国内朋友想用不同身份证汇款到我的澳洲账户上，请问对我的风险？

backup

如题，他想转点钱出来以防万一，想用不同的身份证转到我的账户上，然后让我转到他美国的账户上，我的问题是这种做法对我的风险有多大？
第一，我的这个澳洲账户会不会上国内的黑名单？
第二，我再这么接着转出去，会不会让我有洗钱的嫌疑，我是说在澳洲这边？ 如果有的话，多少钱算是洗钱?我想十几万美元应该不至于吧?当然我现在不知道他能找到多少个身份证来转钱
多谢了！

小胖子吃辣肉面

没搞懂，他不会直接转到他美国账户吗？

海风砚池水

小胖子吃辣肉面 发表于 2016-12-29 22:00
没搞懂，他不会直接转到他美国账户吗？

他怕他美国的账户上黑名单

backup

海风砚池水 发表于 2016-12-29 22:07
他怕他美国的账户上黑名单

你说对了 他的美国账户已经满配额了

rayx

算洗钱，ato 和 Federal police会细细看你所有的电子交易记录， 然后找你喝茶。

万里之外

三思

大韦

十几万 不用担心的。
做好借款协议。

一妮

借LZ贴问问， 如果中国有爷爷奶奶或舅舅叔叔要给20万澳币给澳洲的小侄子， 可以一次转出吗， 这边需要交啥税吗

Atlassian

不明来历的钱，算年度收入，要缴税。

Atlassian

一妮 发表于 2016-12-29 22:39
借LZ贴问问， 如果中国有爷爷奶奶或舅舅叔叔要给20万澳币给澳洲的小侄子， 可以一次转出吗， 这边需要交啥 ...

每人5万，可以转来澳洲，不用缴税。前提是爷爷奶奶舅舅叔叔的名字转出

蛇蝎

那lz说啥不叫洗钱？

anquandiyi

美国账户有配额？那是中国管制外汇的配额，每人每年5w美金，他要是美国账户有配额的话，你转给他就不算在配额内了？楼主被绕进去了吧

cycwong21

做好交税的准备，收到钱后，扣下49.5％做为未来两三年后税局上门找你交税的准备。

而且，机会率超高。

garysu

没被抽到之前不好说

backup

anquandiyi 发表于 2016-12-29 23:03
美国账户有配额？那是中国管制外汇的配额，每人每年5w美金，他要是美国账户有配额的话，你转给他就不算在配 ...

他从中国转到美国有配额，
我从澳洲转到美国无所谓。
不过看了大家的回复我也有数了，谢谢

Hi5

风险巨大。还是用我的账户吧，比较安全。

backup

Hi5 发表于 2016-12-29 23:24
风险巨大。还是用我的账户吧，比较安全。

对你来说太安全了

junesda

感谢分享

tonyas

那lz说啥不叫洗钱？

anquandiyi

backup 发表于 2016-12-29 23:23
他从中国转到美国有配额，
我从澳洲转到美国无所谓。
不过看了大家的回复我也有数了，谢谢 ...

中国的外汇配额是按身份证算，都是用别人的身份证，哪来配额一说。。。实际上就是他已经上黑名单或者对方不想自己的账户上黑名单，所以找别人的海外账户来用

james988

你朋友可以用钱庄啊。昆仑什么的就可以了。

nis5

这是洗钱。他完全可以飞到澳洲用旅游身份开几十个账户的 为什么不做?

熊猫豆豆

怕自己被查到，所以让你帮忙

flydragon68

国内有个朋友想帮别人转出千万人民币，他可以挣佣金，问我有什么办法，我告诉他，可以转到我账户，之后不保证转回去或保证不转回。

nana09

麻煩事

路过一次

犯法什么的暂时谈不上。

但你要准备好向澳洲税务局解释这些钱不是你的收入。同时，你还要解释这不是在洗钱。

如果真的是好朋友，帮帮也没什么，就是解释起来很麻烦，注意保存好转账凭证。如果不是很熟的人还是算了，因为被怀疑是洗钱的风险很高。

dingyipu

路过一次 发表于 2016-12-30 07:30
犯法什么的暂时谈不上。

但你要准备好向澳洲税务局解释这些钱不是你的收入。同时，你还要解释这不是在洗钱 ...

注意资金来源，因为他在美国新开个账户分分钟的事情，何必兜这么个大圈子。

lxk

蚂蚁乱搬家

蝴蝶之翼

估计你这个朋友是一个挺谨慎的人，他大概考虑到了他的美国账户已经有多次转入，在中国外管局黑名单的边缘了，所以想通过你的澳洲账户中转一下。但他应该是没考虑到这会给你带来税务上的麻烦（国内的人因为不涉及到这个，所以很少往这方面考虑）。

你的问题
1）只要他控制得当，你的澳洲账户应该不会上中国外管局的黑名单（他既然能考虑他的美国账户风险，必然也了解你的澳洲账户上中国外管局黑名单的风险）。

2）洗钱。这个动作确实是很象洗钱，ATO有查询你的可能。你不应只考虑“多少钱ATO就不会查了”，而应该考虑“无论多少钱，自己都应该做好准备”。

建议你和你的朋友讲清楚利害关系。如果你还是要做，无论钱多少都应该做好记录准备。

backup

蝴蝶之翼 发表于 2016-12-30 09:43
估计你这个朋友是一个挺谨慎的人，他大概考虑到了他的美国账户已经有多次转入，在中国外管局黑名单的边缘了 ...

谢谢，所以我也是小心为上，明天上分分吧，今天没有了。