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楼主:anklos

[其他] 感觉钱汇出来还是很方便啊 [复制链接]

BHS

金靴族

发表于 2018-8-10 15:25 |显示全部楼层

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anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 15:25 |显示全部楼层

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momotaro 发表于 2018-8-10 15:03
被ATO 查你找谁去说明来源啊？地下钱庄有风险，谨慎

地下钱庄可以提供转钱的证明啊，他们在澳洲是合法的

jasonskanky

皮靴族

发表于 2018-8-10 15:28 |显示全部楼层

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钱庄会把你的交易上报给austrac，如果就几十万问题不大，再多就会有问题。几十万现金在悉尼买房还是很吃力

desktop

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-8-10 15:29 |显示全部楼层

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楼主这种手续费太高了，如果走银行会便宜很多

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 15:31 |显示全部楼层

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desktop 发表于 2018-8-10 15:29
楼主这种手续费太高了，如果走银行会便宜很多

关键是银行很容易就卡掉了我的六万刀被卡了一个多月了

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 15:37 |显示全部楼层

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bello 发表于 2018-8-10 15:35
楼主，地下钱庄不是汇

什么意思？

小短睫毛

银靴族

发表于 2018-8-10 15:56 |显示全部楼层

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anklos 发表于 2018-8-10 15:37
什么意思？

两面都有钱

kinkui

木屐族

发表于 2018-8-10 16:03 |显示全部楼层

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买升不买跌，哥们

maru_han

金靴族

发表于 2018-8-10 16:13 |显示全部楼层

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anklos 发表于 2018-8-10 15:31
关键是银行很容易就卡掉了我的六万刀被卡了一个多月了

我的2万多周日转的，到下周二就到账了

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 16:18 |显示全部楼层

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anklos 发表于 2018-8-10 15:25
地下钱庄可以提供转钱的证明啊，他们在澳洲是合法的

地下钱庄合法还叫地下钱庄？除非地下钱庄的老板脑子坏了才去给Austrac作证

谬热

皮靴族

发表于 2018-8-10 16:35 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 16:18
地下钱庄合法还叫地下钱庄？除非地下钱庄的老板脑子坏了才去给Austrac作证 ...

你也可以叫换汇公司。别人在澳洲本来就合法

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 16:39 |显示全部楼层

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谬热发表于 2018-8-10 16:35
你也可以叫换汇公司。别人在澳洲本来就合法

换汇不是地下钱庄。你在澳洲拿100美金到换汇公司，它给你120澳币 - 这个叫做换汇。你拿120澳币到澳洲的‘换汇’公司，它在美国的代理帮你在美国存100美金 - 这个叫做地下钱庄。-澳洲要抓你，美国也不会放过你

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 17:04 |显示全部楼层

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本帖最后由 anklos 于 2018-8-10 17:06 编辑

artwo 发表于 2018-8-10 16:39
换汇不是地下钱庄。你在澳洲拿100美金到换汇公司，它给你120澳币 - 这个叫做换汇。你拿120澳币到澳洲的 ...

那你还不去报案，澳洲起码几十家正大光明的开着实体店呢。

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 17:05 |显示全部楼层

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maru_han 发表于 2018-8-10 16:13
我的2万多周日转的，到下周二就到账了

嗯，我也准备尝试小额分批了

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 17:12 |显示全部楼层

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anklos 发表于 2018-8-10 17:04
那你还不去报案，澳洲起码几十家正大光明的开着实体店呢。

托你好，托再见，别来害人

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 17:18 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 17:12
托你好，托再见，别来害人

世界之大无奇不有

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 17:25 |显示全部楼层

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anklos 发表于 2018-8-10 17:18
世界之大无奇不有

你看得懂英文吧？看看austrac给的例子，你应该知道austrac是干嘛的吧。你把例子里面的casino换成'换汇‘就好了

http://www.austrac.gov.au/intern ... -instructions-iftis

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 17:31 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 17:25
你看得懂英文吧？看看austrac给的例子，你应该知道austrac是干嘛的吧。你把例子里面的casino换成'换汇‘ ...

