长江换汇案后续 - 联邦警察查抄价值上亿澳元的赃产

Evo

澳大利亚联邦警察从该国最大的洗钱团伙中查获了价值 1.1 亿澳元的豪华房产、汽车、游船和现金，四年内从犯罪嫌疑人手中夺取的资产价值超过 11 亿澳元。

联邦警察总警监Reece Kershaw将于周二在悉尼举行的新闻发布会上更新Avarus-Nightwolf行动的结果。洗钱调查导致一个涉嫌有组织犯罪集团的七名成员于十月份受到指控（译者注：此处说的是长江换汇案)。

这些嫌疑人包括一名前 ANZ 员工，被指控洗钱近 2.29 亿澳元，这是换汇公司三年来转移的 100 亿澳元的一部分，“在全国各地光鲜亮丽的店面中进行操作”。

联邦警察领导的犯罪资产没收特别专案组扣押了涉嫌洗钱集团“长江”的超过 5000 万澳元资产，该集团经营长江换汇。

这些资产包括位于维州、昆州和西澳大利亚的 14 处住宅房产、六辆汽车以及 51 个银行账户和股票。

最新消息将揭示警方采取的进一步行动，这意味着没收的资产价值现已超过 1.6 亿澳元，其中包括维州和昆州的更多房产、更多银行账户和奢侈品。

警方称，嫌疑人在墨尔本的豪宅里过着奢侈的生活，驾驶私人飞机，购买豪华手表、葡萄酒和清酒。

据信，这些资产包括一辆价值 40 万澳元的梅赛德斯-迈巴赫 GLS、一块价值 9.4 万美元的劳力士钻石手表、爱马仕和路易威登设计的手袋以及价值超过 10 万美元的 Penfold's Grange 葡萄酒。


2月份，联邦警察起诉了另一项价值 100亿澳元的洗钱行动“Avarus-Midas行动”的九名成员，并没收了价值超过1.5亿澳元的悉尼房产、现金和奢侈品。

悉尼第二机场附近一处占地 359 公顷的土地，因涉嫌洗钱活动而于 2 月份被联邦警察没收，现已投放市场并于近期出售。


6 月，专案组还在“Fuji行动”中查获了价值超过 4700 万澳元的资产，这是联邦警察和维州警察联合调查的一项中东有组织犯罪集团涉嫌在 Barwon 监狱内经营毒品的行为。

维多利亚警方指控了 30 人，并没收了一些资产，其中包括房屋、汽车、艺术品和豪华游艇。


联邦警察专案组负责人Stefan Jerga表示，关键策略是剥夺犯罪分子的非法财富，阻止他们利用犯罪所得资助进一步的犯罪活动。

Kershaw总警监在 2019 年底上任时将资产没收作为首要任务，并制定了五年 6 亿澳元的目标。该专案组的人数几乎增加了一倍，今年的工作量几乎达到了总目标的一半。

“我们由警察、金融调查员、法务会计师、诉讼律师、加密货币专家和合作伙伴机构专家组成的高技能且位于澳大利亚各地的团队将继续不懈地追查那些试图经营的人的资产和财富。Jerga在一份声明中说。

该工作组汇集了澳大利亚联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚税务局、AUSTRAC（澳洲反洗钱机构） 和澳大利亚边防局。

