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楼主:plusmypots

[银行相关] CBA账户莫名被强制关闭 [复制链接]

发表于 2020-6-19 12:34 |显示全部楼层
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渔妇 发表于 2020-6-19 11:31
不给说法的。我认识一人类似情况也是CBA。可能怀疑钱的来源以及用途。

有錢人好煩惱,哈哈!!

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参与人数 1积分 +2 收起 理由
渔妇 + 2 你太有才了

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发表于 2020-6-19 12:36 |显示全部楼层
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再問下樓主信上押的日期是June還是July? 祝好運!!

发表于 2020-6-19 12:40 |显示全部楼层
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担心洗钱之类的吧

发表于 2020-6-19 12:42 |显示全部楼层
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plusmypots 发表于 2020-6-19 11:17
刚好赶上这几天他这个账户有几笔payments通过direct debit要due

不是写着提前给了你30天的时间再关闭账户吗?

发表于 2020-6-19 12:48 |显示全部楼层
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frostywb 发表于 2020-6-19 11:23
你这个金额,频率,很高了。ATO没来找你算你走运,别扯皮了,赶紧换银行吧。说实话,按你说的,合法的可 ...

他2个号其实都有,但是当时就是怕ATO找麻烦,所以没把公司的ABN和他个人的TFN和这个CBA账户关联上。之前我也多少提醒过他,他说没事。谁成想还真这样了。他做的就是代购和偶尔私下换汇这种的。

发表于 2020-6-19 12:51 来自手机 |显示全部楼层
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没有税务信息,又有大量的资金往来,然后某个往来户是银行高风险名单,银行觉的又没赚很多,所以宁可错杀也不冒险
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发表于 2020-6-19 12:51 |显示全部楼层
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plusmypots 发表于 2020-6-19 11:48
他2个号其实都有,但是当时就是怕ATO找麻烦,所以没把公司的ABN和他个人的TFN和这个CBA账户关联上。之前 ...

这就是非法的,还被银行察觉了。你朋友还去找银行理论?!good luck.
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发表于 2020-6-19 12:53 |显示全部楼层
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plusmypots 发表于 2020-6-19 11:17
刚好赶上这几天他这个账户有几笔payments通过direct debit要due

CBA网银和手机程序都可以查regular payments
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发表于 2020-6-19 12:55 |显示全部楼层
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估计是担心洗钱。而且银行越来越严,都被罚过款,估计去别的银行过一段时间也一样。

发表于 2020-6-19 12:55 |显示全部楼层
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我见过类似的情况,是客户在银行表达出了种族歧视的言论

发表于 2020-6-19 12:57 |显示全部楼层
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接下来就有可能是ATO来找你朋友喝茶了,建议你朋友先找会计和律师了解一下问题有多大吧,不是开玩笑的。
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发表于 2020-6-19 13:06 来自手机 |显示全部楼层
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又是朋友

这个朋友很铁嘛,这么私密的事情都给你说得这么细呢

发表于 2020-6-19 13:07 |显示全部楼层
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A report a reporting entity must submit under AML/CTF Act if they have reasonable grounds to suspect that a transaction may be related to money laundering, terrorism financing, TAX EVASION, proceeds of crime or any other serious crimes under Australian law. An SMR must also be submitted if the reporting entity has reasonable grounds to suspect the customer or an agent of the customer is not who they say they are.

银行如果真的是怀疑在逃税或者洗钱的话,这个是要报告给AUSTRAC。并不是把账户关了就完了,对银行来说做鸵鸟是无法保护自己的,特别是已经有了挨罚的例子。

发表于 2020-6-19 13:14 |显示全部楼层
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Bomsori 发表于 2020-6-19 11:36
再問下樓主信上押的日期是June還是July? 祝好運!!

June 10th, 前几天刚给发的信。我朋友今天早上打开邮箱

发表于 2020-6-19 13:15 |显示全部楼层
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Bomsori 发表于 2020-6-19 11:36
再問下樓主信上押的日期是June還是July? 祝好運!!

