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[外汇债券] 国内通过地下钱庄向澳洲账户汇款会有哪些法律和税务问题 [复制链接]

eagerbeaver

皮靴族

发表于 2023-8-16 02:12 来自手机 |显示全部楼层

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我指在澳洲这里，国内我知道肯定违反外汇管理条例。

如果这笔钱有国内完税证明，亦能证明合法来源，同时这笔收入发生和汇出时收款人是澳洲的非税务居民(意味着不对海外收入课税)，这样从国内汇款到境外，对汇入地而言会有哪些其他税务和法律风险？谢谢

eagerbeaver

皮靴族

发表于 2023-8-16 02:22 来自手机 |显示全部楼层

我自己感觉税务这块问题不大，毕竟是不算tax resident，海外收入不用纳税。但反洗钱这块有什么要证明的吗？比如能否用国内开出的收入和纳税证明？

yumintaoaud

铜靴族

发表于 2023-8-16 02:29 |显示全部楼层

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蚂蚁搬家比较好

iamssgg

皮靴族

发表于 2023-8-16 07:07 来自手机 |显示全部楼层

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澳洲没风险，中国有风险

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-8-16 14:55 |显示全部楼层

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澳洲这边找大家靠谱的，让它转账是备注好，保留好材料，主要是国内，汇款到它的账户，要确认好会不会被监控，如果被监控倒查，有被冻结的风险，然后这边都是第二天或者隔几个小时打给你，他们要确保资金到账然后没被冻结。 lz可以后续来更新下，最近汇款的需求挺多，有没有什么变化

vieri336

木屐族

发表于 2023-8-17 15:46 |显示全部楼层

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国内刚抓了几条大鱼，接下来就是撒网了，还是小心点

dingxiya

铜靴族

发表于 2023-8-17 16:00 来自手机 |显示全部楼层

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澳洲没有问题，但你国内的账户可能会被冻结或者被盯上，那个账户以后可能很长时间不能用了。最近国内查的比较严。

mc_bruce

草鞋族

发表于 2023-8-17 16:09 |显示全部楼层

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澳洲这边只要出款公司是austrac注册的公司，同时做好申报，在澳洲这边不会涉及税务问题的，国内现在查的很严，尽量操作的时候转的账户少些，打个比方500W人民币，你往一个账户转，和当天往20多个账户转，哪个容易被盯上，哪个风险大

乐天

皮靴族

发表于 2023-8-21 16:33 |显示全部楼层

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哪家换汇公司比较靠谱

阿姨

铜靴族

发表于 2023-8-21 16:54 |显示全部楼层

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我觉得澳洲税务局查的也是很紧的。

eagerbeaver

皮靴族

发表于 2023-8-22 00:26 来自手机 |显示全部楼层

阿姨发表于 2023-8-21 15:54
我觉得澳洲税务局查的也是很紧的。

如果本人不是澳洲税务居民的话应该问题不大吧，毕竟境外收入不用申报。

iamssgg

皮靴族

发表于 2023-8-22 08:10 |显示全部楼层

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阿姨发表于 2023-8-21 15:54
我觉得澳洲税务局查的也是很紧的。

非税务居民海外的钱和澳洲没关系。

yx.zhang

铜靴族

发表于 2023-8-22 08:53 来自手机 |显示全部楼层

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能证明不是洗钱就行税务要保留证据几年有时会几年后突然叫你补税

iamssgg

皮靴族

发表于 2023-8-22 17:34 来自手机 |显示全部楼层

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yx.zhang 发表于 2023-8-22 07:53
能证明不是洗钱就行税务要保留证据几年有时会几年后突然叫你补税

非税务居民补什么税？如果是洗钱那也是联邦警察什么的查

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