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[个人所得税] ATO这要求属无理了吧！！！！ [复制链接]

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:15 |显示全部楼层

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最近被ATO要求说明弟弟借款的事弄得头疼。和朋友聊天，她与ATO的经历更奇特。ATO居然要求她提供三年内在国内银行兑换外汇的记录，说他们知道中国有一年5万美金等值的外汇兑换额度，需我朋友提供。（THE RECORD OF THE RECENT 3 YEARS CURRENCY EXCHANGING )。我朋友有在国内中行兑换过澳币，每次入境有带入澳洲。但从来没申报过（因为都不满10000元），也从来没被查过。每年也就两三万。
ATO为何有如此的要求呢？
朋友给ATO的答复是她需要时间去联系银行。目前还没进一步消息。

caixinbaobao

银靴族

发表于 2015-7-30 19:18 |显示全部楼层

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什么意思，你朋友是自己名下汇到澳洲自己名下的账号？

消毒

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-7-30 19:20 来自手机 |显示全部楼层

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ato最初联系你的原因是?

rogershan

银靴族

发表于 2015-7-30 19:20 |显示全部楼层

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明摆着想查他的海外收入

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:21 |显示全部楼层

caixinbaobao 发表于 2015-7-30 18:18
什么意思，你朋友是自己名下汇到澳洲自己名下的账号？

我朋友是把父母给他的一些钱还有自己国内的一些积蓄（收入），在中国银行换成了澳币现金，带到澳洲花。没存银行，只作为零花钱。如果是汇到自己账户还有一说（毕竟有记录），但这情况。。。。。。

消毒

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-7-30 19:21 来自手机 |显示全部楼层

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cooperwhatp 发表于 2015-7-30 18:21
我朋友是把父母给他的一些钱还有自己国内的一些积蓄（收入），在中国银行换成了澳币现金，带到澳洲花。没 ...

ato怎么知道的啊又没存银行

豆汁小鼓

皮靴族

发表于 2015-7-30 19:21 |显示全部楼层

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这有什么奇特的？很正常的要求。

xlin8703

白金靴族

发表于 2015-7-30 19:23 |显示全部楼层

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唉，被盯上了

kane321

银靴族

发表于 2015-7-30 19:23 |显示全部楼层

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每年几万都放床底么

caixinbaobao

银靴族

发表于 2015-7-30 19:23 |显示全部楼层

cooperwhatp 发表于 2015-7-30 18:21
我朋友是把父母给他的一些钱还有自己国内的一些积蓄（收入），在中国银行换成了澳币现金，带到澳洲花。没 ...

ATO怎么知道她在海外有账户?

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:24 |显示全部楼层

看来以后在国内换现金也得留心了。防不胜防啊。：）

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:27 |显示全部楼层

消毒发表于 2015-7-30 18:21
ato怎么知道的啊又没存银行

所以才奇怪啊。

txyz

银靴族

发表于 2015-7-30 19:27 |显示全部楼层

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直接回答说最近3年没换过不就完了。ATO吃得太饱了要么。

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:30 |显示全部楼层

txyz 发表于 2015-7-30 18:27
直接回答说最近3年没换过不就完了。ATO吃得太饱了要么。

可能不敢撒谎吧，担心ATO有国内的换汇记录？(这也太邪门了吧）

znby

银靴族

发表于 2015-7-30 19:32 |显示全部楼层

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你国内换钱，要是直接汇澳洲账户，那就有记录了

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:33 |显示全部楼层

caixinbaobao 发表于 2015-7-30 18:23
ATO怎么知道她在海外有账户?

没说她中国有账户，只是问了这个问题。
想必都知道中国人大部分在国内有账户吧。

caixinbaobao

银靴族

发表于 2015-7-30 19:36 |显示全部楼层

cooperwhatp 发表于 2015-7-30 18:33
没说她中国有账户，只是问了这个问题。
想必都知道中国人大部分在国内有账户吧。 ...

太邪乎了，我老公就没有国内账户，我以前也没有，后来回去花钱实在不方便，才办的卡，现在我老公回国还用我的卡，就放点RMB花而已。关注后面发展

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:36 |显示全部楼层

消毒发表于 2015-7-30 18:20
ato最初联系你的原因是?

是联系我朋友。没任何原因。
我朋友在澳洲开有自己生意，正常报税。国内还有一些移民前的房屋和铺面在出租（每年人民币约18 到20万），换的外汇其实就是租金。这部澳币跌了，所以想换些零花钱

kllshu

银靴族

发表于 2015-7-30 19:37 来自手机 |显示全部楼层

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估计看到定期现金存入。。

01121999

皮靴族

发表于 2015-7-30 19:38 |显示全部楼层

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有没有用海外收入买房

tyw4000

皮靴族

发表于 2015-7-30 19:40 |显示全部楼层

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很离谱啊你在国内换汇带现金过来没存银行 ATO咋知道？

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:43 |显示全部楼层

tyw4000 发表于 2015-7-30 18:40
很离谱啊你在国内换汇带现金过来没存银行 ATO咋知道？

强调一次，ATO没说知道她在换汇。是让她提供近三年的换汇记录。。。。。

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 19:47 |显示全部楼层

换的是澳币现金，没存银行。没住豪宅，没开豪车，女儿公校，房屋还有贷款。。。。。。

climber

金靴族

发表于 2015-7-30 19:52 |显示全部楼层

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本帖最后由 climber 于 2015-7-30 18:56 编辑

cooperwhatp 发表于 2015-7-30 18:43
强调一次，ATO没说知道她在换汇。是让她提供近三年的换汇记录。。。。。 ...

就回答没换过，那么简单

估计是被ATO询问,一时心虚说漏嘴了，既然ATO不知道是否在海外换汇，干嘛要求提供换汇记录.

消毒

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-7-30 20:04 来自手机 |显示全部楼层

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cooperwhatp 发表于 2015-7-30 18:36
是联系我朋友。没任何原因。
我朋友在澳洲开有自己生意，正常报税。国内还有一些移民前的房屋和铺面在出 ...

是不是查小生意啊

kllshu

银靴族

发表于 2015-7-30 20:08 来自手机 |显示全部楼层

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cooperwhatp 发表于 2015-7-30 18:47
换的是澳币现金，没存银行。没住豪宅，没开豪车，女儿公校，房屋还有贷款。。。。。。 ...

那就一个可能了。。。被人举报了。

cooperwhatp

草鞋族

发表于 2015-7-30 20:09 |显示全部楼层

climber 发表于 2015-7-30 18:52
就回答没换过，那么简单

估计是被ATO询问,一时心虚说漏嘴了，既然ATO不知道是否在海外换汇，干嘛要求提 ...

就是不知道是否ATO知道，怕直接回答说没有会承担法律责任

Inablank1

布鞋族

发表于 2015-7-30 20:14 |显示全部楼层

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出来气人

银靴族

发表于 2015-7-30 20:18 |显示全部楼层

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帮楼主来进一步介绍一下吧：

楼主的“朋友”是女性，有很多多过于一般工资收入的现金经常存银行，引起银行注意而上报税务局，因为金额很奇特，比一般的洗钱要少，但比正常工作收入要高很多，所以税务局要求解释时只能说是国内带过来的，于是税务局要求出示换汇证明，而且要三年的。。。

其实不是查海外收入，而是根本不信那是海外的资金，而是本地“赚”的，但很灰色，也不打税。。。。。