June 10th, 前几天刚给发的信。我朋友今天早上打开邮箱看到的
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发表于 2020-6-19 13:15 |显示全部楼层
此文章由 阿德莱德的流氓 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿德莱德的流氓 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一万刀以上就触发监控了,你一个月好几次。。。

还是个人账户,还不肯弄个ABN,

银行给你关账户真的已经对你很友好了。

如果是让你提供偷漏税或者洗钱的证据,这才算个事。
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发表于 2020-6-19 13:21 |显示全部楼层
此文章由 belinda0717 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 belinda0717 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一看就是怀疑洗钱了
这有什么奇怪的
已经很给面子了 给了时间 最后也给支票 好得狠了

发表于 2020-6-19 13:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 CalmDownOK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CalmDownOK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
他CBA这个户头主要是给澳洲这边转账和给人结账用的,没有绑定任何TFN和ABN。

发表于 2020-6-19 13:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 KK12345678 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 KK12345678 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上afca 投诉一下吧。

发表于 2020-6-19 13:29 |显示全部楼层
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KK12345678 发表于 2020-6-19 12:27
上afca 投诉一下吧。

投诉没用 这个已经是上报给监管部门 洗钱没得逃  税查不查目前难说  风险过高 银行没有权利调查  只能上报然后关账户  很常见

发表于 2020-6-19 13:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mickytiger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mickytiger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
之前有朋友做工地的,老板说银行帐户被冻结了拿不出钱发工资。之前也说过放十几万现金工资在后尾箱被偷。反正一年来拖拖拉拉一直拖欠工资两个月。给了一次又拖两个月。后来员工集体把老板告了。老板申请破产。不过最后工资通过工会还是要回来了。
银行盯上总是有理由的,现在只要想查肯定会查到什么。做代购也可以开个abn,好好交税,那多大额度转载都有个合法理由。或者你朋友没有告诉你全部的原因。
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发表于 2020-6-19 13:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 51migrate 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 51migrate 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
怀疑洗钱

发表于 2020-6-19 13:40 |显示全部楼层
此文章由 Ngshun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ngshun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在銀行大量錢銀出入、一毛钱税不交、做代购赚钱不報税、即是走私、銀行封你、就是你好彩、给了你一个警示吧?如果户口是私人名字基本上税局已经和銀行系统已有連接的、待等税局找你解释吧!

发表于 2020-6-19 13:43 |显示全部楼层
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KK12345678 发表于 2020-6-19 12:27
上afca 投诉一下吧。

身有屎就不要投诉了

发表于 2020-6-19 13:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 funneyq 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 funneyq 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的朋友就是我系列

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AnakinSkywalker + 3 你太有才了

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发表于 2020-6-19 15:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cristinalu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cristinalu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
私下换汇不就是涉及偷漏税和反洗钱的嫌疑嘛,又不连接本地税号。这应该是触发了银行反洗钱的一些系统筛查被识别出来了。
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发表于 2020-6-19 16:04 |显示全部楼层
此文章由 盐炒栗子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 盐炒栗子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没有连TFN, ABN 不是洗钱风险更大嘛。。。难怪怀疑呢
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发表于 2020-6-19 16:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 逆鳞龍 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 逆鳞龍 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
CalmDownOK 发表于 2020-6-19 12:24
他CBA这个户头主要是给澳洲这边转账和给人结账用的,没有绑定任何TFN和ABN。 ...

个人TFN也没提供?

发表于 2020-6-19 16:36 |显示全部楼层
此文章由 rightring 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rightring 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
妥妥的洗钱操作,居然还上坛子问,太天真了。是不是楼主本人呢,本坛最流行“我又一个朋友”。
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发表于 2020-6-19 17:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dpsa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dpsa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲专门有个监管账户异常的机构叫ASIC,如果没拼错。
你朋友真有福气,你这么给力帮忙。估计这个朋友是自己。

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