中国捣毁十余个特大地下钱庄

jialiren

我国捣毁十余个特大地下钱庄  ---http://www.cnstock.com/jryw/2008-09/06/content_3647993.htm
[⊙本报记者 但有为] 来源： 2008-09-06 01:48  



我国近期捣毁十余个特大地下钱庄



　　记者5日获悉，近段时间以来，国家外汇管理局与中国人民银行、公安部密切配合，连续侦破了十余起特大地下钱庄案件，有力地打击了这一违法犯罪活动。

　　7月18日，广东省外汇局联合当地人民银行、公安机关统一开展破案行动，捣毁地下钱庄窝点12处，抓获涉案人员52名，冻结涉案银行账户20余个，扣押、冻结涉案资金折合人民币2500余万元。据调查，2007年以来，犯罪嫌疑人曾某等人伙同台湾人谢某、陈某等人在深圳市宝安区，与台湾、香港以及内地上百家公司，采用境外收付外币，境内收付人民币的形式非法买卖外汇，其中境内收付人民币的形式有银行转账、现场交易、网上交易以及送钱上门等方式，经常发生单笔上千万元的交易。

　　7月21日，广东省佛山市公安局经侦支队成功捣毁一特大地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人6名，现场缴获人民币620余万元，冻结涉案资金1300余万元。经查，2007年以来，犯罪嫌疑人麦某伙同其妻邱某等人以住所为窝点，从事非法买卖外汇业务，通过现金交易或银行存折划转资金等方式非法买卖外汇，数额特别巨大。

　　目前，除广东外，北京、江西、辽宁等地公安机关也破获了多起重大地下钱庄案件。上述系列案件的成功告破，沉重打击了地下钱庄违法犯罪活动的嚣张气焰，维护了我国正常的金融秩序，保障了国家经济安全。

　　今年以来，热钱流入我国的速度明显加快。据专家介绍，地下钱庄是热钱的渠道之一，加大对地下钱庄的打击力度，有助于遏制热钱通过这个渠道的流入。

jialiren

最近澳币兑美元和澳币兑RMB 的波动非常大，换汇的呼声很高，建议道正规的渠道安全换汇
中国这段时间风声紧，捣毁钱庄，换汇的LZ 小心了，去银行换还是安全点，如果有大额的，一定要通过钱庄
那就尽量小心了，别撞到枪口了。

黑山老妖

谢谢jialiren的提醒。还是走银行安全。不知道上海那个银行里的算不算地下钱庄。。。

jialiren

原帖由 黑山老妖 于 2008-9-6 14:45 发表
谢谢jialiren的提醒。还是走银行安全。不知道上海那个银行里的算不算地下钱庄。。。

俺想银行是不会成为地下钱庄---不然就不叫银行--叫地上钱庄了！呵呵
论坛里讲的我估计是当地的大黄牛同银行里的工作任员比较熟悉，让别人误以为是银行在换吧
俺有很多同学在国内的银行系统。 当初俺出来时换得时候还通了点后门，多换了点官方汇率4.5左右换的
还有一部份就是通过当地的中行里的同学联系了个黄牛换的

jialiren

不过，今年4月初换的是6.45换了点

jialiren

俺这次是通过银行换的，现在5W美金额度，多用不掉