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[银行相关] 汇款，被工商银行尽调，银行员工私人微信加我 [复制链接]

arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 18:18 |显示全部楼层

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大家好

我用工行网银给自己转 $4000.
现在有人用她的私人微信加我，说要做尽职调查。

对方知道收款人姓名，汇款金额

现在对方问我要收款人身份证（就是我自己的）

请问有哪位遇到过这种事情吗？

好奇怎么会用私人微信来加

谢谢大家答疑

fanhyacinth

银靴族

发表于 2024-11-20 18:22 来自手机 |显示全部楼层

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是东北的吗？很奇怪遇到过，要收款人的信息。

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arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 18:22 |显示全部楼层

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fanhyacinth 发表于 2024-11-20 18:22
是东北的吗？很奇怪遇到过，要收款人的信息。

我是在上海。请问您最后给了吗

fuyao

金靴族

发表于 2024-11-20 18:28 |显示全部楼层

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最起码应该是”企业微信“ 使用个人的一概拒绝后遗症太多。。。

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Kangar00

皮靴族

发表于 2024-11-20 18:29 |显示全部楼层

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跨境转4000澳币？

arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 18:31 |显示全部楼层

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Kangar00 发表于 2024-11-20 18:29
跨境转4000澳币？

咋啦

fanhyacinth

银靴族

发表于 2024-11-20 18:35 来自手机 |显示全部楼层

arweidou 发表于 2024-11-20 18:22
我是在上海。请问您最后给了吗

要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。

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arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 18:41 |显示全部楼层

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fanhyacinth 发表于 2024-11-20 18:35
要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。 ...

真过分。简直不可理喻

jack3881

布鞋族

发表于 2024-11-20 18:50 来自手机 |显示全部楼层

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小心电诈

arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 18:58 |显示全部楼层

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jack3881 发表于 2024-11-20 18:50
小心电诈

白条，分先欠着

乾坤离析

金靴族

发表于 2024-11-20 19:12 来自手机 |显示全部楼层

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先说下你这个工行的级别，省行，市行还是社区行。然后再说反洗。核心是aum触发了风控。

静水神泡

铜靴族

发表于 2024-11-20 19:30 |显示全部楼层

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国内就是这样不正规，但是你不给就结不了汇。

travel_lover

光脚族

发表于 2024-11-20 19:35 来自手机 |显示全部楼层

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网上汇款的时候是需要身份证明的。

glynb123

皮靴族

发表于 2024-11-20 19:41 来自手机 |显示全部楼层

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好几年前，我用网银从中国银行(大陆)汇款澳洲(本人)，中行打电话过来问我钱的用途，我说生活费。工作人员加我微信让我传给他一份账单(有我名字)。第二天钱就转汇过来了。后来回国去找到这个工作人员。以后有问题我常找他。

glynb123

皮靴族

发表于 2024-11-20 19:43 来自手机 |显示全部楼层

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arweidou 发表于 2024-11-20 18:22
我是在上海。请问您最后给了吗

你请认识的朋友去开户行，确认一下有这回事吗？

kikichou

皮靴族

发表于 2024-11-20 19:45 来自手机 |显示全部楼层

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不加微信你让他怎么联系你呢

大忽悠

皮靴族

发表于 2024-11-20 20:34 来自手机 |显示全部楼层

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kikichou 发表于 2024-11-20 19:45
不加微信你让他怎么联系你呢

不能用工作邮件吗？你看澳洲银行哪个和你用fb联系过

[img]http://tickers.TickerFactory.com/ezt/d/4;10766;405/st/20150922/e/Go+to+China/k/3409/event.png[/

hxyconan

银靴族

发表于 2024-11-20 20:40 来自手机 |显示全部楼层

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大忽悠发表于 2024-11-20 19:34
不能用工作邮件吗？你看澳洲银行哪个和你用fb联系过

哈哈哈，国内给客户发邮件，你想的很天真……
楼主这事其实是人家想给你留的联系电话打电话，但是没办法打海外电话，人家又没办法让你去营业厅办理业务，只能加微信了，不是办法的办法……

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足迹梦: 平均工资, 买菜车, N套房

Billhan1989

铜靴族

发表于 2024-11-20 20:47 来自手机 |显示全部楼层

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电话联系开户行核实

Kdst494

皮靴族

发表于 2024-11-20 20:51 来自手机 |显示全部楼层

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绝对是骗子

cnmxiu

银靴族

发表于 2024-11-20 21:00 |显示全部楼层

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自己转自己，调查

yang5637

水晶靴族

发表于 2024-11-20 21:04 |显示全部楼层

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不可思议？肿么能公立银行，私人联系？还是一对一联系？细思极恐！

buggiba223

银靴族

发表于 2024-11-20 21:07 来自手机 |显示全部楼层

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fanhyacinth 发表于 2024-11-20 18:35
要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。 ...

不可能的悉尼的工行绝不会做这个业务的。。

fanhyacinth

银靴族

发表于 2024-11-20 21:20 来自手机 |显示全部楼层

buggiba223 发表于 2024-11-20 21:07
不可能的悉尼的工行绝不会做这个业务的。。

你为什么那么肯定？在悉尼工行工作吗？

隔壁的老王

皮靴族

发表于 2024-11-20 21:26 |显示全部楼层

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挺正常的，我2020年卖完房子收到转账，就有转账的银行客户经理微信加我给我推荐理财产品

buggiba223

银靴族

发表于 2024-11-20 21:29 来自手机 |显示全部楼层

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fanhyacinth 发表于 2024-11-20 21:20
你为什么那么肯定？在悉尼工行工作吗？

之前是凡事有人打电话问悉尼这边关于国内的任何业务统一回复就是我们不管和国内的账户完全不联网

arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 23:08 |显示全部楼层

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hxyconan 发表于 2024-11-20 20:40
哈哈哈，国内给客户发邮件，你想的很天真……
楼主这事其实是人家想给你留的联系电话打电话，但是没办法 ...

正确答案

刚刚联系了国内开户行，和你描述的不能说很接近，只能说是一毛一样

shellte

皮靴族

发表于 2024-11-20 23:13 |显示全部楼层

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国内银行用微信联系其实蛮普遍的，电话接不通的话，微信就是备用的联系方式了，当然用微信行骗的也有很多，所以还是要小心甄别。

hxyconan

银靴族

发表于 2024-11-20 23:24 |显示全部楼层

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arweidou 发表于 2024-11-20 22:08
正确答案

刚刚联系了国内开户行，和你描述的不能说很接近，只能说是一毛一样 ...

所以你这已经是很好了，
人家起码和你联系，制造条件给你通过。你应该感激他们。
而不是让你本人去营业厅，不能去就直接拒绝。

足迹梦: 平均工资, 买菜车, N套房

arweidou

布鞋族

发表于 2024-11-20 23:34 |显示全部楼层

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hxyconan 发表于 2024-11-20 23:24
所以你这已经是很好了，
人家起码和你联系，制造条件给你通过。你应该感激他们。
而不是让你本人去营业厅 ...

哈哈，感觉你的思路和我很对味，我的确是这么想的

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