房价要涨？百亿规模洗钱组织被捣毁，9名澳大利亚华人被起诉

eastocean

这个是黑暗里的明灯吗，以后会有更多的钱进来了，Leo哥已经在路上，等多军进行具体分析。原文太长，链接如下。

https://www.smh.com.au/national/ ... 0230201-p5ch7k.html

yumintaoaud

看来买房也不安全了 关门打狗的日子终于来了

eguan88

前周抓了十亿规模的运毒，现在抓百亿的洗钱。

deen

生财有道

悉尼麦迪

房价今年要涨50% 妥妥的

Byronbay

房地产市场现在本来就很脆弱 这样一搞 压死稻草的最后一根骆驼

damogao

太猛了。几千万的房子随便买

NonSense

除了NB无话可说

NonSense

昨天微软宣布投资AI 100亿
咱投资房地产也是100亿
四舍五入不算汇率也属于投资未来了

luckycato

洗钱贩毒，一个银行中级管理人员，会计律师，一个都跑不掉了，警察还是很厉害

united123

洗钱，房地产，签证欺诈，逃税……最近的相关媒体报道都有华人的影子，坏了名声啊！

NZAUS

100亿撒向房市？

macro

地下钱庄也是合法的吧， 但地下钱庄是通过合法途径将钱搬运的吗？

闲人看海

"The ability of the syndicates to operate under the noses of the Chinese government has also raised questions about Beijing’s desire to deal with the problem."

这段就有点扯淡了。明明是国内去年先开始审判，澳洲警方今年才行动。


https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-64277848

“起诉书称，2013年3月至2021年3月，以周为首的不法集团在六家博企娱乐场经营“赌底面”，即私下以杠杆加大赌博金额，赌资达8000多亿港元，从中赚取至少215亿元不正当利益，导致澳门特区少收博彩税82.6亿元，政府和多家博企提出民事损害赔偿请求。”

原来是这样。那非法所得还是要还给澳门特区政府。

united123

macro 发表于 2023-2-2 09:29
地下钱庄也是合法的吧， 但地下钱庄是通过合法途径将钱搬运的吗？

好问题！华人开的这些所谓的“地下钱庄”大多数正式注册过的，所以这个公司是合法的。

但文章中提到类似于两边对敲，资金不实际跨境的做法属于违规，所以“地下钱庄”采取的双向汇款的方式有可能是违规操作或者是打擦边球？不是很确定。

Haymarket

短时间涨不了

自游自在

哇哇哇

SAland

united123 发表于 2023-2-2 09:36
好问题！华人开的这些所谓的“地下钱庄”大多数正式注册过的，所以这个公司是合法的。

但文章中提到类似 ...

华人 “地下钱庄” 的操作很大程度上也是给中国的外汇管制制度给逼的吧，足迹上时不时就有网友问卖了房几百万人民币怎么转出来，基本上除了 “地下钱庄” 也没什么其他合法途径了，哪怕是动员亲戚朋友蚂蚁搬家式在外汇额度内汇款，其实严格意义上也是非法的。

zhuzhu007

自游自在 发表于 2023-2-2 09:40
哇哇哇

搞得我以为这篇也是哇哇哇翻译的呢

davidtsao15

博彩洗钱的，和换汇公司没什么关系

InTheEnd

冼米华的合作伙伴

One of those arrested, Steven Xin, is the local business partner of fallen global casino industry tycoon, Alvin Chau, who was sensationally jailed in Macau last week after being exposed in Australian media reports and casino commissions of inquiry as having links to money laundering and organised crime.

Xin and his co-accused, Zhaohua Ma, are facing accusations they accumulated their wealth by becoming the Australian-based bankers of choice for international drug cartels and wealthy Chinese nationals seeking to circumvent the Communist Party’s capital-flight laws.

Also arrested and charged in Sydney was a mid-ranking employee of the National Australia Bank, Chen Zhang. Others charged include an accountant and a lawyer.

The NAB worked closely with the federal police and is one of several of the big four banks, along with second and third-tier lenders, to be targeted by the syndicate.

都是千万级别的豪宅

Houses bought by syndicate members and seized by the federal police included two luxury homes in Vaucluse and Bellevue Hill with a combined worth of $19 million, a $22 million tower in Burwood and a $21 million five-storey property adjourning Pitt Street Mall in Sydney. Luxury goods including watches and handbags worth millions of dollars were also confiscated.

Federal agents have also seized a 360-hectare plot of land in Cawdor, near Camden, which Ma bought for $47 million in August. Police intelligence suggests the syndicate had aspirations to develop the land into a small suburb, given its proximity to the planned Western Sydney international airport.

