走地下钱庄，国内银行卡被冻结

emmacina

请问各位，有没有跟我一样的经历。我是把钱分多次走地下钱庄进入中国的银行卡，一共加起来不到200万人民币，现在被冻结了，有朋友告诉我不用管，过一段时间自己就解冻了。想问问如果不用管，解冻以后银行卡里的钱是会被公安给没收还是会原封不动退给我？走二百万人民币进中国，外汇局会不会罚款？有相同经历的同胞麻烦给解答一下吧，谢谢

kieren

直接问银行比在这里问靠谱点吧？

caixinbaobao

应该去问银行吧

tinanest

从国外往国内汇，还是国内汇给国内的账户？
我们曾经从国内往澳洲汇，限额之内，被查，反反复复打了很多次电话给银行才解决

诡秘之主

这笔钱很难搞了现在，被查就是怀疑你以前，你用的那个地下钱庄估计被盯了很久了，这种钱庄肯定有见不得人的事，一抓一个准，然后楼主正好在里面，那就一起查，半年想搞定？那就赶紧花钱找人打点一下吧！

emmacina

tinanest 发表于 2019-11-26 19:49
从国外往国内汇，还是国内汇给国内的账户？
我们曾经从国内往澳洲汇，限额之内，被查，反反复复打了很多次 ...

从国外往国内汇，换汇公司比较方便，所以一直用换汇公司，现在是他们的一个帐户被查了，查到我这里了

Jaylon

国内转账10万还是20万的就要上报

emmacina

kieren 发表于 2019-11-26 19:44
直接问银行比在这里问靠谱点吧？

银行除了提供冻结单位，冻结时间，其他不归银行管的。是公安局说了算。希望有经验的朋友能出来说说

Simon9527

自己都是光脚族，应该不会有经验的 朋友出来说的吧。怕被钓鱼了。。直言勿怪

乾坤离析

小本本记下来。。无解。只有等公安机关结案。

Hetbert

没事的。

会解开的。

我同学爸爸汇钱去给儿子美国买房，被钱庄牵连，账户被限制了快三年。

zy45

一般是查钱庄啥的被牵连了，你的钱只要是合法来源就没啥问题，不过何时解冻得看查案啥时候完，你问银行比较靠谱

emmacina

Simon9527 发表于 2019-11-26 20:56
自己都是光脚族，应该不会有经验的 朋友出来说的吧。怕被钓鱼了。。直言勿怪 ...

我就是为了这个事特意注册个账号上来问问，哪来什么钓鱼执法，想多了，再说我打听的是换汇违法，最多就是外汇局罚个款，那些已经被冻结又解开的账号已经事情都结束了，我去钓那些已经处理完的有什么意义！

乾坤离析

问下，这种情况我还没遇到过，是冻结这张银行卡，还是冻结这个银行下的所有卡，还是冻结你所有的银行卡。学习下。

emmacina

zy45 发表于 2019-11-26 21:40
一般是查钱庄啥的被牵连了，你的钱只要是合法来源就没啥问题，不过何时解冻得看查案啥时候完，你问银行比较 ...

钱都是合法的，这点没问题的，就是想知道，卡里的钱退不退给我，外汇局大约会罚多少钱，起码心里有点底儿

emmacina

乾坤离析 发表于 2019-11-26 21:44
问下，这种情况我还没遇到过，是冻结这张银行卡，还是冻结这个银行下的所有卡，还是冻结你所有的银 ...

目前就冻结了一张卡，我用冻结的卡给另外名字的卡转钱都没有被冻结。

stevenwu73

公安局要求银行冻结的，你问银行银行会告诉你是哪个公安局申请的。钱还归你但你动不了。两条路，一条去找公安局说清楚，一般要交罚款。第二条路，是忍着，忍一年后解冻。

乾坤离析

emmacina 发表于 2019-11-26 20:46
目前就冻结了一张卡，我用冻结的卡给另外名字的卡转钱都没有被冻结。

好的，谢谢，学到了。钱应该不会没收的，就是时间长短没有定案，可能一个月可能3年。。。可长可短。你试试看能不能网银进去做理财，可以的话，做个3年定期。算了。就当买定存了。

emmacina

Hetbert 发表于 2019-11-26 21:34
没事的。

会解开的。

那么久，早晚能还给我就好，不要一直扣着

Vision1017

看运气

emmacina

stevenwu73 发表于 2019-11-26 21:46
公安局要求银行冻结的，你问银行银行会告诉你是哪个公安局申请的。钱还归你但你动不了。两条路，一条去找公 ...

我不想去找公安局，有个朋友是因为有个客户的资金涉及诈骗流入他的帐户，他跟公安局联系，结果要扣他卡里百分之四十的钱，觉得不合理，其实最多把那个客户的钱扣下得了，但公安局有的都狮子大张口，所以我想等自动解冻

bluehenry

先直接问问银行吧

emmacina

bluehenry 发表于 2019-11-26 21:57
先直接问问银行吧

问出信息了，银行那边已经告知哪里冻结的，冻结到什么时候

kaile

这个确实麻烦，看看高人有何见解

Bramasole

你得先问问银行是谁冻结的啊，以及因为啥冻结的。然后才是怎么解冻啊

F430

楼主方便讲是哪家钱庄吗

emmacina

F430 发表于 2019-11-26 22:34
楼主方便讲是哪家钱庄吗

不方便啊，不敢泄漏钱庄名字，怕找上门来

emmacina

Bramasole 发表于 2019-11-26 22:29
你得先问问银行是谁冻结的啊，以及因为啥冻结的。然后才是怎么解冻啊

问清楚了，就是某地公安局的事儿

aoe1453

这个事情我觉得恐怕也没什么经验可询，时间地点不一样，每个案子都不一样。重点恐怕要看经手的中国账户以前干过些什么，可大可小。

emmacina

aoe1453 发表于 2019-11-26 23:08
这个事情我觉得恐怕也没什么经验可询，时间地点不一样，每个案子都不一样。重点恐怕要看经手的中国账户以前 ...

再没其他什么违法问题了，就是走的地下钱庄，钱也是自己挣的