收到了一个银行问钱的来源的信

Double1881

sunliner 发表于 2019-3-5 15:16
没有炫富，不到2万。

这么没人性，存2万也要问来源。有2万现金，这个不正常吗？

cangaru

谬热 发表于 2019-3-5 14:54
楼主说的是现金。 你存了几十万现金？

还有一种操作肯定是允许的，就是你从一个银行里取出一大笔现金，比如十万，然后存到另一个银行里，这个我也试过

frankxie1101

买房那会收到过银行电话，询问资金来源，告知父母赠与，然后没2分钟，下一步就是推销term deposit和commonsec的费率等，告诉他买房，又给你介绍他们的morgage利率，直接谢谢不用。

fybs

现金存多了。防止洗钱

stmimi

多额存款？

Surprisedbyjoy

白雲山民 发表于 2019-3-5 14:31
问题就在9900X2 ，一次过或7000X3就没事。

巴图他后爹在美帝被罚就是这样滴！

英是巴图的亲爹

vitosc

存现金，特别是ATM上存容易触发反洗钱吧

老婆是CPA

我要是楼主 我就把钱都取出来 跟他说 不好意思 存错了

scorpiusd

Source of Funds 是指银行查的这笔钱的来源

Source of Wealth 是指被要求提供材料的人的平时收入来源

这两个你要分清楚

ywl3k

不是很大问题

Justin2001

在中国，这叫巨额财产来源不明，或者另一种可能，牛皮吹大了

hsbdxx

应该每次存3000—4000 分不同的银行 分不同人的名字

xtowen

我也收到过，电话打过去也就问下钱的来源，如实说明就行了，父母赠与啊，卖车卖船，朋友还钱啊。也没让我交材料，感觉例行公事。

yq_gege

收到过类似的email from Bankwest ,直接删除

haluo

同样收到过，先收到信件，没理，后来电话打过来，没接留了语音，最后还发了短信过来。楼主不要担心，打电话回去老老实实说一下就行了，这是银行的例行检查，没什么大不了的。

haluo

账户里存个几十万连个小鱼小虾也算不上，担心什么。

金哨子

CBA之前陷入反洗钱风波，导致被股东集体诉讼，现在肯定要例行公事，所有东西都核查一下，这样以后银行被查了也有依据。

Susan85005

防现金洗钱

IQBS

sunliner 发表于 2019-3-5 15:15
谢谢！原来是这样。我说的存了一点真的就是一点，我存了2万不到而已，之前几年存过比这多，但从来没有问 ...

上万澳币存款会有麻烦的

wmwbull

存了一万。。。就不让再存了。。。

孤独马夫

柜台存款的时候，一般会问一下，仅此而已。

Bomsori

就說是房租收入，每週!!!

piggy302

直接回复drug dealing。。。

大路条条

请问楼主现在问题解决了吗？

sunliner

大路条条 发表于 2019-5-20 10:22
请问楼主现在问题解决了吗？

不知道算解决没解决，就没理他们，也没什么后话了。

k200

piggy302 发表于 2019-3-20 16:40
直接回复drug dealing。。。

害人不是这样的害法.楼主和你是有仇还是有冤啊这么往死里坑楼主.

大路条条

sunliner 发表于 2019-5-20 14:20
不知道算解决没解决，就没理他们，也没什么后话了。

哦，这都可以？我情况和你类似，也是存了两个9000多的现金。bank west发信来问，有个source of wealth和source of fund的表格，很笼统地列了来源的各个类别，选择打钩交回去就可以。我在想要不要理他。

sunliner

大路条条 发表于 2019-5-20 15:06
哦，这都可以？我情况和你类似，也是存了两个9000多的现金。bank west发信来问，有个source of wealth和s ...

其实要是觉得不放心，解释清楚也不会有啥问题的，毕竟本来就不是什么不能告诉别人的来源。
不过我当时就没时间去弄，还让我去branch。

大路条条

sunliner 发表于 2019-5-20 17:09
其实要是觉得不放心，解释清楚也不会有啥问题的，毕竟本来就不是什么不能告诉别人的来源。
不过我当时就 ...

是啊，我就把表格交回去得了。

ppllmm

一个帖子炸出N个摸鱼的土豪