近期澳洲换汇公司大面积暴雷，这里居然没人讨论？

qingfengsan

那卡西 发表于 2023-3-20 16:22
怎么办，我中国银行里有1000块呢？急！

捐钱保命，捐我微信里面如何？？？看在同胞份上，我替你承受了

chrishin

cdtv 发表于 2023-3-20 14:18
真的吗？亲戚昨天刚换了2m的澳元来买房啊

请问换过来的钱要怎么跟税务局解释不必缴税啊？诚心求教，谢谢。

fff0613fbw

确实，之前不能出国旅游留学，外贸也有的赚。现在开放了，各种钱都往国外跑，外贸也不好，肯定会严查的，要不掉的太厉害。

vieri336

是的，好像这个月之后汇钱越来越难了。北上广地区优先排查，然后二三线城市全线收紧。钱回去没关系，出来的影响很大。

macro

去年就说过， 超过一定金额转账会上监控列表。

自游自在

大势所趋

澳洲牧羊人

家和万事兴 发表于 2023-3-20 13:53
大家注意了。。长X换汇 。我自己还有身边几个用他们家的都被冻结了。

一样，朋友也是长x换汇出的事，融侨目前还好，但是好像也很神秘，之前随便换，买车直接叫他们打对公账户，国内付款人民币随便指定金额，现在不一样了，都是超小额，换了一次，几万澳币，付了尼玛将近20个账户的小额人民币，这么搞太麻烦了，反正也不是个别案例，有钱赶紧转出来，登基以后户部的银两管控越来越严格了

澳洲牧羊人

墨尔本就长江，融侨，汇联，用着就融侨最好，在运食对面那家，现在换汇，别搞什么网上操作了，带上电脑自己去店里，拿到对方的转账收据再走，哪怕等两个小时也要等到付款单据，现在真不比以前，这也不是说长江的问题，大家这么换汇，中国的外贸本来就所剩无几的外汇全部被大家境外截留了，圣上震怒了

总督

吓死宝宝们了

emotion123

熊猫换汇  是属于长江的么？

家和万事兴

最令我生气的事，出了问题。店家一点都不管，服务人员脾气还很大，倒打一耙骂骂咧咧说客户的问题。这种公司还能开着真的是奇迹。

路过一次

这有啥能讨论的？这类操作在国内全是非法的，在澳大利亚也不合规，甚至可能涉及违法。。。

ViceMan

chrishin 发表于 2023-3-20 15:33
请问换过来的钱要怎么跟税务局解释不必缴税啊？诚心求教，谢谢。

金额不大的不用担心，基本是小概率事件。

金额大的，找个好点的会计师。专业人做专业事。

阳光下的小强

人在悉尼已中年 发表于 2023-3-20 14:03
简单的说，就是换汇公司用了电信诈骗回来的钱，转账给你。然后你国内的银行账户收到冻结。 ...

换汇公司=电信诈骗公司

ViceMan

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 15:52
一样，朋友也是长x换汇出的事，融侨目前还好，但是好像也很神秘，之前随便换，买车直接叫他们打对公账户 ...

一天转二十几笔，那你的账户也是高风险啊。

站在监管部门的角度去考虑，什么人会一天转二十几笔小额的？还全国各地的账户都有。

mc_bruce

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 16:52
一样，朋友也是长x换汇出的事，融侨目前还好，但是好像也很神秘，之前随便换，买车直接叫他们打对公账户 ...

账户越多，风险越高，而且很多都是对冲账户，风险更高，不出事才怪

谬热

家和万事兴 发表于 2023-3-20 17:11
最令我生气的事，出了问题。店家一点都不管，服务人员脾气还很大，倒打一耙骂骂咧咧说客户的问题。这种公司 ...

有客户200万的资金被冻结了，说是要扣30％才能解冻，最后只能去店铺闹事想法找他们赔付

mc_bruce

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 16:56
墨尔本就长江，融侨，汇联，用着就融侨最好，在运食对面那家，现在换汇，别搞什么网上操作了，带上电脑自己 ...

