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[银行相关] 收到了一个银行问钱的来源的信 [复制链接]

sunliner

布鞋族

发表于 2019-3-5 13:51 |显示全部楼层

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本帖最后由 sunliner 于 2019-3-5 13:52 编辑

前几天家人的邮箱收到一封邮件，CBA银行发来问资金的来源（最近存了一点现金），如下，想问问大家有没有同样的经历，他们这是想知道什么，回答应该注意些啥。

We have attempted to contact you today to collect the following information:

· Source of Funds

· Source of Wealth

At CommBank, we need to ensure our information is up to date.

What you need to do

To enable us to complete your customer profile, please call us on 1300 077 141 (option 1)

between 9am to 5pm, your local State time Monday to Friday, or if calling from overseas, you

can contact us on +61 2 9283 6096 (call charges may apply) between 9am to 5pm, Sydney

time Monday to Friday.

Yours sincerely,

CommBank

sydneygordon

皮靴族

发表于 2019-3-5 13:59 来自手机 |显示全部楼层

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ding

victor123

铜靴族

发表于 2019-3-5 14:20 |显示全部楼层

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顶，这是存了多少万进去啊。

waterfish

铜靴族

发表于 2019-3-5 14:22 |显示全部楼层

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那要怎么办。

mel-life

铜靴族

发表于 2019-3-5 14:25 |显示全部楼层

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你是存了一大笔么？

jetchenjie

木屐族

发表于 2019-3-5 14:25 |显示全部楼层

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拿出證據如實匯報呀

cangaru

钻石靴族

发表于 2019-3-5 14:47 |显示全部楼层

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几百万澳币应该就查了吧

我存几十万都没人问

mdlp

金靴族

发表于 2019-3-5 14:50 |显示全部楼层

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lz存了7位数吧。。。。

pinkswan

水晶靴族

发表于 2019-3-5 14:52 |显示全部楼层

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cangaru 发表于 2019-3-5 13:47
几百万澳币应该就查了吧

我存几十万都没人问

存几十万

文集太多写不下

谬热

皮靴族

发表于 2019-3-5 14:54 |显示全部楼层

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cangaru 发表于 2019-3-5 14:47
几百万澳币应该就查了吧

我存几十万都没人问

楼主说的是现金。你存了几十万现金？

htan564

银靴族

发表于 2019-3-5 14:57 |显示全部楼层

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一点是多少？ ATM存的？不然柜员怎么没有问你？

f0130

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:08 来自手机 |显示全部楼层

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我收到过每次打过去都说在忙之后联系我就没有然后了

mel912

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-3-5 15:08 |显示全部楼层

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哼，lz把七位数现金取出来放家里，让CBA干瞪眼！

LifesoCool

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:09 |显示全部楼层

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pinkswan 发表于 2019-3-5 14:52
存几十万

这个id每次说自己都不记得之前吹了什么，听听就好

厉害

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:13 |显示全部楼层

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一般来说，超过1万的话，银行按照规定必须上报AUSTRAC。但这个也不是死规定，如果你连续两天每天存5000，也会触发报告机制。
楼主存了多少现金？（不必说具体的数字，大概就可以）

iuij

铜靴族

发表于 2019-3-5 15:14 |显示全部楼层

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楼主这算是炫富？？

sunliner

布鞋族

发表于 2019-3-5 15:15 |显示全部楼层

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厉害发表于 2019-3-5 15:13
一般来说，超过1万的话，银行按照规定必须上报AUSTRAC。但这个也不是死规定，如果你连续两天每天存5000，也 ...

谢谢！原来是这样。我说的存了一点真的就是一点，我存了2万不到而已，之前几年存过比这多，但从来没有问过。

sunliner

布鞋族

发表于 2019-3-5 15:16 |显示全部楼层

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iuij 发表于 2019-3-5 15:14
楼主这算是炫富？？

没有炫富，不到2万。

PPAP

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-3-5 15:18 |显示全部楼层

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我家地窖里还有大几十万现金呢，最近已经陆续存了10万了，NAB从来没寄过这种信。

victor123

铜靴族

发表于 2019-3-5 15:19 |显示全部楼层

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PPAP 发表于 2019-3-5 14:18
我家地窖里还有大几十万现金呢，最近已经陆续存了10万了，NAB从来没寄过这种信。 ...

牛逼。

向大神致敬。

iuij

铜靴族

发表于 2019-3-5 15:20 |显示全部楼层

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sunliner 发表于 2019-3-5 15:16
没有炫富，不到2万。

说句实在话楼主你这点钱也不算多
但是能够让银行上心也不算少
现在这风口浪尖上能用就用掉点吧

以后出来的钱会越来越少
银行查得会越来越严格
且行且珍惜

厉害

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:24 |显示全部楼层

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一般来说银行不会发信的，但是CBA因为这事被罚过：有人洗钱，利用自动存款机每次存9900，存了上百万的黑钱。而CBA没有上报给Austrac，被起诉了。被狠狠的罚了一下。
所以现在估计CBA学乖了，老老实实的按规定收集信息上报。

撕裂城市

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:24 |显示全部楼层

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正常，我也收到过电话
他们也是例行公事而已

sunliner

布鞋族

发表于 2019-3-5 15:25 |显示全部楼层

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iuij 发表于 2019-3-5 15:20
说句实在话楼主你这点钱也不算多
但是能够让银行上心也不算少
现在这风口浪尖上能用就用掉点吧

是啊，我们这也真的遵纪守法，两个人每人带9999.

sunliner

布鞋族

发表于 2019-3-5 15:26 |显示全部楼层

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厉害发表于 2019-3-5 15:24
一般来说银行不会发信的，但是CBA因为这事被罚过：有人洗钱，利用自动存款机每次存9900，存了上百万的黑钱 ...

我们就是存了两次9900。

winover

铜靴族

发表于 2019-3-5 15:26 |显示全部楼层

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收到过来自westpac的基本上如实说明就行

白雲山民

钻石靴族

发表于 2019-3-5 15:31 |显示全部楼层

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问题就在9900X2 ，一次过或7000X3就没事。

巴图他后爹在美帝被罚就是这样滴！

lm2068830

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:34 来自手机 |显示全部楼层

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sunliner 发表于 2019-3-5 15:26
我们就是存了两次9900。

9900*2，太明显了…

cangaru

钻石靴族

发表于 2019-3-5 15:35 |显示全部楼层

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谬热发表于 2019-3-5 14:54
楼主说的是现金。你存了几十万现金？

倒不是现金，是现汇转账过来的，也可以取出来当现金，澳洲谁取这么多现金干嘛

参尕儒：水中倒影着美丽的白塔
Reflection in the water with a beautiful Baita

厉害

皮靴族

发表于 2019-3-5 15:37 |显示全部楼层

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现在利用大数据收集信息，9900x2这种操作根本没用了。曾经AUSTRAC有个贩毒洗黑钱的案例，1万多澳币分4次存的，还是被揪出来了。

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