用换汇公司汇款USD给国内工厂，被银行截留

boloty

请问大家有用华人换汇公司汇款美金回国付款，被截留的事情发生过的吗？
一般这样的事情是怎么处理，需要等多久

boloty

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caixinbaobao

啥意思，你在这通过华人汇款汇了美元去国内公司账户？被国内那边截留了？确定不是私人户头？

boloty

华人汇款用香港的账户汇的，被他们自己的开户行拦截

BesteverCPA

明显是被这家钱庄坑了，它和你说被截留了，你也没法查，又不能去银行问，因为你是违法交易，又不能投诉，又不能报警，兄弟，想开点，就当钱被偷了吧。。

交易人生

你可能量太大，当作洗钱的了。我这几天汇了几次，还好还好。

boloty

BesteverCPA 发表于 2016-1-8 16:38
明显是被这家钱庄坑了，它和你说被截留了，你也没法查，又不能去银行问，因为你是违法交易，又不能投诉，又 ...

换款的单据是凭证，而且金额不大呀

boloty

交易人生 发表于 2016-1-8 16:39
你可能量太大，当作洗钱的了。我这几天汇了几次，还好还好。

量很小才几千块。。。

dcao

交易人生

boloty 发表于 2016-1-8 16:41
量很小才几千块。。。

有可能他们汇了一大笔 - 不光是你一个人的汇款。我现在明白他们怎么玩的了。

韭菜花花

香港银行最近差很严，我一个渣打的户头11月被封了，就是因为7月份我换美元之后，叫我解释，我懒得解释，就叫我关闭户头了，说不能提供服务给我。

如果你汇款的钱庄，很不幸的用的是渣打或者星展银行，不好意思，这两家最近才被人行黑名单了外汇某些业务，估计在自查，我去年去香港一役，感觉香港现在也不是人人自由的换汇中心了。

是时候去瑞士开户了。

hanxiu

往国内汇款也被限制？ 估计是反洗钱。

boloty

hanxiu 发表于 2016-1-8 16:58
往国内汇款也被限制？ 估计是反洗钱。

应该是反洗钱审查，无奈

hanxiu

boloty 发表于 2016-1-8 17:00
应该是反洗钱审查，无奈

几千美金也盯着。 真的是搞不明白啊。

BesteverCPA

boloty 发表于 2016-1-8 16:41
换款的单据是凭证，而且金额不大呀

凭证有官方机构认吗？ 现在它说是国内卡住了，你这个凭证回国国内是不认的，因为是非法洗钱，在国外法庭无法管到他说的国内截留，所以这种招数非常管用，因为你两边都没办法去再查。。

oz2014

和银行无关，是中国政府的外汇管制。
目前只能汇款到个人账户，每个账户每年不超过5w AUD；汇公司账户要先申报再汇，不然会被退回。
目前common wealth和NAB都是只能汇个人账户，汇公司的话中国那边要先搞定；你在网上银行选international transfer就可以看到提示了。

animal_911

大家为什么要用汇款公司？因为数额大吗