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[其他信息] 大额钱在银行走个形势，会引起税局注意吗 [复制链接]

lyang97

皮靴族

发表于 2012-11-7 16:31 |显示全部楼层

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有时如果朋友将几万或十万左右的钱打到我账户，我马上提现出来，这样会不会引起税局的注意呢，风险大不大

lee2267

银靴族

发表于 2012-11-7 18:59 |显示全部楼层

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这个是俗称最没有技术含量的洗钱

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banzhiyan

金靴族

发表于 2012-11-7 19:00 |显示全部楼层

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这个算洗钱吗？

yourock

金靴族

发表于 2012-11-7 19:10 |显示全部楼层

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税务局不会注意你，但是灭罪局会注意你。

商务车

水晶靴族

发表于 2012-11-7 19:15 |显示全部楼层

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这就是最最最基本的洗钱方式了，你坐在家里能想到的，警察早在几十年前都想到过千百回了。

一路向北

铜靴族

发表于 2012-11-7 19:21 |显示全部楼层

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楼主是不是常听人说警察税局都是白痴，所以想试试

zzzzwu

皮靴族

发表于 2012-11-7 20:17 |显示全部楼层

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劝lz三思而行. (monkey23)

ECILA

铜靴族

发表于 2012-11-7 20:20 |显示全部楼层

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这个银行一定会上报的，发现洗钱不报对银行的罚款是一笔＄11m，银行是不可能在这方面疏忽的

Poweregg

钻石靴族

发表于 2012-11-7 20:40 |显示全部楼层

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没看到什么洗钱的迹象啊

洗钱一般是把大量现金弄成合法的资金，例如毒贩有几百万现金，存银行肯定会出事，大额花销买车买房也会被怀疑
这时，买一家现金生意，例如按摩店，明明没生意，却说生意很好，每周存银行几万说是生意收入，再缴税后就成了合法所得

朋友转钱，如果是电子转账，特别是境内的，有什么问题呢？

如果你去存大额现金，银行会问你钱哪来的，取大额现金，关银行P事，就说我要去用钱砸mm不可以吗？

：）

liuweiqw

铜靴族

发表于 2012-11-7 20:43 |显示全部楼层

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应该没关系，不是CASH 转账

lyang97

皮靴族

发表于 2012-11-7 21:35 |显示全部楼层

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liuweiqw 发表于 2012-11-7 21:43
应该没关系，不是CASH 转账

请问CASH转账是什么意思呢

lyang97

皮靴族

发表于 2012-11-7 21:37 |显示全部楼层

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大家众说纷纭呢，到底是有问题还是没问题呢，十万左右数目不是很大，算得上洗钱吗

luciahuang

皮靴族

发表于 2012-11-7 21:41 |显示全部楼层

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转帐可以。

frankielynna

银靴族

发表于 2012-11-7 21:47 |显示全部楼层

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lz你这样转手要达到什么目的呢？你朋友的钱见不得光?

lyang97

皮靴族

发表于 2012-11-7 21:47 |显示全部楼层

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luciahuang 发表于 2012-11-7 22:41
转帐可以。

这么肯定吗？你的意思就是人家将钱直接从银行转账给我，我提现没问题的吗？那我的收入没那么多，税局不会哪天发现后，问我钱的来源吗

aq0621

皮靴族

发表于 2012-11-7 22:07 |显示全部楼层

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just do it

samtheexpert

皮靴族

发表于 2012-11-7 22:12 |显示全部楼层

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上星期一个客户Plumber平时给支票的，那天给了现金，也就几千块，去银行存钱，还是公司户口，都要记录我的id和电话，什么世道啊

lyang97

皮靴族

发表于 2012-11-7 22:42 |显示全部楼层

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samtheexpert 发表于 2012-11-7 23:12
上星期一个客户Plumber平时给支票的，那天给了现金，也就几千块，去银行存钱，还是公司户口，都要记录我的i ...

什么银行这样啊，没有遇到过呢，几千块就这么紧张啦，那是不是像楼上的朋友说的，若是转账就没这问题了呢

samtheexpert

皮靴族

发表于 2012-11-7 22:58 |显示全部楼层

lyang97 发表于 2012-11-7 23:42
什么银行这样啊，没有遇到过呢，几千块就这么紧张啦，那是不是像楼上的朋友说的，若是转账就没这问题了呢 ...

westpac

titizhen

皮靴族

发表于 2012-11-8 02:22 |显示全部楼层

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本帖最后由 titizhen 于 2012-11-8 03:24 编辑

lyang97 发表于 2012-11-7 22:47
这么肯定吗？你的意思就是人家将钱直接从银行转账给我，我提现没问题的吗？那我的收入没那么多，税局不会 ...

银行会注意你，税局就不太清楚了

jinju

木屐族

发表于 2012-11-8 09:43 |显示全部楼层

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钱在你户口里，你取出来不会有问题，不会有人问你为什么取钱。相反你存现金会要你填一张灭罪局的单子。

iloverenee

皮靴族

发表于 2012-11-8 11:05 |显示全部楼层

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是的存现金多了要被问的

同样大笔转账一样会被问的

静好如初

圣靴族

发表于 2012-11-8 11:07 |显示全部楼层

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银行一般会留意观察是否属于“洗黑钱”。

erni

银靴族

发表于 2012-11-8 11:13 |显示全部楼层

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当然注意，记录在案

fraoz

铜靴族

发表于 2012-11-8 11:18 |显示全部楼层

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Yes, they can investigate you and this transaction any time they like.

bowensyd

皮靴族

发表于 2012-11-8 22:20 |显示全部楼层

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银行对一万以上的汇款都会想ATO report的，ATO有个庞大的反洗钱，反逃税的系统，系统用的人工智能技术，通过你账户的流水帐分析得出你是否洗钱或逃税。

:th

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