新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 交兩萬信用卡數，銀行追問金錢的來源。 ...

精华好帖回顾
· Lanshan: Mum‘s love 妈妈的爱－－瑞典传统巧克力蛋糕 (一步一步详图） (2012-7-7) lanshan	· Rustic Rolls农夫面包卷－5分种手揉面团，不用面包机 (2011-2-18) lanshan
· 一篇给想建房的童鞋的帮助帖子,开始现场直播一个SPEC HOME的建造过程.8月19日，已更新 (2013-6-26) travelangler	· （23年8月更新）八一八澳洲那些臭名昭著的连环杀人案和谋杀案 (2017-11-2) nancylee

查看: 3932|回复: 20

[银行相关] 交兩萬信用卡數，銀行追問金錢的來源。 [复制链接]

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-30 17:48 来自手机 |显示全部楼层

此文章由張太太原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者張太太所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由張太太于 2023-1-30 18:54 编辑

最近一家會出國，所以訂了幾張機票及酒店，月尾銀行信用卡欠款約兩萬澳洲元，我準時還清。但有不同的銀行職員致電問我還款的兩萬元從哪裏來？我銀行帳戶有錢，為什麼還要問呢？

補充：是從同一銀行轉帳還清。

ctsnzakl12@gmai

铜靴族

发表于 2023-1-30 18:05 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 ctsnzakl12@gmai 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ctsnzakl12@gmai 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

可能是骗子？

ctsnzakl12@gmai

铜靴族

发表于 2023-1-30 18:06 来自手机 |显示全部楼层

不是骗子你就问我不告诉你会怎么样，我告诉你又怎么样

maxinfang

金靴族

发表于 2023-1-30 18:08 |显示全部楼层

此文章由 maxinfang 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 maxinfang 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 maxinfang 于 2023-1-30 18:09 编辑

骗子吧凭啥问？？？存现金的时候问可能性还大点

dnr

银靴族

发表于 2023-1-30 18:09 |显示全部楼层

此文章由 dnr 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 dnr 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

可能是你平时过得太省吧。。。

度己度人

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:10 来自手机 |显示全部楼层

此文章由度己度人原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者度己度人所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

这与地产投资有什么关系？

idlepoison

金靴族

发表于 2023-1-30 18:13 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 idlepoison 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 idlepoison 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

你用现金还清的话超过1万等同于存款了吧
需要上报

united123

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:15 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 united123 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 united123 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

转账还的吗？

pzh

金靴族

发表于 2023-1-30 18:30 |显示全部楼层

此文章由 pzh 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

任何澳洲政府部门，银行和正规大公司都不会打电话询问敏感问题的，接到这种电话10之89是骗子，如果真是银行打的，他们已经违反了安全操作规程。不要回答问题，请他们写信来，收到信后带信去最近的分行处理

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:47 来自手机 |显示全部楼层

此文章由張太太原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者張太太所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

是從同一銀行轉帳還的。

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-30 18:51 来自手机 |显示全部楼层

此文章由張太太原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者張太太所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

是從同一銀行轉帳還的。

teeneric

皮靴族

发表于 2023-1-31 10:03 |显示全部楼层

此文章由 teeneric 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 teeneric 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

所有銀行，政府機構打來的，我都會要求他們發EMAIL，然後去他們的地址，那把問題解決。要重新問EMAIL和地址，個人信息的話，一概不給。有事去你那解決。

eguan88

水晶靴族

发表于 2023-1-31 10:05 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 eguan88 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 eguan88 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

可以这么说，这是refund钱退回来，什么消费都没发生。

findcaiyzh

银靴族

发表于 2023-1-31 10:05 |显示全部楼层

此文章由 findcaiyzh 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 findcaiyzh 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

但有不同的銀行職員致電

不同的银行，还是不同的职员？

Blackburnian

铜靴族

发表于 2023-1-31 10:51 |显示全部楼层

此文章由 Blackburnian 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Blackburnian 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 Blackburnian 于 2023-1-31 10:54 编辑

不同的銀行? 为什么不同的银行会知道你还了多少钱? 同一家银行来电的话是有可能只是AML(反洗钱)的标准作业程序

评分

参与人数 1	积分 +4	收起理由
Sheehans	+ 4	感谢分享

查看全部评分

巴菲特说别人恐惧时我们要贪婪, 王健林告诉年轻人，光有梦想不够，还要勇敢，清华北大不如胆子大

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-31 16:03 来自手机 |显示全部楼层

此文章由張太太原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者張太太所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

findcaiyzh 发表于 2023-1-31 10:05
但有不同的銀行職員致電

不同的银行，还是不同的职员？

是同一銀行不同職員

張太太

皮靴族

发表于 2023-1-31 16:06 来自手机 |显示全部楼层

此文章由張太太原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者張太太所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

Blackburnian 发表于 2023-1-31 10:51
不同的銀行? 为什么不同的银行会知道你还了多少钱? 同一家银行来电的话是有可能只是AML(反洗钱)的标准作业 ...

反洗錢的標準作業是什麼？我只知道提取或存入超過一萬元現金會被查問。

Blackburnian

铜靴族

发表于 2023-1-31 16:32 |显示全部楼层

張太太发表于 2023-1-31 16:06
反洗錢的標準作業是什麼？我只知道提取或存入超過一萬元現金會被查問。 ...

就是银行内部可能有反洗錢规定要问一下比较大额的金钱来源, 不用担心

评分

参与人数 1	积分 +3	收起理由
kai41314	+ 3	感谢分享

查看全部评分

巴菲特说别人恐惧时我们要贪婪, 王健林告诉年轻人，光有梦想不够，还要勇敢，清华北大不如胆子大

urhug

银靴族

发表于 2023-1-31 22:06 |显示全部楼层

此文章由 urhug 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 urhug 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

好奇怪，为什么网上转账还要过问，银行那么闲吗？

MissNana

木屐族

发表于 2023-2-1 15:31 |显示全部楼层

此文章由 MissNana 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 MissNana 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

自己银行账户有钱还款，还要问来源吗？有点奇怪

hy117

银靴族

发表于 2023-2-2 07:21 |显示全部楼层

此文章由 hy117 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy117 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

楼主所说不同的銀行職員是指不同银行还是同一银行不同职工？如果是后者很可能是反洗钱调查。

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[银行相关] 交兩萬信用卡數，銀行追問金錢的來源。 [复制链接]

评分

评分

发表回复