美国制裁东南亚网络诈骗集团，涉案金额数十亿美元

dootbear

彭博社：美国制裁东南亚网络诈骗集团，涉案金额数十亿美元

特朗普政府对超过一百家东南亚公司和个人实施制裁，这些对象与网络投资诈骗有关，已在近年骗取美国受害者数十亿美元。

美国财政部与英国合作，于周二宣布制裁与柬埔寨“太子集团（Prince Holding Group）”有关的实体，指其为一个庞大的犯罪网络，专门针对美国公民。

财政部还宣布切断柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”与美国金融体系的联系，指控其替网络犯罪分子洗钱，并为虚拟货币诈骗和黑客盗窃提供资金通道。

财政部表示，近年来美国因网络诈骗损失超过160亿美元，仅2024年源自东南亚的诈骗就导致至少100亿美元损失。

“太子集团”的骗局是去年美国诈骗损失上升66%的主要原因之一。

财政部长贝森特在声明中指出：“跨国诈骗的迅速蔓延让美国民众损失惨重，许多人毕生积蓄在几分钟内被清空。”

美国财政部海外资产控制办公室制裁了太子集团及其146名相关个人和公司，其中包括集团董事长兼首席执行官陈志（Chen Zhi），他同时被纽约东区联邦法院起诉。

此外，财政部金融犯罪执法网络还指控汇旺集团替朝鲜进行网络盗窃所得洗钱，并参与东南亚“杀猪盘”式虚拟货币投资诈骗。





来源：

https://www.bloomberg.com/news/a ... ons-from-us-victims

By Magdalena Del Valle
October 15, 2025 at 4:40 AM GMT+11

dootbear

本文要点：

1. 美国与英国联合制裁太子集团及汇旺集团，指控其操控网络诈骗并洗钱。

2. 东南亚网络诈骗造成美国损失超160亿美元，2024年增幅达66%。

3. 集团高管陈志被美法院起诉，汇旺被指为朝鲜网络盗窃洗钱。

Mandarin1

这个需要中国政府配合，否则，像减排，象芬太尼，象远洋无序捕捞一样，西方国家再努力，也是白搭。

cpfly

这是为 战争部 又找了一个目标吗？

amyo(∩_∩)o

Mandarin1 发表于 2025-10-15 07:50
这个需要中国政府配合，否则，像减排一样，西方国家再努力，也是白搭。

中国配合了然后美国就撤了。和减排一个套路？

limuc1

制财个球，直接抓啊，
youtube上， india call center scam 都live了，你也不看，
这位youtube 大神，有好多黑进call center的视频，
https://www.youtube.com/@ScammerPayback/shorts

limuc1

Mandarin1 发表于 2025-10-15 06:50
这个需要中国政府配合，否则，像减排一样，西方国家再努力，也是白搭。

有人又不减排了，

jayky

看到制裁这俩字，我第一反应是要给诈骗集团加税

老沈在澳洲

主要是搞钱搞钱搞钱

Z80CPU

诈骗岛的骗子现在大部分都在东南亚。

FlyJoe

要抢钱了

凯瑟琳琳

这些诈骗集团都是中国政府官员的白手套

kaiak

Mandarin1 发表于 2025-10-15 06:50
这个需要中国政府配合，否则，像减排，象芬太尼，象远洋无序捕捞一样，西方国家再努力，也是白搭。 ...

不提到中国 心里就难受  是不?

qingfengsan

那些公司不识像，居然不知道利用渠道优势推销川铺币直接挂牌"川皇MAGA铸币司"多牛气。

benaus

真能制裁到这些集团吗？

Mandarin1

kaiak 发表于 2025-10-15 10:13
不提到中国 心里就难受  是不?

看看你楼上的回复。

哪个词不是事实？

kolinxu

ninalulu

比特币正好是美国政府拿手的扣押手段，比特币已经不再是什么去中心化了，现在是美中心化，电诈被流氓抢，也没啥问题

blahblah

不是说比特币，可以躲开，避免政府追查吗？

potter.leon

鱼不小啊

【150亿美元比特币被美国没收 #太子集团#陈志#比特币#财经】
https://m.toutiao.com/is/-wg2YsiyRLY/

potter.leon

【美司法部史上最大规模没收!柬埔寨电诈网络近13万枚比特币被... - 今日头条】
https://m.toutiao.com/is/Fx2PTOY3ZH8/

清风不写字01

blahblah 发表于 2025-10-16 08:15
不是说比特币，可以躲开，避免政府追查吗？

只要抓了人，让你把钱交出来不就行了？
还有比特币也是有交易平台的，控制了平台就控制了你的信息。

红红dance舞鞋

凯瑟琳琳 发表于 2025-10-15 09:41
这些诈骗集团都是中国政府官员的白手套

张嘴就来，抹黑中国，对你有什么好处。网络发言也要负责任的。

lifejoy

https://cj.sina.com.cn/articles/ ... _wlocal&tr=1047
中国新浪财经今年5月的新闻报导，建议大家看看。
在柬埔寨的商业版图上，一位来自福建连江的80 后企业家——陈志，宛如一颗耀眼的明星，绽放着独特的光芒。他所创办的太子集团控股，在短短数年时间里，从柬埔寨房地产发展浪潮中脱颖而出，成为当地极具影响力的综合性企业集团，书写了一段令人瞩目的创业传奇。

陈志的太子集团控股，目前是柬埔寨规模最大、发展最快的企业集团之一。

potter.leon

lifejoy 发表于 2025-10-16 10:43
https://cj.sina.com.cn/articles/view/6034141786/167a9b25a001012i3a?cre=tianyi&mod=wlocal&loc=14&r=0& ...

“80 后企业家”，现在貌似不许人肉搜索了？

SAland

红红dance舞鞋 发表于 2025-10-16 10:39
张嘴就来，抹黑中国，对你有什么好处。网络发言也要负责任的。

80 后，2009年（也就是不到 30岁）从中国去柬埔寨，在短短数年时间里，从柬埔寨房地产发展浪潮中脱颖而出。。。你说这人没背景单纯是个富二代运气好估计没人相信。

dasheng

中国青年企业家替美国打工哈哈

potter.leon

dasheng 发表于 2025-10-16 11:37
中国青年企业家替美国打工哈哈

诈了美国一百多亿，人家说是收回去。原以为只骗中国人，没想到还是个“爱国青年”

future2521

比特币也不怎么安全啊

dasheng

potter.leon 发表于 2025-10-16 11:53
诈了美国一百多亿，人家说是收回去。原以为只骗中国人，没想到还是个“爱国青年” ...

这个青年企业家心里冤啊，我特么没骗美国人呀