委员会情报行动代理总监Katie Willis博士表示，有组织犯罪每年给澳大利亚造成高达 600 亿澳元的损失。

虽然专案组在法庭上提起刑事诉讼，但被没收的资产由澳大利亚金融安全局代表联邦管理。

在成功的法律诉讼结束后，当局将对这些资产进行清算，并将所得存入联邦没收资产账户。




https://www.afr.com/policy/forei ... ney-20231211-p5eqmq

顶帖专用

大鱼吃小鱼

走过单行道

所以长江换汇其实也只是这洗钱组织中的一部分，并不是主谋？

Evo

走过单行道 发表于 2023-12-12 16:59
所以长江换汇其实也只是这洗钱组织中的一部分，并不是主谋？

一个新闻，讲了三个案子。

长江换汇在犯罪的食物链中肯定不是顶流，顶流应该是大毒枭和诈骗集团的头脑。

laoqiu

这一百亿的池子都是大家一点一滴浇灌出来的

yxfc2003

某仑还可以换吗？

crystalbear

可以看看 孤注一掷，就是找个垫背的，后面势力还不知道呢

江楠楠

罚款给警察加工资吧，澳洲已经太不像话了

elin-lu

犯罪分子是哪几个

limuc1

发财啊，发财喽，

Natio

拍个电影给大家解说一下啦！

危险

需要更多内幕

黑猫白猫

足迹里应该有那时正好在长江换汇还没到账的吧，这些人的钱咋办

Mmzhli

和珅跌倒嘉庆吃饱

hotbread

Evo 发表于 2023-12-12 17:01
一个新闻，讲了三个案子。

长江换汇在犯罪的食物链中肯定不是顶流，顶流应该是大毒枭和诈骗集团的头脑。 ...

新的品牌难道叫做缅北换汇

urhug

把这钱升级一下医院吧

子午初寅时

angaozhou

螳螂捕蝉，黄雀在后

fat_square

长江洗钱的，是为谁洗钱，这个谁有头绪吗？这10亿只是佣金，大头都在谁那里？

Evo

fat_square 发表于 2023-12-12 22:22
长江洗钱的，为谁洗钱，这个谁有头绪吗？这100亿只是佣金，大头都在谁那里？ ...

100亿是流水，不是佣金。

不错哦

好像说了什么，又好像什么也没说

黄石2121

Evo 发表于 2023-12-12 17:01
一个新闻，讲了三个案子。

长江换汇在犯罪的食物链中肯定不是顶流，顶流应该是大毒枭和诈骗集团的头脑。 ...

其实电诈骗来的钱绝大部分都给银行金融界吃了。比如缅甸电诈的数额高达几万亿人民币，到哪几大家族手里也就几百亿。

黄石2121

fat_square 发表于 2023-12-12 22:22
长江洗钱的，为谁洗钱，这个谁有头绪吗？这100亿只是佣金，大头都在谁那里？ ...

长江抽个几叭就有几亿了。

黄石2121

长江在唐人街的店面周租金高达4000澳元，怪不得。

NZAUS

美元？

eguan88

今天开车路过唐人街长江换汇的两个店面距离不超过200米，胃口真大。

eguan88

elin-lu 发表于 2023-12-12 18:43
犯罪分子是哪几个

一次酒庄聚会见过一对夫妻是长江换汇合伙人，挺年轻的，男的打扮一看就是京城那边的红三代或者官二代。

cathyqk

危险 发表于 2023-12-12 19:00
需要更多内幕

然而，调查人员指出，长江集团犯了一个致命的错误——他们竟然在悉尼联邦警察局总部所在的同一条街上设立了一个货币兑换分部。
2021年，当这座海港城市陷入封锁时，悉尼的商业区几乎成了一片空旷之地。大多数商店都纷纷关门歇业，但长江外币兑换公司却在悉尼市中心新开了一家分店，并随后在附近开设了另一家分店。尽管开设新分店并不是什么不寻常的事情，但警方认为它们的装修和经营情况十分可疑。
“这只是一种直觉——感觉不对”，澳大利亚联邦警察局助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说道。
他继续表示：“在COVID-19期间，澳大利亚联邦警察局成员依然坚守岗位，而悉尼的大部分地区都成了鬼城。当我们的洗钱调查人员注意到长江外币兑换公司在悉尼市中心开设了两家新店时，他们感到不寻常。”
“许多留学生和游客已经回国，长江外币兑换公司并没有明显的商业扩张理由。”

audream

为什么要来澳洲洗钱？不大明白。东南亚很多国家可以搞啊。迪拜也可以嘛。怕被引渡吗？还是觉得澳洲办金融案件力度不够大。

yswysbw

cathyqk 发表于 2023-12-13 00:32
然而，调查人员指出，长江集团犯了一个致命的错误——他们竟然在悉尼联邦警察局总部所在的同一条街上设立 ...

本以为最危险的地方最安全

没想到，最危险的地方还是最危险