上书房行走

联邦探员捣毁了一个受到指控的中国-澳洲洗钱团伙，该组织将大约100亿澳元转移到海外，同时积累了一个由悉尼豪宅、豪华城市建筑和悉尼第二机场附近数百英亩土地组成的蓝筹财产组合。

周三，澳洲联邦警局（AFP）查封了价值至少1.5亿澳元的房产和豪华资产，并逮捕和指控了9名嫌疑人，其中包括两名据称在悉尼的华裔澳洲黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。

此次逮捕行动给一波房地产购买狂潮画下了据点，一个官方消息来源称，该有组织犯罪团伙还买下了悉尼新国际机场附近的一大片地皮，打算开发称一个新郊区。

这一具有里程碑意义的AFP行动揭露了一个工业规模的影子银行组织，该组织从澳洲延伸到亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，并为购买澳洲房地产提供便利。警方消息表明，这些房地产可能价值数十亿澳元。据称这个负责洗钱的该集团被视为对澳洲国家利益的一种威胁，去年被澳洲犯罪情报委员会（Australian\r\n Criminal Intelligence Commission）指定为澳洲优先组织目标（Australian Priority \r\nOrganisation Target）。

AFP的行动，以及其所针对的组织仅仅是在澳洲运作的几个大型洗钱集团之一的事实，将提出新的问题，即外国资金在哄抬澳洲房地产市场方面的作用，以及金融和移民系统中继续被犯罪分子利用的其他立法和政策漏洞。

据了解调查情况的匿名人士透露，警方还查获了加密货币，并正在研究该集团如何利用加密货币交易所在世界各地转移受污染的资金而不引起当局的注意。

被捕者之一辛某（音译，Steven Xin）是已落马的全球赌场业大亨周焯华（Alvin Chau）在澳洲本地的商业伙伴，周焯华被澳洲媒体曝光及被赌场调查委员会揭发与洗钱和有组织犯罪有关联之后，上周在澳门轰然入狱。

辛某及其同案犯马兆华（音译，Zhaohua Ma）正面临指控，他们通过帮助国际贩毒集团和中国富人规避共产党的反资本外流法来积累财富。

在悉尼被捕并被指控的还有澳洲国民银行（NAB）的一名中层雇员张晨（音译，Chen Zhang）。其他被指控者包括一名会计和一名律师。

NAB是澳洲四大银行之一，与AFP密切合作，另外还有第二和第三级贷款机构，都是该集团的目标。

由团伙成员买下并被AFP没收的房屋包括位于悉尼富人区Vaucluse和Bellevue \r\nHill的两处豪宅，总价值1900万澳元，位于Burwood的一座价值2200万澳元的高层大楼和位于悉尼市中心Pitt Street \r\nMall附近一座价值2100万澳元的五层楼房。包括手表和手袋在内的价值数百万澳元的奢侈品也被没收了。

AFP探员还没收了马某在Camden附近的Cawdor买下的一块360公顷的土地，他在去年8月以4700万澳元买下了这块地。警方情报显示，由于该地块靠近规划中的西悉尼国际机场，该集团有志于将其开发成一个小型郊区。

AFP的“Avarus-Midas行动”（以古希腊神话中能点石成金的国王命名）也使人们重新认识到犯罪分子仍在利用立法和政策漏洞，包括签证制度和金融系统的弱点，这些弱点使澳洲成为有组织犯罪分子寻求在此活动或投资房地产的“软柿子”。

此次涉嫌的跨国犯罪组织，即辛氏洗钱团伙（MLO），利用了澳洲的移民制度，该集团的一名高层获得了重大投资移民签证（SIV），另一人尽管是一名被通缉的逃犯，却获得了澳洲公民身份。第三名涉嫌集团成员则是联邦政府的注册移民仲介，为中国公民的签证提供便利。

在《悉尼晨锋报》和60 Minutes披露了人口贩卖、外劳剥削和贩毒集团如何滥用澳洲的签证项目之后，阿尔巴尼斯政府已经任命前维州警察局长尼克松（Christine Nixon）调查澳洲移民系统被犯罪分子利用的情况。

华裔律师兼移民仲介刘长虹（音译，Chang\r\n Hong Liu）和华裔会计罗某（音译，Raymond \r\nLuo）被指控参与了辛氏洗钱团伙的运作及房产购置，这将加大对联邦政府的压力，以推行长期搁置的“第二批”（Tranche \r\n2）法律。这些法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师面临与银行家和赌场一样的义务，即必须报告可疑的洗钱行为。

该团伙轻而易举地购买了大量澳洲房产也引发了人们对外国投资审查委员会（FIRB）是否足以保护澳洲房地产和企业免受海外赃款污染的质疑。

McGrathNicol咨询公司负责国家安全业务的伯德（Sam Boarder）说，跨国有组织犯罪的蓬勃发展增加了对反洗钱法进行第二批改革的紧迫性。

他说：“犯罪集团正在绕过我们现有的防范措施。这些犯罪行动带来了巨大的国家安全风险，特别是如果与外国政府支持的影响力平台纠缠在一起。民主世界仍在接受这些大规模的不受管制的『灰色』资本流动，它们扭曲了我们的房地产市场，并成为我们经济和金融体系的弱点。”

撕裂城市

搞菠菜洗钱的 和房市有毛关系

xmax300

华不是前两天判了吗？18年，中国给的料搜查的？还上周入狱？

qingfengsan

房子好漂亮

maxinfang

这都可以跟房价有关吗 魔咒啊

liberaloz

不知还有多少个这样的

Coolbananas

悉尼人真有钱

alwaysjjyy

闲人看海 发表于 2023-2-2 09:34
"The ability of the syndicates to operate under the noses of the Chinese government has also raised  ...

澳洲在蹲啊，去年底洗米华判了，这边直接抓就行了

f221644

united123 发表于 2023-2-2 08:36
好问题！华人开的这些所谓的“地下钱庄”大多数正式注册过的，所以这个公司是合法的。

但文章中提到类似 ...

wise也是这么做的吧