国内亲戚公司转钱到我澳洲银行账户然后转去香港如何操作

lhua31

背景：老婆的堂姐在国内开公司，想每月定期从国内公司账户转一笔钱到我们澳洲的银行账户，然后钱会放在我们账户一段时间，需要的时候从我们银行账户再转到他们香港的银行账户。

请问这样情况如何操作？可以用借款的方式吗？谢谢大家！

李十三

洗钱

乾坤离析

本来码了一堆字，有方案，有结论，想想算了。总之吧，没事别干这种违法事情。

lhua31

真不是洗钱，合法收入，只是想避税

nuptwg

避税还是退税？

xddt

lhua31 发表于 2017-7-14 08:48
真不是洗钱，合法收入，只是想避税

交了税的才叫“合法收入”，这个明明是逃税，就是洗钱的一种形式
不过金额不大就没问题，可是你们如果长期这样有规律的汇钱，万一被盯上，你准备如何解释？
你让他自己来澳洲开个户头吧，你要是没有好处费何必要担这个风险

lhua31

xddt 发表于 2017-7-14 08:59
交了税的才叫“合法收入”，这个明明是逃税，就是洗钱的一种形式
不过金额不大就没问题，可是你们如果长 ...

多谢提醒。我没什么好处，就是亲戚想如果能帮忙就帮。他们可以以公司名义过来开户吗，还是要这里注册公司？

MAX_SUSAN

海外的公司定期转到你们个人账户的钱，ATO会不会认为是你们的海外收入？
我朋友前几年被ATO查过，因为自家国内的公司有几笔转过来的钱，其实是给她和孩子的生活费，加起来还不到10万，还不是定期转的。

Southbridge

楼主听说过Austrac吗？

每月固定这四个字听起来很符合收入的特点，你可能会被要求交税。

shurman

lhua31 发表于 2017-7-14 08:48
真不是洗钱，合法收入，只是想避税

这都不是洗钱？ 那什么是洗钱？

macro

钱少就别想了。这种玩法（洗钱）只有那些贪官、大老板玩得起

lhua31

Southbridge 发表于 2017-7-14 10:31
楼主听说过Austrac吗？

每月固定这四个字听起来很符合收入的特点，你可能会被要求交税。 ...

没有，刚搜了一下，看起来这样行不通，肯定是视为海外收入了。

Surprisedbyjoy

堂姐的公司为什么不直接把钱转去HK她自己的公司账户里？不就是想用转到你账户的钱在她公司账上做成费用来抵税。

zhangtingban

红豆冰山

lhua31 发表于 2017-7-14 10:23
多谢提醒。我没什么好处，就是亲戚想如果能帮忙就帮。他们可以以公司名义过来开户吗，还是要这里注册公司 ...

只要他们用自己的名义，无论公司还是个人，用澳洲的银行账户了，都会进ATO的系统，就达不到他们想要逃税的目的了。
用你的名义，以后关于税的风险，你就担走了。你堂姐一个开公司的，不可能不明白这个道理。

何况她肯定要用公司的名义给你打款吧，否则她就做不成费用抵扣，一个海外公司给你打款，就算不定期，你不报税，也是ATO的目标了。

lhua31

Surprisedbyjoy 发表于 2017-7-14 12:38
堂姐的公司为什么不直接把钱转去HK她自己的公司账户里？不就是想用转到你账户的钱在她公司账上做成费用来抵 ...

是的，他们也想以后可能来移民来这边。

lhua31

红豆冰山 发表于 2017-7-14 13:00
只要他们用自己的名义，无论公司还是个人，用澳洲的银行账户了，都会进ATO的系统，就达不到他们想要逃税 ...

恩，说的很清楚，谢谢！

qwertyui

听起来高风险。否则也不会找你做中转。自己转就可以了，也不需要麻烦。

lhua31

可以定期存入他们这里自己开的账户，然后做成GIFT或者借款转到我的账户吗？这样可以避税吗？

jjin066

从今年7月1日开始，中国政府已经可以查到中国公民的海外银行账户了，如果被查到，也是要交税的

大木小木

堂姐的公司为什么不直接把钱转去HK她自己的公司账户里？

同问

orange7080

MAX_SUSAN 发表于 2017-7-14 10:28
海外的公司定期转到你们个人账户的钱，ATO会不会认为是你们的海外收入？
我朋友前几年被ATO查过，因为自家 ...

不会那么夸张吧，转10万RMB 也被ATO查？ 10万RMB 在国内都不叫钱了。

shiaojin

艾玛，现在洗钱都那么光明正大了？

MAX_SUSAN

orange7080 发表于 2017-7-20 17:41
不会那么夸张吧，转10万RMB 也被ATO查？ 10万RMB 在国内都不叫钱了。

10万澳币，不是10万人民币。

nis5

这是洗钱了。这岂止是堂姐阿。亲姐也做不到阿。

nis5

我就从来不懂。为什么总有些人明明知道是怎么回事，还要找别人“帮忙”呢？

cycwong21

楼主，你惨了，此事万万不得，即使是写了 loan agreement，这样变成你亲戚有你的欠条，他日反脸，可向你追债。

同时所有海外汇款，特别是固定定期的那种，可被澳洲税局当做是海外收入，要纳税。

楼主，醒醒，即使是亲戚，该拒绝的事，还是要做的，否则后患无穷。

cycwong21

楼主，看上面你的问话和回答，可见你不仅是文盲，还是法盲兼税盲，好可怕！

甘心傻傻地被人利用，还不自知，智商严重脱线，认为自己是大好人，实际上愚不可及 :si1

yw0830

orange7080 发表于 2017-7-20 17:41
不会那么夸张吧，转10万RMB 也被ATO查？ 10万RMB 在国内都不叫钱了。

曾有一位足友在雪村，因离婚，生活困难，家里从中国汇了一万澳币给她应急，两年后，被 ATO 来信通知，要她解释此钱来历。

lhua31

cycwong21 发表于 2017-7-21 10:46
楼主，看上面你的问话和回答，可见你不仅是文盲，还是法盲兼税盲，好可怕！

甘心傻傻地被人利用， ...

哥们，还不至于啦。现在考虑还是以公司名义收取佣金，然后在这边交税。