其实RMB账户有问题，有些人只在乎汇率有多低，能否到账，不管其他的

mc_bruce

chrishin 发表于 2023-3-20 16:33
请问换过来的钱要怎么跟税务局解释不必缴税啊？诚心求教，谢谢。

正常换汇进来的钱，换汇公司合规的 都会向austrac做申报，申报理由写成investment就行

xq052b

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 16:56
墨尔本就长江，融侨，汇联，用着就融侨最好，在运食对面那家，现在换汇，别搞什么网上操作了，带上电脑自己 ...

可这些换汇公司是“对敲”啊

又没用党国的外汇

ViceMan

谬热 发表于 2023-3-20 16:37
有客户200万的资金被冻结了，说是要扣30％才能解冻，最后只能去店铺闹事想法找他们赔付 ...

如果有成功能让换汇公司赔付的请告知一声

那以后也不用担心了可以大胆换了。

adinos

最近让国内家人帮忙汇款结果被银行卡住，说是发现这个账户已经多次汇款。。。

谬热

ViceMan 发表于 2023-3-20 17:44
如果有成功能让换汇公司赔付的请告知一声

那以后也不用担心了可以大胆换了。 ...

你不怕中国政府找你麻烦啊？

澳洲牧羊人

ViceMan 发表于 2023-3-20 17:21
一天转二十几笔，那你的账户也是高风险啊。

站在监管部门的角度去考虑，什么人会一天转二十几笔小额的？ ...

对，所以中国银行里不能留钱，对敲完了必须清零，今天要用100w，就进100w，从币安，进了以后立刻换汇，就守在换汇公司旁边，钱进了立刻转，钱停留绝不超过20分钟，封账户无所谓，你做这种事就要有准备封账户，有的国家不讲道理，你的钱你无权随意带出来，那你不愿意被割韭菜怎么办，就只能这样了

澳洲牧羊人

ViceMan 发表于 2023-3-20 17:44
如果有成功能让换汇公司赔付的请告知一声

那以后也不用担心了可以大胆换了。 ...

可能是没有，所以必须守着换汇公司，看到转账单据了再离开，怕是没有任何换汇公司会给你赔的，大家都是自己的钱，关键是这种做法就是截留了外汇收入，中国光看大量的外贸交易，但是没有足够的结汇，所有人都知道钱去哪里了，以后越来越严就是了

澳洲牧羊人

xq052b 发表于 2023-3-20 17:40
可这些换汇公司是“对敲”啊

又没用党国的外汇

你说错了，你只要换钱了就用了党国的外汇，我换钱，澳洲这边付款的全是外贸公司的title，付过来的都是进口贸易公司的账户，这些钱哪里来的，就是中国的外贸商品这边出售了以后的钱啊，这些钱你如果不去中国那边结汇，你怎么继续买中国商品，你结汇了，中国外汇就增加了啊，但是现在的情况是，东西一船一船的往外拉，几乎没有多少私人贸易公司跟中国结汇，还不停的有钱继续采购，钱哪里来的，就是这么弄的，你确实没有用党国的外汇，但是你截流了党国可以收入的外汇了

澳洲牧羊人

mc_bruce 发表于 2023-3-20 17:38
其实RMB账户有问题，有些人只在乎汇率有多低，能否到账，不管其他的

不一定都是黑钱，就是查外汇了

ViceMan

澳洲牧羊人 发表于 2023-3-20 17:13
对，所以中国银行里不能留钱，对敲完了必须清零，今天要用100w，就进100w，从币安，进了以后立刻换汇，就 ...

按你这么说你都不用担心被封账号啊，那你找长江也没问题啊，没必要找融侨一天要汇二十几个账户啊。

我只是不是很明白你为什么宁愿选择一天汇二十几笔，而不选择能一笔过的公司。你的point是什么。

ViceMan

谬热 发表于 2023-3-20 16:45
你不怕中国政府找你麻烦啊？

找麻烦就罚款啊，都有换汇公司帮忙赔付还怕啥

澳洲牧羊人

ViceMan 发表于 2023-3-20 18:22
按你这么说你都不用担心被封账号啊，那你找长江也没问题啊，没必要找融侨一天要汇二十几个账户啊。

我只 ...

习惯了，一直找的融侨，而且融侨价格比长江厚道太多了，自己对比就知道，我换钱肯定图便宜，封不封账户我不管，我自己的钱是干净的，我也知道他们付款出来的钱也是干净的，就是外贸结款，我只要守着他们出转账票据就可以了，其他的不管，封就封了，我也无所谓，我又不是洗钱了