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本帖最后由 纳品恩街 于 2014-6-23 12:20 编辑
联邦银行几年内不断忽视一诈骗案的证据，反而允许诈骗者继续行骗，并且继续夺取受害者的房产以弥补自身的损失。此诈骗涉及金额达1亿澳元，而且可能牵连CBA内部员工。
Fairfax媒体披露，CBA在七年前已经留意到诈骗的存在并且展开了内部反诈骗调查，但是调查结果持续被忽视。而且该银行还让骗局的主导者Bill Jordanou和Robert Zaia继续经营其Broker生意，代理了接下来的几千万的贷款。
这种忽视信息的行为引起人们严肃的质疑：CBA到底有没有权利——或者是否合法——继续夺取受害者的房产来弥补损失。
Jordanou和Zaia先生，以及其它三人，在上个月被指控几百起诈骗和金融欺骗行为。他们的事务所Zaia Arthur & Associates被认为已经经营骗局达10年之久。
CBA在2011年末向维州警方的诈骗案部门报告了这些由涉案事务所递交的有问题的贷款申请，它们都用了可能是虚假的文件证明，警方在此之后对该事务所展开了调查。
这些问题贷款涉及一些从来不曾开发的土地，贷出来的钱除了一部分用于防止贷款违约，都被行骗者奢侈地挥霍掉。
但是从Fairfax媒体获得文件得知，CBA的内部反诈骗调查部门早在2007已经就该事务所递交的申请展开调查，这包括其伪造客户的支票。此调查比CBA向警方报告早了4年。
在2007年，石膏工Jim Barker和妻子Debbie Mann面临自己Mildura的房产要被收走的境遇，他们共有超过一百五十万的欠款，都是事务所Zaia Arthur & Associates代理的。他们向CBA报告说用于这个贷款的文件被CBA高级经理审查过。同时他们也询问了两笔共26000的非授权提兑。
CBA反诈骗部门当时调查发现，在这两笔要求支付给事务所Zaia Arthur & Associates共21000刀的提兑中的Mann女士的签名是伪造的。这支票是Zaia Arthur & Associates通过传真发给银行的。
Mann女士声明说此签名是伪造的。为了避免诉讼，CBA和Barker夫妻达成协议，退回此26000刀并进行了赔偿。但是这对夫妻最终还是被迫卖掉自己的房产，因为CBA拒绝承认其用于贷款申请的文件也是被伪造的。
尽管发现了这伪造事件，并且引起了赔偿，CBA却仍允许Zaia Arthur & Associates在接下来4年内代理了至少12笔总额超过四千万的贷款。
这些贷款都是在Box Hill分行审批的，不管房产是在Toorak, Brunswick, South Yarra, Mildura还是新洲。受害者声称银行内部肯定是有“内鬼”。内鬼被称接受了部分骗款收益，奢侈品和假日礼物。
Read more: http://www.smh.com.au/national/cba-ignored-evidence-of-100m-fraud-20140621-zsh6i.html#ixzz35Q50v1vd
还有超过12个银行和金融机构也声称被诈骗，导致总金额达1亿澳元。数百份伪造的文件最终在2012年的一次突击搜查行动总被警方发现。
尽管CBA七年前已经发现伪造的证据，而且3年前报告了警方，但是这都不妨碍CBA持续夺取受害者的家园以补偿自身损失。
今年晚些时候，CBA提请高级法院收取至少4个房产，尽管这些房产的主人已经被警方认定为受害者。
但是Fairfax媒体发现，CBA在其他案件中又把Zaia Arthur & Associates作为控告对象，而不是受害者们。
一个受害者透露，在家人们威胁要诉讼CBA后，CBA停止对一个91岁女士的家的夺取尝试。家人们和银行签署了一个不告知协议。
2013年另一起官司中，CBA后来改了自己的申诉策略，只对Zaia Arthur & Associates提出责任。
这种对对待受害者不一致的做法引起了很大争议，受害者们都觉得震惊和气愤。
CBA现拒绝对此事作评论。
http://www.theage.com.au/national/cba-ignored-evidence-of-100m-fraud-20140621-zsh6i.html |
管理人员评分BOC 在2014-6-23 13:19 +40分 并说
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周末Plasti Dip - GOLF R (2014-5-26) anleizhang 
发表于 2014-6-23 12:41
如果broker伪造签名，那是broker的问题。如果屋主为了多贷款，broker帮他造假文件，那屋主应该承担责任
