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本帖最后由 dootbear 于 2025-7-17 07:08 编辑
SMH：潜逃的交通厅经理在15万澳元加密货币转账后的短信：“我更有钱啦，哈哈”
新州交通厅一名前经理如今正潜逃，他被指控收受1150万澳元回扣。在新州廉政公署的调查听证会上获悉，他曾多次详细指导一名道路承包商，将加密货币从承包商公司的账户转入他自己受益的账户。
2021年的WhatsApp讯息、电邮与电话记录，显示Protection Barriers公司负责人Meshel Chellew与当时的新州交通厅经理Ibrahim Helmy之间的沟通内容，涉及如何开设加密货币账户，以及如何从公司账户一次性转出最高达15万澳元的资金至另一个加密账户。
2021年两人一次交流中，Helmy在WhatsApp中确认转账到账，并写道：“我更有钱啦，哈哈。”
新州独立的反贪机构廉政公署正在调查Helmy涉嫌主导与多间公司，包括Protection Barriers之间的腐败关系。
这些公司至少获得了价值3.43亿澳元的合同。现年38岁的Helmy在5月未出席ICAC听证会，警方已对他发出逮捕令。
在周三的质询中，Meshel Chellew证实Helmy经常在电话里教她如何转加密货币，并通过电邮发送具体信息，她再把这些信息复制粘贴到Protection Barriers的加密账户中以完成转账。
她对调查表示：“他会一步步教我。我有时候在电话里听不懂，他就会发截图给我。”
“他总是打电话。我根本看不懂我在看什么。”
两人第一次通话是在2021年3月13日，当时她的丈夫Jason Chellew告诉她Helmy会打电话，教她如何为Protection Barriers开账户。“他只说，‘有个人会打电话给你。’”
她说：“Jason说我们要为Independent Reserve开个账户，我当时根本不知道那是什么。”
Meshel Chellew在听证会上说，她并不知道这些加密货币转账是转到Helmy受益的账户。
她说：“我根本没想过”。
她确认，直到后来跟丈夫吵架时，她才知道这件事。
丈夫告诉她，如果不转加密货币，公司就会失去新州交通厅的工程项目。
她记不得吵架的具体日期。
据指控，Helmy在2021年至2024年间从Jason Chellew处收到897万澳元的加密货币支付，以及在2020年至2021年间收到22.7万澳元现金和在2023年收到6万澳元金条。
周三，Meshel Chellew在听证会上多次遭到ICAC首席律师Rob Ranken的质询，问她究竟何时得知Protection Barriers转出的加密货币最终是Helmy受益，以及她是否知道2020年公司银行账单上标注“IH”的多笔现金提取，与新州交通厅这名经理有关。
她在看到Protection Barriers 2020年银行账单上多笔标注“IH”的现金提取后说：“可能是，也可能不是。”
在听证会接近尾声的激烈盘问中，Ranken告诉Chellew，她比之前所说的，更清楚Protection Barriers在2020年包括用现金向Helmy行贿，以换取更多新州交通厅工程的事情。
她回答：“起初不是，但后来是的。”。
到2021年时，Protection Barriers的大部分业务都来自新州交通厅，而此前则多是私营承包商的项目。
Meshel Chellew还被盘问，她与丈夫在接下来几年生活是否明显改善，最终在2024年买下两辆每辆价值约50万澳元的豪华宾利。
她说：“我们几乎每年都会买新车。”
她试图淡化他们生活方式改善的说法。
去年9月，新州犯罪委员会突袭搜查时，扣押了这对夫妇的宾利车，以及价值73.5万澳元的加密货币、一辆价值约16万澳元的2023款雷克萨斯，以及位于新州和昆士兰、总价值达1500万澳元的多处房产。
犯罪委员会还在去年9月，从Helmy家中查获金条及金块、1.23万澳元现金、一辆玛莎拉蒂、价值41.3万澳元的加密货币，以及一个在他姐姐名下、存有等值800万澳元加密货币的Binance账户。
来源：
https://www.smh.com.au/national/ ... 0250716-p5mfac.html
ByMatt O'Sullivan
July 16, 2025 — 2.40pm
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阳朔游记 (2005-8-2) Happybanana 
发表于 2025-7-17 07:05
发表于 2025-7-17 07:33
