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[其他信息] 收到银行Due Diligence Team的EMAIL要提供个人资料 [复制链接]

发表于 2025-3-6 10:30 |显示全部楼层
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突然收到邮件要提供个人护照,驾照发EMAIL给kyc@anz.com
请问这是正常的吗?
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发表于 2025-3-6 10:32 |显示全部楼层
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https://www.anz.com.au/personal/ ... quirements-and-kyc/

貌似是真实的,但是不知道要怎么操作。FYI,。

发表于 2025-3-6 11:14 |显示全部楼层
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最好去银行确认,现在诈骗的花样越来越多,防不胜防。

发表于 2025-3-6 11:34 |显示全部楼层
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没听说这种事 最好去branch了解下

发表于 2025-3-6 11:46 来自手机 |显示全部楼层
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CBA也有,但是是在app里,上个月刚搞完

发表于 2025-3-6 12:04 |显示全部楼层
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如果最近有大笔转账,那就正常
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发表于 2025-3-6 13:32 |显示全部楼层
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要求用 email 发给他有问题,要求提供驾照没问题。

发表于 2025-3-15 06:47 |显示全部楼层
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有收到过, 最好去银行一趟确认一下。

我们起初没有理他,账户里面没什么钱,然后觉得这个邮件也很奇怪,所以就不理他了, 最后账户被冻结了。

发表于 2025-3-15 08:32 |显示全部楼层
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银行为了合规而搞的操作。不然银行吃不了兜着走。

发表于 2025-3-15 08:39 |显示全部楼层
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我们的银行要求个人信息确认/更新,是通过发邮件要求的,在App里也出现了,说是有关合规调查的要求,就按照要求做了,就是确认一些个人信息。

发表于 2025-3-15 09:19 来自手机 |显示全部楼层
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ANZ算简单的,NAB最近发一条短信要求用户亲自打电话给这个部门核实资料。
打了电话的确是真的。
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发表于 2025-3-15 09:41 |显示全部楼层
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chinatom 发表于 2025-3-15 06:47
有收到过, 最好去银行一趟确认一下。

我们起初没有理他,账户里面没什么钱,然后觉得这个邮件也很奇怪, ...

后来呢

发表于 2025-3-15 10:16 |显示全部楼层
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是针对非澳洲国籍的确认你的居住纳税状态的吧

发表于 2025-3-15 10:18 |显示全部楼层
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看电子邮件名没问题
kyc know your customer
政府对银行有要求的 防洗钱

发表于 2025-3-15 10:38 来自手机 |显示全部楼层
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nab真是烦死了,之前账户里都已经更新确认了个人信息无误,还是要求打电话核实,否则暂停账户,都不知道在搞什么

发表于 2025-3-15 17:11 |显示全部楼层
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echoxyz 发表于 2025-3-15 10:38
nab真是烦死了,之前账户里都已经更新确认了个人信息无误,还是要求打电话核实,否则暂停账户,都不知道在 ...

烦也没用。照银行说的办吧。
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发表于 2025-3-15 18:28 |显示全部楼层
此文章由 liuyang327 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liuyang327 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
打个电话或者去一下branch确认一下真假,真的这么难么

发表于 2025-3-23 20:23 来自手机 |显示全部楼层
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Kangar00 发表于 2025-3-15 09:41
后来呢

最后乖乖跟银行确认,而且只能是打电话的那种。

发表于 2025-3-23 21:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Laird 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Laird 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是真的。NAB之前也电话我提供过。我以为是骗子,说我打回去,结果是真的。。

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