你要是有货，就说清楚。你怎么不甩本跨国转钱法54章78条出来让我们研读一下呢

地下钱庄在澳洲很多地方都合法经营了很多年，都是开在人气旺的地方，这个是眼睛能看得见的常识。

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 17:33 |显示全部楼层

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本帖最后由 artwo 于 2018-8-10 17:41 编辑

谬热发表于 2018-8-10 16:35
你也可以叫换汇公司。别人在澳洲本来就合法

Austrac的例子里面叫做Casino
http://www.austrac.gov.au/intern ... -instructions-iftis

zunreal

金靴族

发表于 2018-8-10 17:39 来自手机 |显示全部楼层

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Delphi 发表于 2018-8-10 14:47
为啥要逼迫io转pi呢？

原因只有两种可能

我觉得两个都有，就是让炒房的做接盘侠，他们才有的可榨取，穷人不敢榨，富豪能量大不能榨，政府就是榨取他们给富豪和穷人分利

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 17:40 |显示全部楼层

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anklos 发表于 2018-8-10 17:31
你要是有货，就说清楚。你怎么不甩本跨国转钱法54章78条出来让我们研读一下呢

地下钱庄在澳洲很多地方都 ...

原来你不懂英语哦，那就谦虚点，我可以给你翻一下
Austrac 澳洲交易报告分析中心，它还有一个俗称：澳洲反洗钱监管机构

例4：
客户A澳洲一个赌场的‘海外’的分支自己的账号存了15万。然后客户A就可以在澳洲赌场 ‘澳洲’的分支提取这15万，- 这个就叫做洗钱

faintzy

木屐族

发表于 2018-8-10 17:49 |显示全部楼层

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你往他们国内帐户汇过钱就很有可能上黑名单了

ViceMan

银靴族

发表于 2018-8-10 18:01 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 17:25
你看得懂英文吧？看看austrac给的例子，你应该知道austrac是干嘛的吧。你把例子里面的casino换成'换汇‘ ...

兄弟，你给的网页里面，通篇没有一丁点提到洗钱这个概念啊，你说得像真的一样，不明真相的吃瓜群众还真有可能被你唬住

artwo

银靴族

发表于 2018-8-10 18:23 |显示全部楼层

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ViceMan 发表于 2018-8-10 18:01
兄弟，你给的网页里面，通篇没有一丁点提到洗钱这个概念啊，你说得像真的一样，不明真相的吃瓜群众还真有 ...

那要不看这个？https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi300
- 其实就是这句话：这个钱是不是物理上被转移了 - “the transfer of the value of currency without necessarily physically relocating it”

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 19:55 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 17:40
原来你不懂英语哦，那就谦虚点，我可以给你翻一下
Austrac 澳洲交易报告分析中心，它还有一个俗称：澳 ...

你的意思就是地下钱庄这种洗钱机构，堂而皇之开在各大shopping center和city中心，没有人管是吗？

先把这个逻辑理清楚了行吗，我洗耳恭听

anklos

银靴族

发表于 2018-8-10 20:00 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 18:23
那要不看这个？https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi300
- 其实就是这句话：这个钱是不是物理上 ...

这个link里是分析如何地下钱庄的性质和存在利弊，并提出了一些监管的解决方案。

西方金融业各个领域都有很多不同监管，地下钱庄也需要监管，哪里说是违法了？

不行怎么练

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-8-10 20:03 来自手机 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 17:40
原来你不懂英语哦，那就谦虚点，我可以给你翻一下
Austrac 澳洲交易报告分析中心，它还有一个俗称：澳 ...

在银行和赌场工作了近十年，洗钱不是把非法来源的钱变成合法的才叫洗钱吗？要是自己的来路正，从point a 到 point b 也算洗钱啊？

阿珂珂77

草鞋族

发表于 2018-8-10 21:33 来自手机 |显示全部楼层

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在这种换汇公司换了很多年钱，很方便，不错，又快

freizeit

皮靴族

发表于 2018-8-17 22:16 |显示全部楼层

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artwo 发表于 2018-8-10 18:23
那要不看这个？https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi300
- 其实就是这句话：这个钱是不是物理上 ...

动了钱庄的奶酪，他们不跟你急才怪

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