CBA账户莫名被强制关闭

Bomsori

渔妇 发表于 2020-6-19 11:31
不给说法的。我认识一人类似情况也是CBA。可能怀疑钱的来源以及用途。

有錢人好煩惱，哈哈！！

Bomsori

再問下樓主信上押的日期是June還是July? 祝好運!!

自游自在

担心洗钱之类的吧

eaglestaff

plusmypots 发表于 2020-6-19 11:17
刚好赶上这几天他这个账户有几笔payments通过direct debit要due

不是写着提前给了你30天的时间再关闭账户吗？

plusmypots

frostywb 发表于 2020-6-19 11:23
你这个金额，频率，很高了。ATO没来找你算你走运，别扯皮了，赶紧换银行吧。说实话，按你说的，合法的可 ...

他2个号其实都有，但是当时就是怕ATO找麻烦，所以没把公司的ABN和他个人的TFN和这个CBA账户关联上。之前我也多少提醒过他，他说没事。谁成想还真这样了。他做的就是代购和偶尔私下换汇这种的。

红卫兵

没有税务信息，又有大量的资金往来，然后某个往来户是银行高风险名单，银行觉的又没赚很多，所以宁可错杀也不冒险

frostywb

plusmypots 发表于 2020-6-19 11:48
他2个号其实都有，但是当时就是怕ATO找麻烦，所以没把公司的ABN和他个人的TFN和这个CBA账户关联上。之前 ...

这就是非法的，还被银行察觉了。你朋友还去找银行理论？！good luck.

zhaogod

plusmypots 发表于 2020-6-19 11:17
刚好赶上这几天他这个账户有几笔payments通过direct debit要due

CBA网银和手机程序都可以查regular payments

pam

估计是担心洗钱。而且银行越来越严，都被罚过款，估计去别的银行过一段时间也一样。

chainray

我见过类似的情况，是客户在银行表达出了种族歧视的言论

coffee_bean

接下来就有可能是ATO来找你朋友喝茶了，建议你朋友先找会计和律师了解一下问题有多大吧，不是开玩笑的。

有人抢了我名字

又是朋友

这个朋友很铁嘛，这么私密的事情都给你说得这么细呢

wolf123

A report a reporting entity must submit under AML/CTF Act if they have reasonable grounds to suspect that a transaction may be related to money laundering, terrorism financing, TAX EVASION, proceeds of crime or any other serious crimes under Australian law. An SMR must also be submitted if the reporting entity has reasonable grounds to suspect the customer or an agent of the customer is not who they say they are.

银行如果真的是怀疑在逃税或者洗钱的话，这个是要报告给AUSTRAC。并不是把账户关了就完了，对银行来说做鸵鸟是无法保护自己的，特别是已经有了挨罚的例子。

plusmypots

Bomsori 发表于 2020-6-19 11:36
再問下樓主信上押的日期是June還是July? 祝好運!!

June 10th, 前几天刚给发的信。我朋友今天早上打开邮箱

plusmypots

Bomsori 发表于 2020-6-19 11:36
再問下樓主信上押的日期是June還是July? 祝好運!!

June 10th, 前几天刚给发的信。我朋友今天早上打开邮箱看到的

阿德莱德的流氓

一万刀以上就触发监控了，你一个月好几次。。。

还是个人账户，还不肯弄个ABN，

银行给你关账户真的已经对你很友好了。

如果是让你提供偷漏税或者洗钱的证据，这才算个事。

belinda0717

一看就是怀疑洗钱了
这有什么奇怪的
已经很给面子了 给了时间 最后也给支票 好得狠了

CalmDownOK

他CBA这个户头主要是给澳洲这边转账和给人结账用的，没有绑定任何TFN和ABN。

KK12345678

上afca 投诉一下吧。

BinBinGo

KK12345678 发表于 2020-6-19 12:27
上afca 投诉一下吧。

投诉没用 这个已经是上报给监管部门 洗钱没得逃  税查不查目前难说  风险过高 银行没有权利调查  只能上报然后关账户  很常见

mickytiger

之前有朋友做工地的，老板说银行帐户被冻结了拿不出钱发工资。之前也说过放十几万现金工资在后尾箱被偷。反正一年来拖拖拉拉一直拖欠工资两个月。给了一次又拖两个月。后来员工集体把老板告了。老板申请破产。不过最后工资通过工会还是要回来了。
银行盯上总是有理由的，现在只要想查肯定会查到什么。做代购也可以开个abn，好好交税，那多大额度转载都有个合法理由。或者你朋友没有告诉你全部的原因。

51migrate

怀疑洗钱

Ngshun

在銀行大量錢銀出入、一毛钱税不交、做代购赚钱不報税、即是走私、銀行封你、就是你好彩、给了你一个警示吧？如果户口是私人名字基本上税局已经和銀行系统已有連接的、待等税局找你解释吧！

Ngshun

KK12345678 发表于 2020-6-19 12:27
上afca 投诉一下吧。

身有屎就不要投诉了

funneyq

我的朋友就是我系列

cristinalu

私下换汇不就是涉及偷漏税和反洗钱的嫌疑嘛，又不连接本地税号。这应该是触发了银行反洗钱的一些系统筛查被识别出来了。

盐炒栗子

没有连TFN, ABN 不是洗钱风险更大嘛。。。难怪怀疑呢

逆鳞龍

CalmDownOK 发表于 2020-6-19 12:24
他CBA这个户头主要是给澳洲这边转账和给人结账用的，没有绑定任何TFN和ABN。 ...

个人TFN也没提供？

rightring

妥妥的洗钱操作，居然还上坛子问，太天真了。是不是楼主本人呢，本坛最流行“我又一个朋友”。

dpsa

澳洲专门有个监管账户异常的机构叫ASIC，如果没拼错。
你朋友真有福气，你这么给力帮忙。估计这个朋友是自己。