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[其他信息] 朋友从香港汇美金给我,再转回人民币给他风险大吗?? [复制链接]

发表于 2019-7-23 17:02 来自手机 |显示全部楼层
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朋友在国内,他有美金账户在香港,现在想兑成人民币回国,可是国内接收外币需要到柜台办法合法证明,朋友估计提供不出,所以想把4.5万美金从香港汇到澳洲我这里,然后我再在这边通过转汇公司转人民币给他。

想知道这个操作是不是有点风险?香港汇过来的美金如果备注“代收”被视为洗钱吗?
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发表于 2019-7-23 17:06 |显示全部楼层
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让朋友自己从香港走钱庄汇人民币回国内吧

发表于 2019-7-23 17:25 来自手机 |显示全部楼层
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radar1016 发表于 2019-7-23 17:06
让朋友自己从香港走钱庄汇人民币回国内吧

谢谢,朋友长期在国内老家,我跟他说下。

发表于 2019-7-23 17:48 |显示全部楼层
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或者有香港发的银联借记卡的话先转成离岸人民币然后内地atm里取出来 慢点但是很安全

发表于 2019-7-23 17:50 |显示全部楼层
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这个国内地下钱庄很easy

发表于 2019-7-23 17:52 |显示全部楼层
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除了各大银行大部分换汇公司也是打擦边球,在国内是非法的,好像在足迹就看到过有人因为用了换汇公司,结果国内的账号被封
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发表于 2019-7-23 18:27 |显示全部楼层
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这个不是洗钱那啥是洗钱?

发表于 2019-7-23 18:28 来自手机 |显示全部楼层
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hellofresh 发表于 2019-7-23 18:27
这个不是洗钱那啥是洗钱?

看金额  100,200无所谓  上万就是洗钱

发表于 2019-7-23 18:40 来自手机 |显示全部楼层
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kllshu 发表于 2019-7-23 18:28
看金额  100,200无所谓  上万就是洗钱

4.5万

发表于 2019-7-23 18:41 来自手机 |显示全部楼层
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SteveZhang888 发表于 2019-7-23 17:48
或者有香港发的银联借记卡的话先转成离岸人民币然后内地atm里取出来 慢点但是很安全 ...

这个方法不错

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