美国对Gautam Adani的指控证据充分，但引渡可能性不大

dootbear

路透社：美国对Gautam Adani的指控证据充分，但引渡可能性不大  

路透社纽约12月16日消息，法律专家表示，美国对印度亿万富翁阿达尼（Gautam Adani）的欺诈指控似乎有强有力的文件支持，可能使检方的案子更有说服力。

然而，阿达尼被引渡回美国受审的可能性目前看来不大。  

布鲁克林的联邦检察官上月解密了一项起诉书，指控阿达尼贿赂印度官员，促使他们购买阿达尼集团（Adani Group）旗下阿达尼绿色能源公司（Adani Green Energy, ADNA.NS）生产的电力，并向美国投资者提供误导性信息，夸大其反腐败措施。  

阿达尼、他的侄子萨加尔·阿达尼（Sagar Adani）以及另一名阿达尼集团高管被控证券欺诈与共谋罪。

此外，与曾在美国上市的Azure Power Global相关的五人也被控违反《海外反腐败法》（FCPA）的共谋罪。  

Azure公司表示，其已配合调查，涉案人员已不在公司任职。

阿达尼集团称这些指控“毫无根据”，誓言将采取“一切可能的法律手段”。  

阿达尼目前未被拘留。他自起诉书发布以来至少在印度公开露面两次，包括12月9日与印度总理莫迪共同出席的一场活动。  

根据起诉书，检方在萨加尔·阿达尼的手机中发现了涉嫌贿赂的付款记录，被称为“贿赂笔记”。

检方还称，阿达尼曾将联邦调查局（FBI）对其侄子发出的搜查令和大陪审团传票副本通过电子邮件发给自己。  

法律专家称，这些电子记录可能成为检方证明阿达尼叔侄知情并误导投资者的重要证据，尤其是在他们没有披露调查事实，反而声称采取了严格的反腐措施的情况下。  

前联邦检察官，现任律师事务所Day Pitney合伙人雷诺兹（Stephen Reynolds）表示，指控中提到了支持指控的证据材料，这往往会增强案件的说服力。

然而，检方也可能面临挑战。布鲁克林前联邦检察官，现任律师事务所Wiggin & Dana合伙人塔克曼（Paul Tuchmann）指出，阿达尼可能辩称，他个人未参与公司对投资者的反贿声明的起草过程。  

此外，检方可能在获得印度证人的现场证词时遇到困难，因为这一过程可能需要新德里的协助，而印度政府可能不愿配合，尤其是在证词可能对印度官员不利的情况下。  

印度外交部周五提到一份11月29日的声明，称尚未收到华盛顿方面有关此案的任何请求，并表示该案是私营公司与美国司法部之间的事务。  

美国司法部拒绝就美国是否要求印度引渡高塔姆·阿达尼发表评论。  

遵守规则  

阿达尼集团及阿达尼本人最近公开声明称，该集团的高管未被控违反《海外反腐败法》。  

违反该法的共谋罪最高可判处五年监禁，而阿达尼及其同伙面临的证券欺诈指控最高可判处20年监禁。  

布鲁克林美国检察官办公室商业与证券欺诈部门副主任罗尔（Drew Rolle）表示，该办公室有责任保护美国资本市场的诚信。  

该办公室曾在涉及美国关联的海外贿赂案件中取得多起定罪。今年8月，陪审团裁定莫桑比克前财政部长在经济发展项目贷款中欺诈和洗钱共谋罪成立。  

罗尔在12月6日纽约执业律师协会（Practicing Law Institute）举办的一场会议上表示，这不仅是一起贿赂案件，还是一件重要的证券执法案件。如果你要进入我们的资本市场，你就必须遵守规则。






来源：

https://www.reuters.com/legal/us ... experts-2024-12-16/

By Luc Cohen
December 16, 20249:12 PM GMT+11Updated 8 hours ago

dootbear

本文要点：  

1. 美国检方指控印度亿万富翁阿达尼贿赂印度官员并误导美国投资者，指控证据包括电子邮件和付款记录。

2. 阿达尼集团称这些指控“毫无根据”，并誓言采取法律行动。阿达尼本人尚未被拘留，仍在印度公开露面。  

3. 检方面临挑战，包括阿达尼可能辩称未参与投资者沟通及印度政府可能不愿配合证人证词。  

4. 印度外交部称未收到美国的任何请求，称此案是美国司法部与私人公司之间的事务。  

5. 美国司法部强调保护资本市场的诚信，指控阿达尼的案件涉及严重的证券欺诈与海外贿赂问题。

abcd12345

绿色能源成了欺骗 贿赂和腐败  真是好奇 应该问问奥巴马和拜登为什么上印度商人的当？

liwenvc

快过年了，杀只猪屯点肉

limuc1

没有证据，也能起诉，先干起来，
美国人没挣着钱，哪个大亨被骗了呢

dnr

长臂管辖呀！