设为首页收藏本站

切换到简单版切换到宽版

新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 收到银行关于反洗钱的调查表

精华好帖回顾
· 十年驴踪--我的旅途影像记录 (2011-11-6) autrant	· 年底税务知识分享-FBT,Salary Packaging or Salary Sacrifice-(3)雇主及项目分类篇 (2008-6-13) simonwang
· 萝卜糕 (2014-1-21) 高歌	· 牵手的旅行—京都赏枫7日行 (2010-10-11) 微风细雨

Advertisement

Advertisement

1 23 / 3 页

发新帖

楼主:zgm

[银行相关] 收到银行关于反洗钱的调查表 [复制链接]

发表于 2020-1-20 14:40 |显示全部楼层

此文章由 hustwater 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hustwater 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

现在洗钱的原理都用深度学习搜索规律了，还是老实填表。

Advertisement

Advertisement

发表于 2020-1-20 21:12 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 zxz 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 zxz 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 zxz 于 2020-1-20 21:16 编辑

ViceMan 发表于 2020-1-20 10:56
这种真不是吓你，你想想为什么人家要存现金到你账户呢，如果他的现金能见光的话为啥不存到自己账户再转账 ...

是从朋友的账号转账给我的啊。可能我没说清楚。我周围有几个没有支付宝，所以淘宝买东西不方便。我国内人民币比较多，淘宝也实名认证了，所以朋友会和我换。就是网银转账给我。以前很少，最近几个月比较多。都是很熟的朋友。我不是和不认识的人换钱的，我还怕被人骗呢

发表于 2020-1-20 22:05 |显示全部楼层

此文章由 ViceMan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ViceMan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

zxz 发表于 2020-1-20 22:12
是从朋友的账号转账给我的啊。可能我没说清楚。我周围有几个没有支付宝，所以淘宝买东西不方便。我国内人 ...

转账还好，主要以为你说的是别人存现金给你

发表于 2020-1-20 22:37 |显示全部楼层

此文章由 Henry2015au 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Henry2015au 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

1 23 / 3 页

发新帖

发表回复

Advertisement

Advertisement

关于我们|Archiver|手机版|隐私政策|

Copyright © 2008-2025 新足迹版权所有 All Rights Reserved.

返回顶部