请问现在国内汇款过来走银行的话？ [复制链接]

发表于 2018-6-29 17:09 |显示全部楼层

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严格防止资本外流，限金额限人限时间，银行这个操作已经有两年了吧。要走银行的话，想一次过或短时间内汇出较大的金额到一个人的账户，不容易操作。你这种做法是很可能会被列入外管局的黑名单的。

发表于 2018-10-22 18:57 |显示全部楼层

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澳洲这边会aml你
建议多分几次转你
分几个不同的澳洲银行账户

然后1.2个月内做2次，停半年
可以问问国内银行柜面或者经理
如果关系好的话

catherine_wen

发表于 2018-10-22 19:22 来自手机 |显示全部楼层

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楼主是没看到最近国家发的几个外汇违规处罚通告吧？你这属于拆分额度蚂蚁搬家，要罚款的。

发表于 2018-10-22 19:35 |显示全部楼层

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这个说法很没道理

中国人重名的很多，尤其是写成拼音之后，更多。

发表于 2018-10-22 19:38 |显示全部楼层

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从不同的银行汇，每个银行找个身份证给你汇几万。不同银行之间并不通气，而这种小额汇款的外管申报不是即时的，所以你并不会被外管局盯上。

发表于 2018-10-22 19:40 |显示全部楼层

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catpiano 发表于 2018-10-22 18:57
澳洲这边会aml你
建议多分几次转你
分几个不同的澳洲银行账户

别吓唬楼主

只要自己解释得清楚钱的来源，经得起调查，并不用担心反洗钱。

苏格拉底怎么死的？！

发表于 2018-10-22 22:41 |显示全部楼层

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大牛哥发表于 2018-10-22 18:38
从不同的银行汇，每个银行找个身份证给你汇几万。不同银行之间并不通气，而这种小额汇款的外管申报不是即时 ...

看完不通气
我就呵呵笑了
我会告诉你我在后台打过电话给客人么

发表于 2018-10-22 22:54 |显示全部楼层

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catpiano 发表于 2018-10-22 22:41
看完不通气
我就呵呵笑了
我会告诉你我在后台打过电话给客人么

我没看懂你说的什么

在非贸易外汇结算方面，我从业N多年，以前在国内的时候到处讲课的，以我对中国外汇制度、外管制度、操作流程和各个银行间联络等方面的了解，各个银行在操作层面并不会共享数据。

您请继续呵呵

苏格拉底怎么死的？！

发表于 2018-10-22 22:56 |显示全部楼层

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大牛哥发表于 2018-10-22 21:54
我没看懂你说的什么

在非贸易外汇结算方面，我从业N多年，以前在国内的时候到处讲课的，以我对中国外汇 ...

common reporting system
我说的是澳洲银行体系

发表于 2018-10-22 22:57 |显示全部楼层

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大牛哥发表于 2018-10-22 21:54
我没看懂你说的什么

在非贸易外汇结算方面，我从业N多年，以前在国内的时候到处讲课的，以我对中国外汇 ...

living under the rock?
澳洲银行之间的客户信息，今年 7月份以后都能互通看到了

发表于 2018-10-22 23:11 |显示全部楼层

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catpiano 发表于 2018-10-22 22:57
living under the rock?
澳洲银行之间的客户信息，今年 7月份以后都能互通看到了
...

就楼主提出的问题而言，澳洲的银行系统对其从中国转钱出来与否无丝毫影响

而且，我相信你对”互相通气“的理解有误。澳洲的银行无论怎么开放，都不会把客户的日常往来公开共享。

客户A在Westpac和NAB都有开户，他在Westpac收到一笔钱，NAB的银行柜员是不会知道的。

苏格拉底怎么死的？！