新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 现在存钱都要查ID了，还要问钱从何来

精华好帖回顾
· 越写越不详细的新西兰14天房车游记♥♥♥努力更新到第九天福克斯冰川♥♥♥ (2014-10-18) 小兔白又白	· 奔行塔斯马尼亚 ----走马观花三千里--11月22日更新游记到D6，并添加若干照片 (2008-11-13) 目光降落
· 参加中秋美食小活动-- 中秋家宴--但愿人长久，千里共婵娟~~~ (2010-9-22) charmaine	· Volvo XC60测试报告(T5，D4，D5）+价格。全篇完。 (2012-10-5) 黑山老妖

12 / 2 页下一页

查看: 8192|回复: 47

[其他] 现在存钱都要查ID了，还要问钱从何来 [复制链接]

vivianjek

银靴族

发表于 2024-8-6 16:44 |显示全部楼层

此文章由 vivianjek 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 vivianjek 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

家人带了一点现金来澳洲，打算存到银行去，也不多，就是小几千。去了汇丰，直接问这钱哪儿来的，要拿出证明才能存钱，我都不知道怎么证明我的钱是我的，只能离开。到了westpac，钱倒是可以存了，但是要查ID，是你的账号才能存进去。
已经好多年没钱存银行了，现在都这么严格了吗，要是想存到别人的账号去还不行了？

aileelouis

木屐族

发表于 2024-8-6 16:46 |显示全部楼层

此文章由 aileelouis 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 aileelouis 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

ATM 存

滚石不生苔藓

布鞋族

发表于 2024-8-6 16:48 |显示全部楼层

此文章由滚石不生苔藓原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者滚石不生苔藓所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

好像不少的HSBC ATM机取消了现金存款

dolic

金靴族

发表于 2024-8-6 16:55 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 dolic 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 dolic 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

去邮局吧

Purplelight

金靴族

发表于 2024-8-6 16:57 |显示全部楼层

此文章由 Purplelight 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Purplelight 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

现在很疯狂

动不动KYC

qingfengsan

银靴族

发表于 2024-8-6 17:01 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 qingfengsan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 qingfengsan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

花了呗

hellobottle

银靴族

发表于 2024-8-6 17:14 |显示全部楼层

此文章由 hellobottle 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hellobottle 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

汇丰一直问的特别的多

marco_lw

皮靴族

发表于 2024-8-6 17:23 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 marco_lw 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 marco_lw 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

缅北来的

自游自在

水晶靴族

发表于 2024-8-6 17:24 |显示全部楼层

此文章由自游自在原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者自游自在所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

防止洗钱吧

花正红

金靴族

发表于 2024-8-6 17:25 |显示全部楼层

此文章由花正红原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者花正红所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

汇丰？还是能避开就避开的银行吧

评分

参与人数 1	积分 +3	收起理由
sweetstar	+ 3	我很赞同

查看全部评分

zhuzhu007

金靴族

发表于 2024-8-6 17:28 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 zhuzhu007 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 zhuzhu007 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

银行业好像有银监会，会要求银行尽到反洗钱的义务

Camus

皮靴族

发表于 2024-8-6 17:31 |显示全部楼层

此文章由 Camus 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Camus 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

汇丰最烦人

Yingzi6203

银靴族

发表于 2024-8-6 17:33 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 Yingzi6203 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Yingzi6203 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

不是现在，早几年都问过。看我的ID，问钱的来源，然后问需不需要在电脑里输入存款来源。我说不用了，就是一个正常的工资储蓄，别整的那么麻烦。

vivianjek

银靴族

发表于 2024-8-6 17:39 |显示全部楼层

此文章由 vivianjek 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 vivianjek 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

离开汇丰想在westpc的atm存钱的，但是那个atm存钱竟然不能存100刀的钞票，最后只能排队了

秋叶飘

皮靴族

发表于 2024-8-6 18:46 |显示全部楼层

此文章由秋叶飘原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者秋叶飘所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

机器存呀。

我想要的生活

皮靴族

发表于 2024-8-6 22:11 |显示全部楼层

此文章由我想要的生活原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者我想要的生活所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

建筑行业野路子都是各种先进，甚至还有几十万现金拿的

小兔纸1878

木屐族

发表于 2024-8-6 22:53 来自手机 |显示全部楼层

此文章由小兔纸1878 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者小兔纸1878 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

你这还好，我之前取现金具体忘记了一万多吧，各种问我要干嘛好像我要去犯罪一样

fabrica

皮靴族

发表于 2024-8-6 23:06 |显示全部楼层

此文章由 fabrica 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 fabrica 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

罪犯手里才有上千现金，正统的澳洲人都是信用卡刷爆

Kangar00

皮靴族

发表于 2024-8-6 23:21 |显示全部楼层

此文章由 Kangar00 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Kangar00 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

几千一个月就花没了，存啥存

hktaree

银靴族

发表于 2024-8-6 23:32 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 hktaree 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hktaree 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

匯豐之前因為'洗黑錢'被罰了重款，所以特別嚴格

toshibalin

皮靴族

发表于 2024-8-6 23:35 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 toshibalin 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 toshibalin 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

机器存一次1万

jayky jayky 当前离线头像被屏蔽银靴族银靴族, 积分 8261, 距离下一级还需 1739 积分串个门加好友打招呼发消息	发表于 2024-8-7 01:27 \|显示全部楼层提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

	举报

wooweb

铜靴族

发表于 2024-8-7 01:45 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 wooweb 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wooweb 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

汇丰因为洗钱，被罚好多钱，所以特别小心，

riveryc

皮靴族

发表于 2024-8-7 03:29 |显示全部楼层

此文章由 riveryc 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 riveryc 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

这下就不会埋怨国内问你存钱哪来的, 取钱干嘛去的问题了吧? 世界上哪都一样.
这个是要尽到问询的义务, 有少概率的可以避免诈骗的 case, 这个有统计的.

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
SUNNY宝宝	+ 2	我很赞同

查看全部评分

日不落

皮靴族

发表于 2024-8-7 04:07 |显示全部楼层

此文章由日不落原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者日不落所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

用机器每次存一万。存的次数多了。会不会被查？

melmonash

白金靴族

发表于 2024-8-7 08:54 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 melmonash 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 melmonash 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

下次电汇吧，现金麻烦

上书房行走

金靴族

发表于 2024-8-7 09:04 |显示全部楼层

此文章由上书房行走原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者上书房行走所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由上书房行走于 2024-8-7 07:08 编辑

现在洗钱查得很严。这些银行就是帮毒贩和诈骗犯洗钱的。表面上管理很严格。其实就是防君子不防小人。

如如不动，是动中求静，如如不静，是静中求动，不可求大，不可求小，折中可生

future2521

水晶靴族

发表于 2024-8-7 09:44 |显示全部楼层

此文章由 future2521 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 future2521 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

几千都查有点过了吧。

destine

银靴族

发表于 2024-8-7 09:52 |显示全部楼层

此文章由 destine 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 destine 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

这算啥，我疫情前给爸妈在CBA开了账户，后来我给他们每人转了100刀，交每个月4刀的账户费。

疫情两年间，CBA每隔几个月就给他们国内手机号打电话，问钱的来源，不厌其烦。

而且打电话的人只会说英文，爸妈啥也听不懂，更别说回复了。等他们来了澳洲，赶快去把CBA账户关掉了，从此不想和这家银行有任何关系。

被疯狗咬了，只能自认倒霉呗，不然难道咬回去？那岂不是跟疯狗一样？