么夸张

违反任何一条。就上关注名单。不是违法。二年内不能购结汇。二年后解除关注。请教汇款留言写什么最好。没麻烦。赠与或什么。都是老人们一生心血，协助儿女购房安居。请教。

yangjunjian

perthkidkkk 发表于 2016-3-1 22:53
5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；
个人在7日内从同一 ...

不是黑名单，是关注名单。二年不能购汇。结汇。汇进汇出外汇。

xiaobaoluo

tgnaxin 发表于 2016-1-21 11:18
刚汇了十万澳币,中国银行说这是小数额,没问题,已经收到了。

Good lucky.

melbrose

乐享d天涯 发表于 2016-3-1 23:09
上次用过5岁孩子的额度购汇，不用办孩子的银行卡，只是用孩子的名义购汇，放到我自己的银行卡里，再汇出 ...

你怎么用的啊？  没有身份证不可能的吧？  我侄女以前都无法给我换汇。 现在满12岁了，可以帮姑姑换点钱花花啦

乐享d天涯

melbrose 发表于 2016-3-6 20:45
你怎么用的啊？  没有身份证不可能的吧？  我侄女以前都无法给我换汇。 现在满12岁了，可以帮姑姑换点钱 ...

带小孩的户口本去银行就办好了，小孩不用去。