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[其他] 现在存钱都要查ID了,还要问钱从何来 [复制链接]

发表于 2024-8-6 16:44 |显示全部楼层
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家人带了一点现金来澳洲,打算存到银行去,也不多,就是小几千。去了汇丰,直接问这钱哪儿来的,要拿出证明才能存钱,我都不知道怎么证明我的钱是我的,只能离开。到了westpac,钱倒是可以存了,但是要查ID,是你的账号才能存进去。
已经好多年没钱存银行了,现在都这么严格了吗,要是想存到别人的账号去还不行了?
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发表于 2024-8-6 16:46 |显示全部楼层
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ATM 存

发表于 2024-8-6 16:48 |显示全部楼层
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好像不少的HSBC  ATM机取消了现金存款

发表于 2024-8-6 16:55 来自手机 |显示全部楼层
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去邮局吧

发表于 2024-8-6 16:57 |显示全部楼层
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现在很疯狂

动不动KYC

发表于 2024-8-6 17:01 来自手机 |显示全部楼层
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花了呗
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发表于 2024-8-6 17:14 |显示全部楼层
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汇丰一直问的特别的多

发表于 2024-8-6 17:23 来自手机 |显示全部楼层
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缅北来的

发表于 2024-8-6 17:24 |显示全部楼层
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防止洗钱吧

发表于 2024-8-6 17:25 |显示全部楼层
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汇丰?还是能避开就避开的银行吧

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发表于 2024-8-6 17:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zhuzhu007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhuzhu007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
银行业好像有银监会,会要求银行尽到反洗钱的义务
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发表于 2024-8-6 17:31 |显示全部楼层
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汇丰最烦人

发表于 2024-8-6 17:33 来自手机 |显示全部楼层
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不是现在,早几年都问过。看我的ID,问钱的来源,然后问需不需要在电脑里输入存款来源。我说不用了,就是一个正常的工资储蓄,别整的那么麻烦。

发表于 2024-8-6 17:39 |显示全部楼层
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离开汇丰想在westpc的atm存钱的,但是那个atm存钱竟然不能存100刀的钞票,最后只能排队了

发表于 2024-8-6 18:46 |显示全部楼层
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机器 存呀。

发表于 2024-8-6 22:11 |显示全部楼层
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建筑行业野路子都是各种先进,甚至还有几十万现金拿的
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发表于 2024-8-6 22:53 来自手机 |显示全部楼层
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你这还好,我之前取现金具体忘记了一万多吧,各种问我要干嘛好像我要去犯罪一样

发表于 2024-8-6 23:06 |显示全部楼层
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罪犯手里才有上千现金,正统的澳洲人都是信用卡刷爆

发表于 2024-8-6 23:21 |显示全部楼层
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几千 一个月就花没了,存啥存

发表于 2024-8-6 23:32 来自手机 |显示全部楼层
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匯豐之前因為'洗黑錢'被罰了重款,所以特別嚴格

发表于 2024-8-6 23:35 来自手机 |显示全部楼层
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机器存一次1万
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银靴族

发表于 2024-8-7 01:27 |显示全部楼层
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发表于 2024-8-7 01:45 来自手机 |显示全部楼层
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汇丰因为洗钱,被罚好多钱,所以特别小心,

发表于 2024-8-7 03:29 |显示全部楼层
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这下就不会埋怨国内问你存钱哪来的, 取钱干嘛去的问题了吧? 世界上哪都一样.
这个是要尽到问询的义务, 有少概率的可以避免诈骗的 case, 这个有统计的.

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发表于 2024-8-7 04:07 |显示全部楼层
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用机器每次存一万。存的次数多了。会不会被查?

发表于 2024-8-7 08:54 来自手机 |显示全部楼层
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下次电汇吧,现金麻烦
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发表于 2024-8-7 09:04 |显示全部楼层
此文章由 上书房行走 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 上书房行走 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 上书房行走 于 2024-8-7 07:08 编辑

现在洗钱查得很严。这些银行就是帮毒贩和诈骗犯洗钱的。表面上管理很严格。其实就是防君子不防小人。
如如不动,是动中求静,如如不静,是静中求动,不可求大,不可求小,折中可生
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发表于 2024-8-7 09:44 |显示全部楼层
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几千都查有点过了吧。

发表于 2024-8-7 09:52 |显示全部楼层
此文章由 destine 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 destine 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这算啥,我疫情前给爸妈在CBA开了账户,后来我给他们每人转了100刀,交每个月4刀的账户费。

疫情两年间,CBA每隔几个月就给他们国内手机号打电话,问钱的来源,不厌其烦。

而且打电话的人只会说英文,爸妈啥也听不懂,更别说回复了。等他们来了澳洲,赶快去把CBA账户关掉了,从此不想和这家银行有任何关系。
被疯狗咬了,只能自认倒霉呗,不然难道咬回去?那岂不是跟疯狗一样?

2017年度勋章

发表于 2024-8-7 09:55 |显示全部楼层
此文章由 nancylee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nancylee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
汇丰好像一直这样。我10多年前带了1万多现金要存进去也是这样,而且超过一定数额还要收某个百分比的手续费,后来我是分2次去柜台存进去的才免了手续费

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