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[澳洲资讯] 长江换汇案的疑犯中有一名前澳新银行雇员 [复制链接]

发表于 2023-10-27 12:22 |显示全部楼层
此文章由 astina 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 astina 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一名前澳新银行雇员是澳洲最大的洗钱团伙七名疑犯中的一员,如果被定罪可面临终身监禁,而前霍华德政府的部长Gary Hardgrave 说他为自己支持长江换汇这个生意感到“震惊以及被骗”。

位于此案中心的换汇公司一共转了100多亿资金,周四他们的执照被吊销,全国12个长江换汇的门店都挂上了关门标志。



有价值6000多万的奢侈财产和汽车被收缴,该司的成员被控洗了近2.29亿的犯罪所得。

其中六人昨天在墨尔本地方法院上庭,他们是40岁的来自Glen Iris的Ding Wang, 此人是前ANZ雇员。银行的知情人士说他曾在那里工作,但是约于2016年离开。

其他被控并于周四上庭的包括家住Kew的夫妇Jin Zhu和Ye Qu,他俩都是35岁,有孩子;另一人是28岁的Ji Lu, 她也有孩子,孩子在家由祖母照顾。

法庭听闻37岁的Balwyn North 男子Fei Duan英语很有限,主要说中文;33岁的Vermont 的Jin Wang也要以来翻译。

另一被控的男子是37岁的家住Balwyn的Zhou Chen, 他周三晚上庭,被指控两项共谋罪名。 如果罪名成立,他最高将面临终身监禁。墨尔本地方法庭命令这些人3月13日回庭提堂。

警方称这伙人指导犯罪分子如何制作包括虚假发票和银行对账单等虚假文件来掩盖资金来源。

警方另外逮捕了一名 37岁的墨尔本男子,他涉嫌利用长江换回帮助洗白从全球投资骗局中骗来的一亿澳元。 警方称诈骗者会通过 WhatsApp 等即时通讯应用程序或社交媒体联系大多数在美国的受害者。 他们会和受害人建立信任,然后鼓励受害者将资金投资于例如 MetaTrader等合法的交易平台。

骗子随后操纵交易平台上显示的数据,来显示高回报,而实际上已经骗走了受害人大笔金钱。

https://www.afr.com/companies/financial-services/ex-anz-employee-among-suspects-in-huge-money-laundering-ring-20231026-p5ef6w

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edith921  在2023-10-27 18:35  +15分  并说
于无声处听惊雷
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发表于 2023-10-27 12:28 |显示全部楼层
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他们会和受害人建立信任,然后鼓励受害者将资金投资于例如 MetaTrader等合法的交易平台。

骗子随后操纵交易平台上显示的数据,来显示高回报,而实际上已经骗走了受害人大笔金钱。


合法的交易平台为啥骗子可以操纵显示的数据啊

发表于 2023-10-27 12:29 来自手机 |显示全部楼层
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2.29亿里面包括最后这哥们的1个亿吗?

发表于 2023-10-27 12:30 来自手机 |显示全部楼层
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雾沉半垒 发表于 2023-10-27 12:28
合法的交易平台为啥骗子可以操纵显示的数据啊

同文
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发表于 2023-10-27 12:36 来自手机 |显示全部楼层
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这个对房价的影响比加息还大

发表于 2023-10-27 12:40 来自手机 |显示全部楼层
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钱能否退回中国
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发表于 2023-10-27 12:48 |显示全部楼层
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DaftPunk 发表于 2023-10-27 13:36
这个对房价的影响比加息还大

我觉得分地区和价位段

华人区的大豪宅,是受影响。

非华人区的低端房产,不会受影响。(真有中国支援大批过来,也就不买这种低端房产了)

发表于 2023-10-27 12:50 来自手机 |显示全部楼层
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雾沉半垒 发表于 2023-10-27 12:28
合法的交易平台为啥骗子可以操纵显示的数据啊

抓不到就合法,抓到就非法,
脚歪不怕鞋㊣

发表于 2023-10-27 12:51 |显示全部楼层
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都很年轻,算是长江的老人吗?

