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[银行相关] 接到CBA电话，是诈骗电话吗？ [复制链接]

dragonbryan

草鞋族

发表于 2018-7-10 10:47 |显示全部楼层

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各位好，今天接到一个自称是CBA打来的电话，说想验证我的个人信息。我提出质疑后她说可以给我发邮件，待我验证后再给她打回去。
后来邮件也发了，给了个ref no.
信息如下：
We have attempted to contact you today to collect the following information:
· Source of Funds / Source of Wealth
At CommBank, we need to ensure our information is up to date.
请问是什么情况？难道最近钱转多了？谢谢各位解疑。

刘关张

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-7-10 11:43 |显示全部楼层

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那你就打电话给CBA 用REF NO，不就可以了

neeyuese

布鞋族

发表于 2018-7-10 12:01 |显示全部楼层

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看来楼主越来越有钱了。

os1

臭鞋族

发表于 2018-7-10 13:41 |显示全部楼层

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Fraud department

lengyi3211

银靴族

发表于 2018-7-10 13:57 |显示全部楼层

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去柜台或者打回去，是know your customer, 要让你填表格的。

的确跟你转钱转多次数有关系的

我当时是下午还有半小时快要下班的时候接到的，当时也是吓死了/

他们就是compliance purpose 关于防洗钱的，去正式填表说明的就行了的，其他就没有了

fzds

金靴族

发表于 2018-7-10 14:29 |显示全部楼层

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lengyi3211 发表于 2018-7-10 12:57
去柜台或者打回去，是know your customer, 要让你填表格的。

的确跟你转钱转多次数有关系的

这么严重啊？不理是不是就把信息转给反洗钱机构了？

lengyi3211

银靴族

发表于 2018-7-10 14:30 |显示全部楼层

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fzds 发表于 2018-7-10 13:29
这么严重啊？不理是不是就把信息转给反洗钱机构了？

不理的话CBA账户有可能随时被关闭， 7天内吧，给的邮件里会有时间期限的，到期前不理那后果是很严重的，然后通知你把里面的资产全部转出的。这应该是最坏的结果。

所以这个一定不可以置之不理哈哈

逆鳞龍

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-7-10 14:30 |显示全部楼层

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lengyi3211 发表于 2018-7-10 12:57
去柜台或者打回去，是know your customer, 要让你填表格的。

的确跟你转钱转多次数有关系的

不是你吓，而是CBA被吓到了，这一年多的调查和处罚，看到你们这些有钱的主儿，他们都害怕

UCaT

银靴族

发表于 2018-7-10 14:46 来自手机 |显示全部楼层

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单纯靠电话验证身份就是一个非常撒比的方法

Simyet

皮靴族

发表于 2018-7-10 14:55 来自手机 |显示全部楼层

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我也接到了，然后去CBA柜台问，他们查了后说是真的，但是他们管不了，要自己打电话回去。打完电话就问了收入来源，就没事了

satellite2019

银靴族

发表于 2018-7-10 14:56 |显示全部楼层

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反洗钱

owenowen17

布鞋族

发表于 2018-7-11 09:26 来自手机 |显示全部楼层

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这个没有太多账号信息，诈骗拿到了也没啥用吧

f0130

皮靴族

发表于 2018-7-14 12:10 来自手机 |显示全部楼层

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我也收到了打过去报了报个人信息他们说核实下之后再联系

dragonbryan

草鞋族

发表于 2018-7-16 22:33 |显示全部楼层

谢谢各位的回复，应该是CBA的，主要就是查查资金来源。最近诈骗电话太多了，不得不防啊...

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