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[银行相关] 交兩萬信用卡數，銀行追問金錢的來源。 [复制链接]

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-30 17:48 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由張太太于 2023-1-30 18:54 编辑

最近一家會出國，所以訂了幾張機票及酒店，月尾銀行信用卡欠款約兩萬澳洲元，我準時還清。但有不同的銀行職員致電問我還款的兩萬元從哪裏來？我銀行帳戶有錢，為什麼還要問呢？

補充：是從同一銀行轉帳還清。

ctsnzakl12@gmai

银靴族

发表于 2023-1-30 18:05 来自手机 |显示全部楼层

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可能是骗子？

ctsnzakl12@gmai

银靴族

发表于 2023-1-30 18:06 来自手机 |显示全部楼层

不是骗子你就问我不告诉你会怎么样，我告诉你又怎么样

maxinfang

金靴族

发表于 2023-1-30 18:08 |显示全部楼层

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本帖最后由 maxinfang 于 2023-1-30 18:09 编辑

骗子吧凭啥问？？？存现金的时候问可能性还大点

dnr

银靴族

发表于 2023-1-30 18:09 |显示全部楼层

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可能是你平时过得太省吧。。。

度己度人

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:10 来自手机 |显示全部楼层

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这与地产投资有什么关系？

idlepoison

金靴族

发表于 2023-1-30 18:13 来自手机 |显示全部楼层

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你用现金还清的话超过1万等同于存款了吧
需要上报

united123

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:15 来自手机 |显示全部楼层

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转账还的吗？

pzh

白金靴族

发表于 2023-1-30 18:30 |显示全部楼层

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任何澳洲政府部门，银行和正规大公司都不会打电话询问敏感问题的，接到这种电话10之89是骗子，如果真是银行打的，他们已经违反了安全操作规程。不要回答问题，请他们写信来，收到信后带信去最近的分行处理

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:47 来自手机 |显示全部楼层

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是從同一銀行轉帳還的。

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:51 来自手机 |显示全部楼层

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是從同一銀行轉帳還的。

teeneric

皮靴族

发表于 2023-1-31 10:03 |显示全部楼层

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所有銀行，政府機構打來的，我都會要求他們發EMAIL，然後去他們的地址，那把問題解決。要重新問EMAIL和地址，個人信息的話，一概不給。有事去你那解決。

eguan88

水晶靴族

发表于 2023-1-31 10:05 来自手机 |显示全部楼层

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可以这么说，这是refund钱退回来，什么消费都没发生。

findcaiyzh

银靴族

发表于 2023-1-31 10:05 |显示全部楼层

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但有不同的銀行職員致電

不同的银行，还是不同的职员？

Blackburnian

银靴族

发表于 2023-1-31 10:51 |显示全部楼层

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本帖最后由 Blackburnian 于 2023-1-31 10:54 编辑

不同的銀行? 为什么不同的银行会知道你还了多少钱? 同一家银行来电的话是有可能只是AML(反洗钱)的标准作业程序

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巴菲特说别人恐惧时我们要贪婪, 王健林告诉年轻人，光有梦想不够，还要勇敢，清华北大不如胆子大

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-31 16:03 来自手机 |显示全部楼层

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findcaiyzh 发表于 2023-1-31 10:05
但有不同的銀行職員致電

不同的银行，还是不同的职员？

是同一銀行不同職員

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-31 16:06 来自手机 |显示全部楼层

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Blackburnian 发表于 2023-1-31 10:51
不同的銀行? 为什么不同的银行会知道你还了多少钱? 同一家银行来电的话是有可能只是AML(反洗钱)的标准作业 ...

反洗錢的標準作業是什麼？我只知道提取或存入超過一萬元現金會被查問。

Blackburnian

银靴族

发表于 2023-1-31 16:32 |显示全部楼层

張太太发表于 2023-1-31 16:06
反洗錢的標準作業是什麼？我只知道提取或存入超過一萬元現金會被查問。 ...

就是银行内部可能有反洗錢规定要问一下比较大额的金钱来源, 不用担心

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参与人数 1	积分 +3	收起理由
kai41314	+ 3	感谢分享

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巴菲特说别人恐惧时我们要贪婪, 王健林告诉年轻人，光有梦想不够，还要勇敢，清华北大不如胆子大

urhug

银靴族

发表于 2023-1-31 22:06 |显示全部楼层

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好奇怪，为什么网上转账还要过问，银行那么闲吗？

MissNana

木屐族

发表于 2023-2-1 15:31 |显示全部楼层

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自己银行账户有钱还款，还要问来源吗？有点奇怪

hy117

银靴族

发表于 2023-2-2 07:21 |显示全部楼层

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楼主所说不同的銀行職員是指不同银行还是同一银行不同职工？如果是后者很可能是反洗钱调查。

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