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[银行相关] 有人让我帮忙转钱去第三国，能帮吗？ [复制链接]

wushuang717

铜靴族

发表于 2018-12-8 16:59 |显示全部楼层

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求教，我弟弟很多年的好朋友（但我没见过）移民希腊（我也不知道为什么），想通过亲朋好友用蚂蚁搬家的方式把钱转过去。
想通过我走十万，他汇给我，我再汇去希腊。有点奇怪他既然能汇过来澳大利亚，为什么不能直接转去希腊，问他也没问出所以然来。
我担心有风险，虽然数额不大，但是一进一出银行是要问来源的吧，会被怀疑洗钱吗？有什么事我可担待不起，ATO和Centrelink那边会不会有麻烦呢？
请教各位，谢谢！
不知道该发在什么板块，如果版主觉得不能发在这里，请帮忙转版或者删帖

sysmall

铜靴族

发表于 2018-12-8 17:01 |显示全部楼层

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金额超过1万就不建议做。

大牛哥

水晶靴族

发表于 2018-12-8 17:03 |显示全部楼层

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你自己解释不清来源的钱，不要过你的帐户

老婆是CPA

金靴族

发表于 2018-12-8 17:37 |显示全部楼层

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楼上的都过于小心了如果进10万出5万的话我个人认为风险是有的但是也不是不能做这样吧既然是搬家肯定有损耗 50%的损耗应该不是个问题你不做我做

神马？进10万出10万？那这是洗钱，不能做的。

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参与人数 2	积分 +11	收起理由
渔妇	+ 3	你太有才了
superdigua	+ 8	我很赞同

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audream

银靴族

发表于 2018-12-8 18:16 来自手机 |显示全部楼层

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转不出去的。别费神了。银行会冻结你的帐号。你的卡什么都用不了，直到你能解释钱的来源。

wszhangxuan

铜靴族

发表于 2018-12-8 18:40 来自手机 |显示全部楼层

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找钱庄呗

yan035

皮靴族

发表于 2018-12-8 18:46 |显示全部楼层

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楼主，朋友为什么不直接转钱去希腊，答案很明显，他把洗钱的风险转移给你。

willsliu

木屐族

发表于 2018-12-8 18:58 |显示全部楼层

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這就是洗錢
這種方式肯定會被要求解釋來源的

doubleseven

水晶靴族

发表于 2018-12-8 19:27 |显示全部楼层

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不要去做这种事情。最典型的需要上报austrac的交易记录。

civ

金靴族

发表于 2018-12-8 19:28 来自手机 |显示全部楼层

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这个好朋友有多好?

wushuang717

铜靴族

发表于 2018-12-8 19:40 来自手机 |显示全部楼层

谢谢楼上各位，已经拒绝他了。

otsxiaoxiao

皮靴族

发表于 2018-12-8 19:47 来自手机 |显示全部楼层

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这是标准的money laundering 不论用澳洲哪个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单

minami

银靴族

发表于 2018-12-9 18:21 |显示全部楼层

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洗钱嫌疑

Chimpanzee

银靴族

发表于 2018-12-10 04:25 来自手机 |显示全部楼层

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不要

OxxO

木屐族

发表于 2018-12-10 05:45 |显示全部楼层

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Money laundry

CalmDownOK

铜靴族

发表于 2018-12-10 06:31 来自手机 |显示全部楼层

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Centrelink??

boattent

皮靴族

发表于 2018-12-10 12:23 |显示全部楼层

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bitcoin

jhsun3

金靴族

发表于 2018-12-11 16:22 |显示全部楼层

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还bitcoin? 浮动那么大，一一进一出可能就没了30%,也可能多了30%..但目前看来，前者可能更大

cangaru

钻石靴族

发表于 2018-12-11 16:35 |显示全部楼层

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一听就很可疑

maomaomaomao

皮靴族

发表于 2018-12-11 16:59 来自手机 |显示全部楼层

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前段时间还看到有留学生为赚点小钱，借帐户给别人转账，被抓，严重的坐牢，是洗钱，不过人家比你金额大。

victor123

铜靴族

发表于 2018-12-11 17:03 |显示全部楼层

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楼主这个操作明显就是洗钱，拒绝是对的，你弟弟的朋友挖坑给你跳呢。

stephen_wung

草鞋族

发表于 2018-12-11 17:40 |显示全部楼层

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这种蚂蚁搬家式汇钱，目前外管局抓得较严，前面就有好多这种人被罚过款，公告过的。他借楼主的账户只是想多个中间环节而已。

kuxxc

铜靴族

发表于 2018-12-12 22:06 |显示全部楼层

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见都没见过，你竟然会考虑，。。。惹一身麻烦不值得同情的！不要那么好心～～～

ysihaoy

金靴族

发表于 2018-12-15 21:51 |显示全部楼层

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otsxiaoxiao 发表于 2018-12-8 19:47
这是标准的money laundering 不论用澳洲哪个银行保准raise alert 上AUSTRAC黑名单

一看就是在银行受过专业培训说出来的话

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参与人数 1	积分 +4	收起理由
otsxiaoxiao	+ 4	你太有才了

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shiaojin

铜靴族

发表于 2019-1-2 12:55 来自手机 |显示全部楼层

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我这个人古道热肠，最见不得别人有困难，特别是同胞。我可以帮忙转一部分，账号已短你

flyinfree

金靴族

发表于 2019-1-2 13:02 |显示全部楼层

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shiaojin 发表于 2019-1-2 12:55
我这个人古道热肠，最见不得别人有困难，特别是同胞。我可以帮忙转一部分，账号已短你 ...

你说我们要是收了钱不转会怎样？

henry60

光脚族

发表于 2019-1-7 10:06 |显示全部楼层

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我觉着楼主弟弟的朋友可能只是为了规避境内对蚂蚁搬家的限制。招行的政策是境外同一个人只能接收3笔以内的汇款，第四笔就不给汇了。同一个人不同账号也不行。所以需要多找几个信的过的人接收汇款。

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