从国内汇钱问题

kaikai96

qilu408 发表于 2016-9-1 16:07
麻烦能不能问一下，最多两笔是从哪里看到的?

官方规定是5笔，等你连续汇两笔，据我知道的几例，银行就会给你打电话了，

qilu408

kaikai96 发表于 2016-9-1 19:03
官方规定是5笔，等你连续汇两笔，据我知道的几例，银行就会给你打电话了， ...

我已经汇了两笔，目前还没接到电话，你一说我还真有点紧张。国外不同银行同一人名开户怎么算，了解不？谢谢回复。

llu84816

草场 发表于 2016-9-1 16:31
有没有哪家网银只需要U盾的？我知道中行需要手机验证码和U盾动态口令

招行和工行都只要U盾啊

草场

llu84816 发表于 2016-9-1 22:45
招行和工行都只要U盾啊

U盾澳洲可以用撒？

llu84816

草场 发表于 2016-9-1 22:52
U盾澳洲可以用撒？

当然可以啊，U顿就用网络啊。

草场

llu84816 发表于 2016-9-1 23:22
当然可以啊，U顿就用网络啊。

好的，谢谢

Orange00

路过

想要跳舞

qilu408 发表于 2016-9-1 21:15
我已经汇了两笔，目前还没接到电话，你一说我还真有点紧张。国外不同银行同一人名开户怎么算，了解不？谢 ...

你两笔是间隔多久汇的？请问

qilu408

想要跳舞 发表于 2016-9-2 14:08
你两笔是间隔多久汇的？请问

一个月哦，不敢太频繁。

telecom01

llu84816 发表于 2016-9-2 00:22
当然可以啊，U顿就用网络啊。

请问什么是u盾?直接用网上银行汇可以吗

小乔布

是一个月这边账户最多三笔每笔不超过五万美元，但是不能全打满，打满十五万美元自动关账户上黑名单，营业厅也没办法，所以保险起见一般只建议汇两笔。
而且还不能连续两个月每个月打三笔，否则也上黑名单。
今年四月汇的，怕被查专门找银行的熟人问的。只能拉长战线了。

jacsonlin

小乔布 发表于 2016-10-2 10:53
是一个月这边账户最多三笔每笔不超过五万美元，但是不能全打满，打满十五万美元自动关账户上黑名单，营业厅 ...

不是一个月，是每年。每年超过3笔一个账号，上黑名单，3年不准外汇！

小晓123

cyd 发表于 2016-8-31 14:55
外管局最新的规定称，以下几种行为都被称作“蚂蚁搬家”换汇。
1. 5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日 ...

请问，以上规定从什么时候执行的？出至哪里？有链接吗？谢谢！

marlene603

jacsonlin 发表于 2016-10-2 11:18
不是一个月，是每年。每年超过3笔一个账号，上黑名单，3年不准外汇！

您这哪听的，我只知道3个月转20万美金才上黑名单，这是外管局规定

jacsonlin

marlene603 发表于 2016-10-3 10:21
您这哪听的，我只知道3个月转20万美金才上黑名单，这是外管局规定

因为我就在黑名单上。

无名草

jacsonlin 发表于 2016-10-3 10:29
因为我就在黑名单上。

年初从国内的同名帐户现汇转到澳洲帐户也被查，银行告知帐户最近不要动。 还好钱不等着急用。

marlene603

无名草 发表于 2016-10-5 14:52
年初从国内的同名帐户现汇转到澳洲帐户也被查，银行告知帐户最近不要动。 还好钱不等着急用。 ...

你往一个海外账户转了多少被查？

lynnangel2

韭菜花花 发表于 2016-9-1 01:02
银行换一部分。其他的走钱庄吧，最近查的很严，真的不好出来。以前还能买保险，买个比特币什么的。 ...

买保险是什么意思？能普及下知识吗

无名草

marlene603 发表于 2016-10-7 13:35
你往一个海外账户转了多少被查？

我是自己名下的按银行规定限额转的

woxing99

小乔布 发表于 2016-10-2 10:53
是一个月这边账户最多三笔每笔不超过五万美元，但是不能全打满，打满十五万美元自动关账户上黑名单，营业厅 ...

请问汇款用途怎么写好些？谢谢！

阿德莱德的流氓

jacsonlin 发表于 2016-10-3 10:29
因为我就在黑名单上。

是海外账户被拉上黑名单吧？

alee88

学习一下

katherineqh

jacsonlin 发表于 2016-10-3 10:29
因为我就在黑名单上。

同问，你是汇了三笔就上黑名单了吗？是连续汇的还是间隔时间汇款的