发表于 2023-10-27 12:55 |显示全部楼层
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雾沉半垒 发表于 2023-10-27 13:28
合法的交易平台为啥骗子可以操纵显示的数据啊

假网站

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发表于 2023-10-27 13:04 |显示全部楼层
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tina-go 发表于 2023-10-27 13:48
我觉得分地区和价位段

华人区的大豪宅,是受影响。

就是,客户群完全大不同
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发表于 2023-10-27 13:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pinkswan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pinkswan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悉尼东区海边的房价 能不能跌个20%
大家准备好了没

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禁止访问

发表于 2023-10-27 13:08 |显示全部楼层
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合法的交易平台也有猫腻吗?

发表于 2023-10-27 13:12 |显示全部楼层
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pinkswan 发表于 2023-10-27 14:07
悉尼东区海边的房价 能不能跌个20%
大家准备好了没

跌了也不去 买不起咖啡

发表于 2023-10-27 13:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 gycyc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gycyc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
爆个雷
其他换汇公司这几天在瑟瑟发抖

发表于 2023-10-27 13:39 |显示全部楼层
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DaftPunk 发表于 2023-10-27 12:36
这个对房价的影响比加息还大

那些全款买千万豪宅的人来说地下钱庄只是一个比较便捷的渠道。 渠道还有很多
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发表于 2023-10-27 13:48 |显示全部楼层
此文章由 Chloewn123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Chloewn123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原来他们的广告里不是还有个前部长吗

发表于 2023-10-27 13:54 来自手机 |显示全部楼层
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是的

发表于 2023-10-27 13:56 |显示全部楼层
此文章由 zhengyiqun08 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhengyiqun08 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pinkswan 发表于 2023-10-27 14:07
悉尼东区海边的房价 能不能跌个20%
大家准备好了没

东区豪宅跌个90%都不一定买得起

发表于 2023-10-27 13:57 |显示全部楼层
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kau 发表于 2023-10-27 14:12
跌了也不去 买不起咖啡

你以为几个喝得起啊

其实都跟家熬棒子面粥呢

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beatles777 + 3 你太有才了

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文集太多写不下

发表于 2023-10-27 14:11 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
所以这两天还在procesing的合法的消费的合法的钱,要拿回来估计要等很久了,电脑都拿走了
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发表于 2023-10-27 14:29 |显示全部楼层
此文章由 Nambypamby 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nambypamby 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
100亿比较靠谱,上次新闻说两亿简直是侮辱这个行业
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发表于 2023-10-27 14:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 82and42 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 82and42 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一定被放蛇,钓鱼执法了。惨!

发表于 2023-10-27 14:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 winforjewellery 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 winforjewellery 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估计是目标过大,不知道其他换汇的怎样

发表于 2023-10-27 14:37 |显示全部楼层
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Chloewn123 发表于 2023-10-27 14:48
原来他们的广告里不是还有个前部长吗

前部长瑟瑟发抖中

发表于 2023-10-27 14:40 |显示全部楼层
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winforjewellery 发表于 2023-10-27 15:35
估计是目标过大,不知道其他换汇的怎样

都一样
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发表于 2023-10-27 14:41 |显示全部楼层
此文章由 pinkswan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pinkswan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
绝对是Albo觐见皇上之前的见面礼

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发表于 2023-10-27 14:41 |显示全部楼层
此文章由 monmonda 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 monmonda 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nambypamby 发表于 2023-10-27 15:29
100亿比较靠谱,上次新闻说两亿简直是侮辱这个行业

对,我上次看2.几亿我还在想和我在电视看的差距怎么那么大

发表于 2023-10-27 14:57 |显示全部楼层
此文章由 WayneOZ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 WayneOZ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ye Qu这个名字让我想起一位足迹名人

发表于 2023-10-27 14:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 libbyls 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 libbyls 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是不是和国内联合调查不来的呀 澳洲警察看起来很笨的 能查的出来洗钱?

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