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[QLD] 俄国夫妇存钱几百次被控洗钱，将上昆州高院庭审 [复制链接]

astina

管理员

发表于 2025-7-23 15:10 |显示全部楼层

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一对被控洗了数百万钱的俄国夫妇将在昆州高院受审。

47岁的Alexandra Bugrova 和50岁的 Dmitry Rimskiy 2015年搬到澳洲，被控处理犯罪所得100万澳元。

Austrac举报这对住在黄金海岸的夫妇通过576个交易事项存了400多万到ATM上去后澳洲联邦警察开启了调查。存这么多次是为了逃避金融犯罪监管机一万以上必须报告的门槛。

警方称在2022年7月到2023年9月之间他们通过新州昆州维州和南澳的银行和ATM洗钱。

这些资金被用于购买房产或快速还清贷款。房产包括 Hope Island, Broadbeach Waters 和Runaway Bay的水边豪宅，位于 Labrador, Alexandra Hills 和Mount Gravatt的独立屋以及位于Milton的高楼公寓。

澳洲联邦警察在2023年12月搜查这对夫妇位于Hope Island的家时收缴了包括布里斯班和黄金海岸七处房产在内的1560万的资产，价值51万4的加密货币，和藏在箱子里的超过195万的现金。

辩方律师承认这些存款事项是故意为了规避被发现，但是说应该放弃指控因为没有证据显示钱是犯罪所得。

他说这对夫妇是富有的企业主，他们试图把钱转出俄罗斯，并担心遭到普京政府的政治迫害。

检方承认此案只有间接证据，但说“不可抗拒的推论”得出这笔钱为犯罪所得。

“在洗钱案中当局不知道钱从何处来并不罕见。但在此案中所有这些钱都来自俄罗斯，为何是用澳元而非卢布存入呢？”

这对夫妇不说英语，需要使用俄语翻译。他们没有提出抗辩，目前被保释。洗钱罪名的最高惩罚是入狱25年。

两人将在布里斯班高院上庭，日期未定。

https://www.abc.net.au/news/2025-07-23/russian-nationals-face-qld-court-for-alleged-money-laundering/105562230

洗钱

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astina

管理员

发表于 2025-7-23 15:12 |显示全部楼层

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金靴族

发表于 2025-7-23 17:38 |显示全部楼层

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发表于 2025-7-23 17:46 来自手机 |显示全部楼层

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这房价看来是不可能降的了，这么多海外的白的黑的钱要来澳洲买房

limuc1

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发表于 2025-7-23 18:39 来自手机 |显示全部楼层

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成黑钱乐园啊了？为什么都喜欢来啊，

Flyingfree

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发表于 2025-7-23 18:55 |显示全部楼层

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如果这钱是来自俄罗斯，应该可以直接转入吧？难不成。。。真的是涉黑资产？

丫真牛B，洗了这么多年，还有近两百万现金在家。。。。。。。

hankz

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发表于 2025-7-23 19:45 |显示全部楼层

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Flyingfree 发表于 2025-7-23 18:55
如果这钱是来自俄罗斯，应该可以直接转入吧？难不成。。。真的是涉黑资产？

丫真牛B，洗了这么多年，还有 ...

要么是太多了，来不及洗了；或者是太多了，两百多万的现金忘记在那个犄角旮旯现在才被搜出来。

spin123

银靴族

发表于 2025-7-23 20:44 来自手机 |显示全部楼层

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Flyingfree 发表于 2025-7-23 18:55
如果这钱是来自俄罗斯，应该可以直接转入吧？难不成。。。真的是涉黑资产？

丫真牛B，洗了这么多年，还有 ...

没有SWIFT 直接转那手续费估计比较高

Nobody on the Gold Coast

RADEON

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发表于 2025-7-23 21:29 |显示全部楼层

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发表于 2025-7-23 21:38 来自手机 |显示全部楼层

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joyalty 发表于 2025-7-23 15:46
这房价看来是不可能降的了，这么多海外的白的黑的钱要来澳洲买房

早说过是靠资本项顺差支持的

FIFA

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发表于 2025-7-24 21:41 |显示全部楼层

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tina50

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发表于 2025-7-25 14:30 |显示全部楼层

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